Ngày 5/3, Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng trong vụ án Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) lừa đảo bán dự án đất nền.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trương Chí Linh (quê An Giang, Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk, Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (cùng là Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (địa diện pháp luật Công ty Địa ốc Ali Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land) và Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép).

Ngoài ra, còn có 2 trường hợp được tại ngoại, trong đó có Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm). Võ Thị Thanh Mai bị khởi tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền nhưng do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại.

Tất cả 15 bị can này đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, tính đến ngày 20/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn trình báo, tố cáo của 3.312 nạn nhân bị Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em Luyện) thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên, tự vẽ ra 40 “dự án” không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em trai Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu người dân nếu từng mua đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba thì hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Thuận/ Dân trí

Link bài gốc: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-tam-giam-13-nguoi-trong-vu-an-cong-ty-alibaba-lua-ban-du-an-ma-20200305125723824.htm

Bài viết Bắt tạm giam 13 người trong vụ án Công ty Alibaba lừa bán dự án “ma” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Sáng 24/9, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Động tác này nhằm phục vụ cho công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Alibaba.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và gia hạn tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Alibaba).

Trong số gần 20 giám đốc các công ty con bị công an triệu tập có người em khác của Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Thái Lực.

Ông Nguyễn Thái Lực là giám đốc 2 Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

Một nguồn tin cho biết bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý Alibaba, vợ ông Nguyễn Thái Luyện) đứng tên giám đốc 2 công ty là Công ty Alibaba Law Firm và Công ty Xây dựng Maluna.

Một diễn biến liên quan, chiều 23/9, hàng trăm người là khách hàng của Công ty CP Địa ốc Alibaba đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tìm hiểu thủ tục tố cáo cũng như viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của anh em Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Alibaba).

Một cán bộ cho biết đến chiều 23/9, Công an TP.HCM đã tiếp nhận gần 500 đơn tố cáo của các nạn nhân ở TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận…

Do đông người đến tố cáo nên các điều tra viên đã dán thông báo với nội dung “Người dân đến tố giác công ty Alibaba vui lòng chuẩn bị các tài liệu như sau: Đơn tố cáo; hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bản photo); các phiếu thu tiền (bản photo); giấy CMND hoặc hộ khẩu (bản photo)”.

Theo Phạm Dũng/ NLĐO
 

Bài viết Triệu tập 20 giám đốc công ty “dính” Alibaba đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng là sai quy định, vi phạm về sử dụng đất đai, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.

Đó là một trong những nội dung Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến tình hình quảng cáo, rao bán dự án trên địa bàn của Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba).

Qua kiểm tra và thông tin xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Địa ốc Alibaba đã quảng cáo trên website của công ty có 29 “dự án khu dân cư”, tọa lạc tại các huyện như Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tại huyện Long Thành, Địa ốc Alibaba quảng bá có 27 “dự án”. Trong đó, riêng xã Long Phước 21 “dự án, xã An Phước có “dự án Alibaba An Phước” với 103 nền đất, xã Phước Bình có “dự án” dự kiến phân thành 344 nền. Tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Địa ốc Alibaba giới thiệu có “dự án” Ali Aqua Nhơn Trạch.

Đáng nói, tại “dự án” Alibaba An Phước, UBND huyện Long Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Địa ốc Alibaba về hành vi chuyển mục đích sử dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. “Dự án” tại xã Phước Bình cũng bị xử phạt hành chính về hành vi không thông báo khởi công công trình, buộc tháo dỡ bảng quảng cáo và đình chỉ hoạt động xây dựng trái phép.

Còn tại “dự án” Ali Aqua Nhơn Trạch thì công ty này đã bị UBND xã Long Thọ tiến hành cưỡng chế, trả lại hiện trạng khu đất như ban đầu.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, việc Địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư để phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư 100% là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.

Liên quan đến hoạt động quảng bá, rao bán dự án đất nền tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của Địa ốc Alibaba trong thời gian qua, theo ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, những địa điểm công ty này quảng cáo là dự án khu dân cư và chào mời khách hàng chỉ là những khu đất quy hoạch đất nông nghiệp, công trình giao thông do cá nhân đứng tên.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành khẳng định, UBND tỉnh và huyện chưa cấp phép bất kỳ dự án khu dân cư nào cho Địa ốc Alibaba trên địa bàn. Để cảnh báo người dân, huyện đã cho cắm biển báo tại những khu đất công ty này rao bán dự án.

Không chỉ Đồng Nai, cuối tháng 7/2019 UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp cùng UBND xã Châu Pha cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ TP. Hà Nội). Đây là khu đất được Địa ốc Alibaba phân phối nền đất với tên gọi “dự án Alibaba Tân Thành Center City 1”.

Trước đó, ngày 13/6/2019, UBND xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ đã tiến hành cưỡng chế hành chính, buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp tại ấp 3, xã Tóc Tiên. Khu đất này do ông Nguyễn Thế Lực (ngụ TP.HCM) làm chủ.

Khi đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ thì nhiều nhân viên của Địa ốc Alibaba có hành vi chống đối, đập phá máy móc. Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng) đã bị bắt giam, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo Phương Anh/ VietnamNet

Bài viết Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về Công ty Địa ốc Alibaba đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.