Trong một năm trở lại đây, anh Đức Tuấn (Hà Nội) liên tục nhận được cuộc gọi từ các số máy lạ, giới thiệu là nhân viên của các sàn chứng khoán trong nước để tư vấn cách đầu tư vào các mã cổ phiếu tiềm năng.

Anh Tuấn cho biết, bản thân chưa từng đầu tư chứng khoán, nên thấy rất lạ khi có nhân viên của các sàn chứng khoán đến tư vấn.

“Có lần tôi đồng ý kết bạn qua zalo với một đối tượng tự nhận là nhân viên của một sàn chứng khoán. Sau đó, họ đưa tôi vào một nhóm đầu tư trên zalo, một nhóm khác trên telegram và họ giới thiệu tôi một app đầu tư chứng khoán”, ông Tuấn nói.

Có cảm giác không lành, anh Tuấn đã liên hệ trực tiếp qua tổng đài của sàn giao dịch chứng khoán đó và nhận được câu trả lời đó là trò mạo danh, lừa đảo.

Trước thực trạng này, các sàn giao dịch chứng khoán đã lên tiếng cảnh báo đây là hành vi mạo danh, lừa đảo các nhà đầu tư.

Vào năm ngoái, Công ty CP Chứng khoán SSI cho biết liên tục  ghi nhận trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả mạo nhân viên SSI. Đối tượng lừa đảo tiếp cận người bị hại qua Zalo và lôi kéo giao dịch tại website TeraFXpro.com, tự cho là thuộc SSI.

Vì vậy, SSI khuyến cáo nhà đầu tư đề cao cảnh giác trước một số hành vi giả mạo nhân viên SSI và SSIAM để lừa đảo tương tự.

Thứ nhất, đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh và tên tuổi của chuyên gia SSI để tạo các nhóm khuyến nghị và khóa học đầu tư chứng khoán đóng tiền.

Thứ hai, đối tượng lừa đảo sử dụng các văn bản hợp đồng giả mạo, thông tin lãnh đạo SSI và SSIAM để tạo lòng tin, lừa khách hàng ký và chuyển tiền.

Ngoài ra, đối tượng lừa đảo tạo lập các website, fanpage với hình thức đầu tư forex, tiền ảo, hỗ trợ vay vốn tài chính,.. sử dụng trái phép tên gọi, logo, hình ảnh, thông tin copy từ các nguồn thông tin chính thống của SSI.

Đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức tổng đài tự động khảo sát thị trường, khảo sát nhu cầu đầu tư và lôi kéo khách hàng tham gia vào các hội nhóm qua zalo, telegram không thuộc SSI.

Vì vậy, SSI khuyến không chuyển tiền đến các tài khoản các nhân tự xưng là nhân viên công ty, tổ chức chứng khoán khi chưa xác định được chính xác các thông tin.

Đồng thời, không truy cập các đường link, liên kết trong SMS, ứng dụng lạ, không rõ nguồn gốc để phòng tránh các hình thức lừa đảo; không cung cấp số tài khoản, mã OTP, mã PIN cho bất cứ cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức nào qua website, email, số điện thoại.

Tương tự, Công ty CP chứng khoán VNDirect cho biết: Các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội có khả năng thu hút và tác động khách hàng giao dịch nhanh chóng để từ đó đánh cắp thông tin tài khoản, dữ liệu thanh toán và gần đây nhất là thúc đẩy khách hàng đầu tư vào tiền ảo chỉ với các thủ thuật đơn giản là sao chép logo ở hình ảnh nhận diện tài khoản mạng xã hội, một vài trường hợp tinh vi được thiết kế cùng với dấu tích xanh mô phỏng tài khoản thật chính danh của thương hiệu.

Theo đó, các tài khoản mạng xã hội mạo danh nhằm mục đích lừa đảo thường đăng các bài viết (post) chào mời khách hàng nhận các phần quà, ưu đãi hấp dẫn, các giá trị tặng thưởng bất ngờ và nhiều chương trình đầu tư sinh lợi hứa hẹn khác.

Dưới bài viết thường mời chào Khách hàng click vào một đường dẫn (link) để nhận thưởng hoặc để nộp một khoản đầu tư nhỏ.

Khi khách hàng click vào link này, họ sẽ được điều hướng đến một trang web giả mạo và có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin mật như mật khẩu tài khoản ngân hàng. Hoặc đơn giản hơn là chỉ cần click vào link này, các phần mềm độc hại sẽ ngay lập tức được cài đặt trên thiết bị của khách hàng – từ đó, tiền bạc, thông tin giao dịch, thanh toán của Khách hàng bị đánh cắp ngay lập tức.

