Huy động vốn 110 khách, dự án 10 năm vẫn ‘đứng hình’

Ngày 26/12, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án chung cư Vạn Hưng Phát (địa chỉ số 339 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM) do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 21 tầng với 334 căn hộ và được Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh phê duyệt vào năm 2010. Thời điểm này, dù chưa đủ điều kiện để huy động vốn thế nhưng Công ty Vạn Hưng Phát vẫn ký hợp đồng giao dịch hơn 110 căn hộ với khách hàng.

Đại diện cho nhóm hơn 50 khách hàng, ông N.T.H cho biết, nhiều người đã thanh toán từ 90% – 95% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, dự án chỉ xây phần móng rồi “đứng hình” suốt thời gian dài.

Mòn mỏi chờ đợi, đến năm 2013 khách mua vẫn không thấy dự án triển khai. Bức xúc, hàng chục khách hàng đã làm đơn tố cáo Công ty Vạn Hưng Phát về hành vi chiếm đoạt tiền. Thậm chí, gần 20 người còn khởi kiện chủ đầu tư ra toà để đòi lại 12 tỷ đồng đã thanh toán.

Năm 2014, Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra dự án thì ghi nhận công trình đang thi công phần móng, tầng hầm vẫn còn dang dở và chủ đầu tư đã ngưng thi công.

Kéo dài đến năm 2018, Công ty Vạn Hưng Phát mới có văn bản giải trình với Sở Xây dựng TP.HCM. Trong đó lý giải nguyên nhân chậm triển khai dự án là do khó khăn về tài chính, trụ sở phải đóng cửa vì tài sản bị ngân hàng phát mãi nên thuê địa điểm khác.

Đại diện Công ty Vạn Hưng Phát khi đó cho hay đang làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn sở hữu của giám đốc công ty cho người khác nhưng vướng mắc vì các khoản nợ nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, công ty đang hợp tác với một đối tác để giải quyết các khoản nợ, trả tiền cho những khách hàng mua căn hộ và sau đó sẽ tái khởi động dự án.

Nhằm đảm quyền lợi cho khách mua dự án chung cư Vạn Hưng Phát, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành ngưng giải quyết hồ sơ tham mưu, đề xuất chấp thuận đầu tư và các thủ tục xây dựng dự án mới cho Công ty Vạn Hưng Phát cho đến khi xử lý xong những tồn tại ở dự án này.

Chiêu lừa mới 

Không chỉ khách mua căn hộ bị lừa, một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) cũng trở thành nạn nhân mới nhất liên quan đến dự án chung cư Vạn Hưng Phát, đó là Công ty CP Đầu tư BĐS T.M (Công ty T.M).

Theo ông N.N.A – Giám đốc đầu tư Công ty T.M, vào tháng 2/2020, ông Ngô Duy Long xưng là Phó Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) liên hệ với Công ty T.M chào mời hợp tác môi giới dự án chung cư Vạn Hưng Phát.

Ông Long giới thiệu Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền môi giới dự án chung cư Vạn Hưng Phát. Do không có thế mạnh trong khâu triển khai bán hàng nên muốn mời Công ty T.M hợp tác.

Tại buổi họp sau đó giữa Công ty Golden M&A và Công ty T.M còn có sự tham gia của ông Phạm Việt Anh – người tự xưng là Phó Giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát.

Đại diện Công ty Golden M&A và ông Phạm Việt Anh thừa nhận trước đây dự án có vướng mắc liên quan đến khách mua căn hộ nhưng đến nay chủ đầu tư đã giải quyết xong.

Ngoài ra, chủ dự án đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và đang làm thủ tục hợp thửa để được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Để tạo lòng tin, ông Phạm Việt Anh khẳng định dự án sẽ đủ điều kiện mở bán vào tháng 4/2020 và ông này còn “nổ” có quan hệ thân quen với nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Tại buổi họp 3 bên về điều khoản hợp tác vào ngày 11/2/2020, đại diện Công ty Golden M&A và ông Phạm Việt Anh cam kết trước ngày 30/3/2020 hoàn tất thi công đậy nắp hầm dự án; sẽ thực hiện các công việc cần thiết để được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020.

Về phía đơn vị phân phối, Công ty T.M phải đặt cọc 10 tỷ đồng và phải hoàn thành chỉ tiêu bán 85% trên tổng số 300 căn hộ trong thời gian từ 6 – 8 tháng, nếu không đạt chỉ tiêu phải chịu phạt hợp đồng.

Ngược lại, nếu dự án không triển khai được, Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại tiền cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng 20 tỷ đồng và trả các chi phí phát sinh khác liên quan cho Công ty T.M.

Hợp đồng hợp tác giữa Công ty Golden M&A và Công ty T.M được ký ngày 19/2/2020. Tại buổi ký hợp đồng còn có ông Đào Văn Giang, người được các bên giới thiệu là người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Thời điểm ký hợp đồng, Công ty Golden M&A mới cung cấp hợp đồng độc quyền môi giới giữa họ với Công ty Vạn Hưng Phát. Do quá gấp rút nên Công ty T.M không có thời gian kiểm chứng hợp đồng này.