Tinh vi hơn, tội phạm mạng xã hội còn tìm đến các tài khoản mạng xã hội cá nhân, chia sẻ các bài đăng công khai của các cá nhân này kèm nội dung lừa đảo như đã nói ở trên. Với chiêu thức này, các tài khoản mạng xã hội cá nhân khác trong danh mục bạn bè của cá nhân bị lợi dụng, sẽ lầm tưởng về sự liên quan và dễ dàng sập bẫy, click vào các đường dẫn độc hại.

VNDIRECT khuyến nghị khách hàng không truy cập các đường link, liên kết trong SMS, email lạ, không rõ nguồn gốc để phòng tránh các hình thức lừa đảo và đảm bảo an toàn.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiếp tục phát đi cảnh báo về các trò lừa đảo liên quan tới đầu tư chứng khoán.

UBCKNN cho biết: Trong thời gian qua, trên thị trường có hiện tượng một số cá nhân tự nhận là nhân viên của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ gọi điện thoại để mời chào người dân đầu tư chứng khoán thông qua việc tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm trên các mạng xã hội như facebook, zalo…hoặc tải, cài đặt, sử dụng các ứng dụng (app) giao dịch.

Theo đó, các đối tượng này giới thiệu cho người dân về cơ hội đầu tư chứng khoán, đồng thời mời gọi tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội để nhận được tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch chứng khoán hoặc thực hiện tải, cài đặt, sử dụng các ứng dụng (app) giao dịch.

Trước tình hình trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác khi nhận cuộc gọi điện thoại của người lạ; cẩn trọng, cân nhắc tránh bị lôi kéo, tham gia các ứng dụng (app), diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng với mục đích đầu tư chứng khoán.

Nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán cần trang bị cho mình kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và tìm hiểu thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán tại các kênh chính thống của cơ quan quản lý, đơn vị vận hành thị trường và các tổ chức kinh doanh chứng khoán có chức năng tư vấn, môi giới chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp có nghi ngờ hoặc phát hiện các cá nhân mạo danh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cung cấp thông tin sai sự thật và các hành vi lừa đảo khác, đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài viết Bị ‘khủng bố’ điện thoại nhận là nhân viên tư vấn chứng khoán: Cẩn trọng lừa đảo đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Dùng chính nạn nhân cũ để lừa thêm nạn nhân mới

Vụ lừa đảo trị giá 4,4 triệu HKD đã bị triệt phá vào đầu tuần này khi một giao dịch viên tại một ngân hàng thuộc khu dân cư Jordan, Hong Kong hỏi nạn nhân tại sao ông cần rút một lượng tiền mặt lớn như vậy.

Cụ ông sống một mình trong căn hộ tại khu dân cư Yau Ma Tei, đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là quan chức thực thi pháp luật từ Trung Quốc đại lục vào tuần trước. “Người gọi tự nhận mình là một sĩ quan công an và cáo buộc nạn nhân có liên quan đến một vụ rửa tiền ở Trung Quốc đại lục”, một nguồn tin quen thuộc với vụ việc cho biết.

Viên chức giả danh này đã hướng dẫn ông chuyển khoản trực tuyến 2 triệu HKD vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định, nhưng cụ ông lớn tuổi này không quen thao tác các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Nạn nhân sau đó được thông báo rằng sẽ có người đến căn hộ của ông và giúp ông chuyển tiền. Cùng ngày, một phụ nữ 26 tuổi đến căn hộ của ông.

“Người phụ nữ tuyên bố mình là một sĩ quan an ninh công cộng đại lục. Cô rời đi sau khi nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân của mình và thông tin chi tiết về một trong những tài khoản ngân hàng của ông như tên người dùng và mật khẩu”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cho biết cuộc điều tra cho thấy khoảng 2 triệu HKD đã được chuyển ra khỏi tài khoản ngân hàng của nạn nhân thông qua 2 giao dịch vào chiều ngày 3/12 và ngày 5/12 vừa qua.

Vào chiều ngày 5/12, người phụ nữ lại đến căn hộ của cụ ông và hộ tống ông đến một ngân hàng ở khu dân cư Jordan để rút 4,4 triệu HKD từ tài khoản của ông.

Kế hoạch này bị bại lộ khi một nhân viên ngân hàng tỏ ra nghi ngờ và hỏi nạn nhân tại sao ông lại muốn rút một số tiền lớn như vậy. Các nhân viên sau đó đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ tại ngân hàng vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.

Người phụ nữ ngay lập tức bị giam giữ vì tình nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản – một tội danh có thể bị phạt tới 10 năm tù. Nguồn tin cho biết người phụ nữ đang thất nghiệp tuyên bố cô cũng là nạn nhân của một vụ lừa đảo giả mạo quan chức qua điện thoại.

“Người phụ nữ này bị lừa nhưng không bị thiệt hại về tài chính vì không có tiền. Nhưng cô ấy được một người gọi là công an hướng dẫn thực hiện một nhiệm vụ và giúp điều tra một vụ án khác”, nguồn tin này nói.

Anh cho biết người phụ nữ sau đó được giao nhiệm vụ thu thập thông tin từ người đàn ông lớn tuổi và đưa ông đi rút tiền. Nghi phạm đã được tại ngoại chờ điều tra thêm. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và có thể bắt giữ thêm những người có liên quan.

Số nạn nhân, số tiền lừa đảo ngày càng tăng

Ở Hong Kong, có ba loại lừa đảo chủ yếu qua điện thoại: giả mạo quan chức, vụ bắt cóc không có thật và trò lừa đảo “đoán xem tôi là ai” trong đó chúng thường mạo danh người thân của nạn nhân.

Lừa đảo giả mạo quan chức liên quan đến những kẻ lừa đảo giả làm nhân viên an ninh đại lục buộc tội nạn nhân vi phạm pháp luật. Sau đó, họ yêu cầu nộp tiền để bảo lãnh hoặc đưa ra những lý do khác để khiến nạn nhân của họ giao tiền mặt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong trò lừa bịp “đoán xem tôi là ai”, những kẻ lừa đảo sẽ liên lạc với nạn nhân qua điện thoại và yêu cầu họ đoán danh tính của mình. Khi mục tiêu đề cập đến một cái tên, những kẻ lừa đảo sẽ giả làm người đó và yêu cầu tiền.

Các vụ bắt cóc giả liên quan đến việc nạn nhân được yêu cầu trả tiền để trả tự do cho những người thân mà những kẻ lừa đảo nói rằng họ đã bị “bắt cóc”.

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, cảnh sát đã xử lý 906 vụ lừa đảo giả danh qua điện thoại liên quan đến thiệt hại tài chính lên tới 663 triệu HKD.

Có 780 trường hợp lừa đảo qua điện thoại “đoán xem tôi là ai” với tổng thiệt hại 58 triệu HKD trong 9 tháng đầu năm 2022.

Tổng cộng, cảnh sát Hong Kong đã xử lý 1.687 báo cáo về các vụ lừa đảo qua điện thoại trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 130% so với 735 trường hợp trong cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền liên quan đã tăng 8% lên hơn 721 triệu HKD từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, tăng từ 667 triệu HKD trong cùng kỳ năm ngoái.

Hồng Vân (Theo SCMP) | Nhà báo & Công luận

Bài viết Lừa đảo qua điện thoại: Đang đợi nạn nhân rút gần 13,5 tỷ đồng thì bị bắt đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Được biết, thông báo này được đưa ra khi nhà trường nhận được phản ánh của sinh viên. Theo đó, đối tượng lừa đảo đã mạo danh giảng viên của trường yêu cầu sinh viên chuyển tiền để được “bao đậu” điểm kỳ thi tiếng Anh đầu ra.

Theo đó, phía nhà trường cho biết, hiện nay có đường dây lừa đảo, mạo danh cô N.T.M.N. (giảng viên Khoa Đào tạo Chất lượng cao của trường), với mục đích lừa sinh viên về vấn đề thi Anh Văn đầu ra. Hậu quả, một số sinh viên khai báo đã chuyển tiền cho đối tượng này.

“Không ai có thể thay đổi kết quả thi Anh Văn đầu ra hay bất cứ kỳ thi nào tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM. Chỉ có kết quả làm bài của chính các em được phản ánh trong kết quả thi. Vì vậy, đừng tin lời ai để tiền mất tật mang”, nhà trường thông báo.

Ngoài ra, trường ĐH này chia sẻ thêm, trong trường hợp đối tượng nào lừa đảo, hứa bảo kê bất cứ vấn đề gì liên quan đến điểm số, các em cần báo ngay đến Trưởng phòng Công tác sinh viên trường để can thiệp, xử lý kịp thời.

Trước đó, Công an TP. HCM cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mạo danh nhà trường gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh.

Theo đánh giá của Công an thành phố, tình trạng tội phạm hoạt động theo phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua các ứng dụng, tin nhắn sms để giả mạo nhà trường, yêu cầu phụ huynh học sinh đóng tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân mà các đối tượng cung cấp.

Cụ thể, các đối tượng này sẽ giả danh là nhân viên phòng tài vụ của nhà trường, rồi gửi tin nhắn đến phụ huynh với nội dung đề nghị đóng tiền đầu năm học, bằng cách chuyển tiền trực tiếp đến số tài khoản cá nhân do đối tượng cung cấp. Sau đó, các đối tượng này sẽ khóa số điện thoại để phụ huynh học sinh không liên lạc được.

Công an TP. HCM khuyến cáo, khi thông báo đóng tiền, nhà trường sẽ báo thu trực tiếp với học sinh và giáo viên chủ nhiệm.

Phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước các trường hợp nghi giả mạo nhân viên nhà trường gửi tin nhắn để yêu cầu thanh toán chuyển khoản vào một tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Thực tế, số tài khoản ngân hàng để đóng học phí phải mang tên trường, tuyệt đối không có tài khoản cá nhân đại diện trường.

Lực lượng chức năng cho biết thêm, phụ huynh nên lưu số điện thoại của trường. Khi phát hiện đối tượng có hành vi giả mạo, phụ huynh cần gọi hỏi kiểm chứng hoặc báo công an địa phương để được hỗ trợ.

Bài viết TP. HCM: Cảnh báo hành vi giả làm giảng viên, lừa tiền sinh viên đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Hiếu PC – Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.

Những kẻ lừa đảo này thường chạy những post quảng cáo giới thiệu việc nhẹ lương cao, làm CTV cho những sàn thương mại điện tử (TMĐT). Người tham gia chỉ cần đặt mua món hàng trên đơn hàng ảo, sau đó sẽ được chi hoa hồng 10%-15% cho món hàng đó. Sau những đơn hàng giá trị thấp vài trăm nghìn đồng và được hoàn tiền. Những kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu CTV này mua những đơn hàng ảo giá trị cao hơn lên đến vài triệu đến vài chục, vài trăm triệu đồng. Và tất nhiên khi đó sẽ không còn được hoàn tiền hay hoa hồng, mà chỉ thấy tiền không cánh mà bay.

Với hình thức lừa đảo này, hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân của những kẻ trên. Những nạn nhân được nhắm đến thường là những người nhẹ dạ cả tin, người đang thất nghiệp, có con nhỏ, tìm kiếm nguồn hàng bán online… Thủ đoạn lập ra các fanpage trên mạng xã hội, thành lập hẳn công ty rồi tuyển cộng tác viên bán hàng online này vừa bị công an triệt phá đã chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng của người dân.

Do đó, hãy là một người sử dụng mạng xã hội sáng suốt, cảnh giác trước những miếng mồi béo bở được tung ra. Đồng thời, cũng đừng quên bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên không gian mạng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, Hiếu PC cũng cho biết thêm nếu là nạn nhân, hoặc phát hiện những trang web độc hại, giả mạo, lừa đảo, tin nhắn rác và các vấn đề có liên quan – mọi người có thể vào một trong những web sau để báo cáo: https://canhbao.ncsc.gov.vn/, https://chongthurac.vn/, https://tingia.gov.vn, https://chongluadao.vn/cach-bao-cao.

Bài viết Hiếu PC cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển dụng CTV cho sàn thương mại điện tử, người dùng có thể bị “bốc hơi” hàng trăm triệu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo đó, bọn tội phạm nhắm đến đối tượng là nhân viên văn phòng, người chưa có việc làm ổn định – nhất là lực lượng đông đảo tân sinh viên mới từ các địa phương về thành phố nhập học, có nhu cầu đi làm thêm để thêm thu nhập phụ giúp gia đình, hỗ trợ việc học hành. Thủ đoạn của chúng là mời chào tham gia các nhóm khởi nghiệp, phát triển kỹ năng kinh doanh, các khóa huấn luyên, đào tạo bán hàng thu nhập cao, đầu tư tài chính, góp vốn, đa cấp bán hàng hóa, đa cấp dự án, đa cấp tiền tệ, đa cấp khóa học… sẽ có lợi nhuận cao.

Gần đây, những kẻ lừa đảo chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với nội dung: Shopee, Lazala, Tiki tuyển cộng tác viên, thu nhập cao, làm việc tại nhà, không cần ôm hàng, với yêu cầu tuyển dụng: Có điện thoại/máy tính và tài khoản ngân hàng…

Sau đó, chúng yêu cầu người tham gia phải đặt cọc, mua một số lượng hàng hóa ban đầu hoặc trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác – chủ yếu là việc lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, trong đó là người thân, họ hàng, bạn bè. Từ đó, chúng cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hóa để lôi kéo nhiều người tham gia.

Bên cạnh đó, chúng thực hiện thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp qua mạng xã hội, như: tiền ảo, ví điện tử, mạng xã hội du lịch, quỹ đầu tư, sàn giao dịch BO… Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh còn xuất hiện ứng dụng điện tử Limbic, Arc hay Infobook điều trị COVID-19, nếu lôi kéo được nhiều người tham gia và mời gọi thành viên mới, người chơi sẽ được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp.

Nếu người chơi gặp khó khăn về tài chính, bọn chúng dẫn đắt người chơi (chủ yếu là sinh viên) cầm cố xe máy, laptop, điện thoại, vay tiền lãi suất cao, thậm chí còn hướng dẫn họ làm giả hồ sơ đi du học nước ngoài, xin tiền gia đình đầu tư kinh doanh đa cấp, kéo theo người thân, gia đình trở thành nạn nhân của bẫy hàng đa cấp.

Vì tin theo những lời có cánh, nhiều nạn nhân đã trúng bẫy bọn tội phạm, có không ít người bị trắng tay, vướng vào nợ nần, tín dụng đen. Trước tình hình trên, Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác, tuyên truyền người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm, tránh tiền mất tật mang và báo ngay cho Công an địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Minh Yến

Bài viết TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo bẫy bán hàng đa cấp đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo chị N.A.H, công nhân tại một khu công nghiệp tại TP.HCM, chị rất bất ngờ khi bỗng dưng một ngày nhận được 3 tin nhắn báo trừ tổng cộng gần 3 triệu đồng trên tài khoản mặc dù chị không hề thực hiện bất cứ giao dịch nào. Qua tra soát với ngân hàng, chị được biết, tiền được chuyển vào những số tài khoản có tên nước ngoài rất lạ để thanh toán cho những dịch vụ như quảng cáo Facebook, thanh toán Amazon,… Chị cho biết thêm, tài khoản chị vốn chỉ để nhận lương và rút tiền mặt khi cần, còn những dịch vụ trên chị chưa bao giờ nghe qua nên cũng chưa từng sử dụng.

Chị N.K.L, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM cũng gặp tình trạng tương tự. Trước đây có chị có sử dụng thẻ visa của một ngân hàng để phục vụ nhu cầu thanh toán cá nhân khi đi công tác nước ngoài. Ban đầu, chị có nhận được thông báo trừ tiền từ các tài khoản nước ngoài, nhưng nghĩ là do một số dịch vụ mình đăng ký ở nước ngoài nên không chú ý, cho đến khi tài khoản liên tục bị trừ tiền cho những dịch vụ rất lạ như nạp game, hay mua sắm tại các cửa hàng online mà chị chưa bao giờ sử dụng thì chị mới phát giác sự việc. Chị cho biết, đến khi phát hiện ra thì chị đã mất rất nhiều tiền vì các giao dịch kể trên.

Về vấn đề của 2 trường hợp trên hiện vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân từ đâu mà người dùng lại bị trừ tiền như vậy. Tuy nhiên, các ngân hàng đã có những hướng dẫn chi tiết để các khách hàng có thể bảo vệ tài khoản của mình khỏi những trường hợp tương tự.

Theo Vietcombank, đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của nhà băng này, các khách hàng có thể liên lạc đến ngân hàng để khóa thẻ khẩn cấp thông qua 6 kênh (1) SMS đến tổng đài, (2) Ứng dụng digibank trên điện thoại, (3) VCB Digibank trên trình duyệt web, (4) Hệ thống khóa thẻ tự động IVR, (5) hotline 24/7, (6) các điểm giao dịch thuộc hệ thống Vietcombank.

Sau khi khóa thẻ, các khách hàng nên báo tra soát các giao dịch giả mạo có thể thông qua hotline hoặc tại phòng giao dịch. Vietcombank sẽ tiến hành tra soát và hoàn tiền đầy đủ nếu khách hàng có đầy đủ chứng từ chứng minh bản thân không thực hiện các giao dịch.

TPBank thì lại nhắc nhở các khách hàng của mình khi sử dụng tài khoản eBank chỉ nên truy cập vào đường link chính thức của TPBank, hoặc trang xác thực khi mua hàng trực tuyến của ngân hàng.

Ngân hàng này đồng thời nhắc nhở khách hàng không tiết lộ OTP và thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Cạnh đó, khách hàng nên thay đổi mật khẩu 3 tháng 1 lần và kiểm soát các thiết bị điện thoại di động và số điện thoại nhận đăng ký nhận thông tin xác thực từ ngân hàng.

Bài viết Nên làm gì khi không thực hiện giao dịch mà tài khoản ngân hàng bị trừ tiền? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo nội dung đơn tố cáo của bà T.T.Bích, bà Bích quen với ông Hoàng qua một người bạn từ năm 2010. Đến năm 2015, khi biết bà Bích có nhu cầu mua đất tại quận 7, ông Hoàng lúc này trên danh nghĩa là Giám đốc của Công ty bất động sản Hoàng Thịnh đã nhiều lần hỏi vay tiền bà nhưng không được. Sau đó, đến năm 2016, ông Hoàng rủ bà Bích cùng đầu tư bất động sản với lời hứa chia lãi 10% nên bà Bích đồng ý. Thương vụ đầu tiên hai bên đầu tư chung là căn hộ trị giá 2 tỉ đồng, trong đó bà Bích góp 1 tỉ đồng. Kết thúc thương vụ này, bà Bích được trả lại tiền gốc và chia lợi nhuận thêm 100 triệu đồng.

Bà Bích cho biết, những lần đầu, ông Hoàng thực hiện đúng và đủ quyền lợi như cam kết giữa 2 bên nên bà vô cùng tin tưởng. Sau đó, ông Hoàng thường xuyên mời chào bà Bích cùng góp vốn làm ăn chung với lời hứa chia lợi nhuận béo bở hơn. Tin tưởng ông Hoàng, từ ngày 20.2.2020 đến 25.3.2021, bà Bích đã đưa cho ông Hoàng 26,7 tỉ đồng để hợp tác đầu tư bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân của ông Hoàng. Tuy nhiên, những lần hợp tác đầu tư sau này ông Hoàng đã không trả lại tiền gốc và lợi nhuận đúng hẹn như đã hứa.

“Sau này thấy ông Hoàng có nhiều điều bất ổn nên tôi đã bắt đầu rút, không đầu tư chung nữa. Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi lại tiền, thì đến nay ông Hoàng vẫn còn nợ tôi số tiền lên tới 14,8 tỉ đồng. Số tiền này ông Hoàng cam kết bằng giấy tay sẽ trả cho tôi vào ngày 4.11.2021, nếu không trả ông ấy nói sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền gốc và lãi như đã hứa. Không những vậy ông Hoàng còn khóa tất cả các số điện thoại, đóng cửa công ty, nhà riêng cũng bán cho người khác nên hơn 1 tháng nay tôi không thể liên hệ được”, bà Bích cho biết.

Tá hỏa, bà Bích tìm hiểu thì biết, những bất động sản mà ông Hoàng rủ bà đầu tư trước đó hiện tại đều thuộc quyền sở hữu của người khác. Chính vì vậy bà Bích đã làm đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Hoàng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01).

Không chỉ bà Bích, nhiều người dân xác nhận với Thanh Niên cũng bị lừa đảo với hình thức tương tự. Họ sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Như trường hợp bà C.T.Yến là người việt gốc Đài Loan cũng bị ông Hoàng “dụ” góp vốn đầu tư bất động sản chung 500 triệu đồng sẽ được chia lợi nhuận 40 triệu đồng. Thấy Công ty bất động sản Hoàng Thịnh đặt trụ sở “hoành tráng” ở chung cư và do được bạn bè thân quen giới thiệu nên chị đã tin tưởng chuyển số tiền tiết kiệm gom góp được cho ông Hoàng với kỳ vọng lợi nhuận sẽ thu về cao hơn lãi suất ngân hàng. Thế nhưng lợi nhuận chưa thấy đâu, đến nay cả tiền gốc cũng không thu về được khi công ty này đã đóng cửa, ông Hoàng cũng “lặn” mất tăm.

Hay trường hợp bà V.T.M.Hiền, vào tháng 11.2021 được ông Hoàng liên hệ cùng đầu tư vào một lô đất ở khu dân cư Chợ Lớn với giá 8,1 tỉ đồng và cho biết đã có người sẵn sàng mua lại 9 tỉ đồng. Để tạo lòng tin, ông Hoàng đưa cho bà Hiền xem sổ đỏ căn nhà tại chung cư Belleza và cam kết nếu có vấn đề gì sẽ sang tên căn hộ trên cho bà. An tâm vì ông Hoàng có trụ sở công ty và căn hộ ở chung cư và ông Hoàng có tài sản đảm bảo, bà Hiền đã chuyển cho ông Hoàng 2 tỉ đồng.

“Ông Hoàng hứa ngày 9.12.2021 sẽ hoàn trả gốc và 10% lợi nhuận cho tôi, nhưng đến nay không thấy đâu. Căn hộ mà ông Hoàng hứa sang tên cho tôi thì khi tôi đến nơi ông Hoàng đã bán cho người khác. Nhiều lần tôi liên hệ nhưng ông Hoàng né tránh và sau đó bỏ đi khỏi nơi cư trú. Biết mình bị lừa, tôi đã đâm đơn ra cơ quan chức năng tố ông này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, bà Hiền cho hay.

Đa số những người bị ông Hoàng “dụ” góp vốn đầu tư bất động sản chung đều là cư dân đang sống tại chung cư Belleza, người ít thì mấy trăm triệu, người nhiều lên đến mấy chục tỉ đồng. Cách mà ông Hoàng dụ người thân, bạn bè chuyển tiền cho ông là ông đưa ra các bất động sản đang “ngợp” cần bán gấp giá rẻ, mua vào sẽ bán lại có lời ngay hoặc ông cam kết sẽ trả lợi nhuận khoảng 10% trên vốn góp. Ngoài ra để tạo lòng tin, ông còn đưa ra các sổ đỏ nhà đất đứng tên ông. Tuy nhiên các sổ đỏ này khi người dân đi xác minh lại thì đa số là giả. Những bất động sản mà ông cam kết sẽ sang tên cho người góp vốn hiện đã đứng tên người khác.

Chúng tôi đã 2 lần đến trụ sở Công ty bất động sản Hoàng Thịnh tại chung cư Belleza nhưng đều thấy công ty đóng cửa, không có người làm việc. Trong khi đó liên hệ bằng tin nhắn, điện thoại với ông Hoàng và người thân của ông nhiều lần cũng đều trong tình trạng “thuê bao không liên hệ được”. Theo một bảo vệ tại chung cư Belleza, trụ sở Công ty Hoàng Thịnh đã đóng từ đầu tháng 1 năm nay, không có ai vào làm việc.

Bài viết Một giám đốc doanh nghiệp bị nhiều người dân tố lừa đảo mấy chục tỉ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

​Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi nội dung cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán “gói thầu ảo” tại dự án sân bay Long Thành và thi công các gói thầu Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn. Cụ thể, nhóm đối tượng tự xưng là “Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành” ban hành quyết định giả mạo cho phép doanh nghiệp có tên gọi “Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Hà” được phép khai thác, vận chuyển đất, san lấp mặt bằng dự án sân bay Long Thành và Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn… rồi rao bán lại hợp đồng.

Nhóm đối tượng này còn kêu gọi góp vốn, hợp tác khai thác vận chuyển đất tầng phủ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng. Để tạo niềm tin đối với việc thực hiện hợp đồng khai thác, vận chuyển đất tầng phủ, các đối tượng đã vẽ ra các hợp đồng huy động phương tiện cơ giới, với khối lượng vận chuyển đất lớn.

Hệ quả là từ ngày 1/8 đến nay, trong giới kinh doanh xe ben và trên các diễn đàn, hội, nhóm mạng xã hội liên tục đăng tải các bài viết huy động số lượng lớn xe ben, xe cuốc hợp tác ký hợp đồng kinh tế vận chuyển đất tầng phủ trong dự án sân bay Long Thành và dự án Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn với khối lượng từ 3-5 triệu m3 đất, phạm vi vận chuyển từ 4-15 km, đơn giá từ 30.000-47.000 đồng/m3.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai – đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn, hiện nay trong dự án khu tái định cư và khu vực hơn 5.000 ha xây dựng sân bay Long Thành chưa triển khai các gói thầu về vận chuyển, san lấp đất tầng phủ. Do đó, các hoạt động huy động phương tiện cơ giới để vận chuyển đất là không có thật. Vì vậy, Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo đến các doanh nghiệp, người dân biết, tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến việc quản lý diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực 18.000 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã yêu cầu UBND huyện Long Thành, Sở TN&MT và các đơn vị chức năng phối hợp quản lý chặt diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Khi phát hiện bất cứ hành vi xâm phạm mặt bằng trong phạm vi thực hiện dự án sân bay Long Thành phải xử lý kịp thời, lập biên bản, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm để làm gương.

Theo dự kiến, vào ngày 20/10 tới, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao toàn bộ diện tích khu vực này cho chủ đầu tư.

Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn có quy mô hơn 5.000 lô đất, dành cho các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng sân bay Long Thành và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ đời sống người dân, được khởi công xây dựng vào cuối tháng 4 vừa qua.

Bài viết Cảnh báo thủ đoạn lừa bán ‘gói thầu ảo’ dự án sân bay Long Thành đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bằng thủ đoạn mạo danh, tự xưng danh là cơ quan nhà nước, một số đối tượng đã tạo ra các văn bản cấp phép khai thác đất tầng phủ dùng để vận chuyển san lấp mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và thi công các gói thầu liên quan khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Cụ thể, các đối tượng tự xưng là “Ban quản lý dự án Sân bay Long Thành” ban hành quyết định giả mạo cho phép doanh nghiệp có tên gọi “Công ty cổ phần tập đoàn Hải Hà” được phép khai thác, vận chuyển đất rồi rao bán lại hợp đồng. Đồng thời thực hiện các thủ đoạn để kêu gọi góp vốn, hợp tác khai thác vận chuyển đất tầng phủ, qua đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng.

Để tạo niềm tin đối với việc thực hiện hợp đồng khai thác vận chuyển đất tầng phủ, các đối tượng vẽ ra các hợp đồng huy động phương tiện cơ giới với khối lượng vận chuyển đất số lượng lớn.

Trong thời gian từ ngày 1/8/2020 đến nay, trên mạng xã hội, các diễn đàn, hội, nhóm mạng xã hội như “Hội xe ben san lấp mặt bằng”, “Hội xe tải ben” liên tục đăng tải các bài viết huy động số lượng lớn xe ben, xe cuốc hợp tác ký hợp đồng kinh tế vận chuyển đất tầng phủ trong dự án sân bay Long Thành và dự án khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn với khối lượng từ 3 đến 5 triệu m3 đất, phạm vi vận chuyển từ 4 – 15km, đơn giá từ 30- 47 nghìn đồng/m3 và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ gồm: thông tin doanh nghiệp, đăng ký xe, bảo hiểm, đăng kiểm, bằng lái, CMND của tài xế… “Tất cả các hoạt động trên đều là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhầm chiến đoạt số tiền của các nạn nhân tham gia dưới danh nghĩa đặt cọc, góp vốn đẩm bảo nội dung kinh doanh” – đại diện Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn), hiện nay trong dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn và khu vực 5.000ha thực hiện xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành chưa triển khai các gói thầu về vận chuyển, san lấp đất tầng phủ. Do đó, các hoạt động huy động phương tiện cơ giới để vận chuyển đất là không có thật. Thẩm quyền ban hành các quyết định cho phép doanh nghiệp khai thác đất tầng phủ thuộc chủ đầu tư dự án, cụ thể chủ đầu tư dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn là UBND tỉnh Đồng Nai và chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc thẩm quyền do Chính phủ quyết định.

Trước các thủ đoạn trên, Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo đến các doanh nghiệp và người dân biết, tránh bị các đối tượng lợi dụng triển khai dự án Sân bay Long Thành để lừa đảo, trục lợi. Trường hợp, các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng tham gia góp vốn, chuyển tiền cho các doanh nghiệp liên quan đến vận chuyển đất tầng phủ trong dự án sân bay Long Thành và dự án khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có thể liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ 161 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), số điện thoại 02518.820.999 hoặc liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

Bài viết Công an cảnh báo lừa đảo vây sân bay Long Thành đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 16/10, Công an TP.HCM ra thông tin cảnh báo về thủ đoạn dùng số điện thoại giống của cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tổ trực ban tác chiến Công an quận 1 đã nhận được khoảng 10 cuộc gọi của người dân, trình báo việc các đối tượng dùng các số điện thoại giống với số của trực ban Công an quận 1, xưng là cán bộ hoặc cảnh sát hình sự Công an quận 1 để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Công an quận 1 khẳng định, các đối tượng này sử dụng công nghệ Voice over IP (dùng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính) để giả danh Công an quận 1 nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Số điện thoại của trực ban tác chiến Công an quận 1 là 028 38297643, trong khi số điện thoại lừa đảo có thêm các đầu số 1080 +8402838297643 hoặc +02838297643.

Do đó, Công an quận 1 khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác đối với loại tội phạm này, trong đó đặc biệt chú ý:

1. Cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại thông báo nợ cước điện thoại, nợ tiền ngân hàng, trúng thưởng, nhận quà, xác minh, giám định.

2. Các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước Việt Nam (công an, viện kiểm sát, tòa án) khi thực hiện các thủ tục tố tụng đều cử cán bộ làm việc trực tiếp với đương sự có liên quan, tuyệt đối không trao đổi qua điện thoại hoặc mạng xã hội và không bao giờ buộc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để giám định, xác minh.

3. Tuyệt đối không chuyển, nộp tiền vào tài khoản cho người khác khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

Cuối tháng 9/2019, một người dân ở quận Gò Vấp bị một người tự xưng là “cán bộ ban chuyên án của Bộ Công an” gọi điện thoại, yêu cầu chuyển gần 4 tỷ đồng vào tài khoản để phục vụ công tác “thanh tra tài chính”.

Sau khi chuyển tiền, nghi ngờ mình bị lừa, người đàn ông này mới đến công an trình báo.

Theo Hoàng Lâm/ Báo Phụ nữ TP.HCM

Bài viết Mạo danh Công an quận 1 gọi điện đe dọa, lừa đảo dân đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.