Sau khi chuyển tiền cọc 10 tỷ đồng, Công ty T.M đã lên kế hoạch, đầu tư kinh phí 1,5 tỷ đồng, chuẩn bị triển khai bán căn hộ dự án chung cư Vạn Hưng Phát.

Đến hết tháng 8/2020, Công ty T.M vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án. Công ty này còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Bị phát giác, phía Công ty Golden M&A, ông Đào Văn Giang và ông Phạm Việt Anh xin không phạt tiền cọc mà cho họ thanh toán 12,2 tỷ đồng, chậm nhất đến ngày 15/9/2020. Nếu quá thời hạn này sẽ áp dụng theo điều khoản hợp đồng, tức phải trả 22,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó, Công ty Golden M&A và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa, không hoàn trả tiền. Đến ngày 9/12/2020, Công ty T.M nhận được 100 triệu đồng trong tài khoản nhưng không có thông tin người chuyển tiền.

Cùng ngày, Công ty T.M nhận được công văn của Công ty Golden M&A gửi với nội dung hoàn trả tiền ký quỹ hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới BĐS, số tiền hoàn 100 triệu đồng (?)

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty T.M đã tố cáo Công ty Golden M&A và các cá nhân liên quan đến Công an TP.HCM. Đến nay, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Bài viết Chiêu lừa mới trên dự án ‘chết lâm sàng’ ở TP.HCM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Đầu tháng 2/2020, ông Ngô Duy Long tự xưng là Phó Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A (trụ sở 67 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM) liên hệ với Công ty T.M. để chào mời hợp tác dự án trên.

Sau đó, đại diện Công ty T.M. cùng Công ty Golden M&A, do ông Đỗ Thành Long – Tổng Giám đốc, ông Bùi Minh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Việt Anh là cổ đông và tự xưng là phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và ông Đào Văn Giang tự xưng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) – đại diện cho chủ đầu tư dự án –  đã họp thống nhất về hợp đồng hợp tác.

“Ông Đỗ Thành Long, ông Việt Anh cam kết với chúng tôi dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã thi công xong phần móng, sẽ hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, đậy nắp hầm ngày 30/3/2020. Đồng thời cam kết thực hiện các công việc cần thiết, để dự án được Sở Xây Dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020” – Công ty T.M. cho biết.

Ngày 19/2/2020, đại diện Công ty T.M. và Công ty Golden M&A đã ký kết Hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản số 02, dưới sự chứng kiến của ông Việt Anh cùng ông Đào Văn Giang và một số người khác.

Đại diện Công ty T.M. cho biết: Tại thời điểm ký hợp đồng, Công ty Golden M&A mới đưa ra Hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản số 01 và Giấy xác nhận đơn vị độc quyền môi giới và phát triển dự án Royal Park Riverside, giữa Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát.

Trong ngày 19/2/2020, phía Công ty T.M. đã chuyển khoản đặt cọc số tiền 10 tỷ đồng cho Công ty Golden M&A.

Sau khi ký kết hợp đồng, nhận thấy việc triển khai cũng như pháp lý dự án bị “đứng im”, Công ty T.M. đã tiến hành kiểm tra lại các thông tin thì phát hiện ra nhiều dấu hiệu gian dối, bất thường.

Phía Công ty T.M. cho rằng: “Công ty Golden M&A và Vạn Hưng Phát, cụ thể là ông Đào Văn Giang, ông Đỗ Thành Long, ông Phạm Việt Anh đã biết rõ không thể tiếp tục thực hiện dự án và đưa ra những thông tin sai sự thật, tạo sự tin tưởng khiến chúng tôi ký kết hợp đồng và chuyển khoản tiền trên để chiếm đoạt tài sản”.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Đào Văn Giang, ông Giang khẳng định mình là Tổng giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng từ khoảng năm 2018. Về việc hợp tác với Công ty T.M., ông Giang cho biết:

Thực chất việc hợp tác này là giữa Công ty Golden M&A và Công ty T.M. Về số tiền 10 tỷ đồng Công ty T.M. chuyển cho Công ty Golden M&A để đặt cọc, ông Giang nói đó là tiền ký quỹ (?!). “Đầu tháng 1/2021, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp báo ở trung tâm báo chí và sẽ trả lời trực tiếp ở đó luôn” – ông Giang nói.

Được biết, ngày 10/9/2020, Công ty T.M., Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát đã có cuộc họp liên quan đến những vấn đề của dự án.Tại biên bản họp thể hiện, Công ty Vạn Hưng Phát (đại diện là ông Đào Văn Giang và Phạm Việt Anh) cam kết thực hiện thanh toán lại cho Công ty Golden M&A. Và, Công ty Golden M&A cũng cam kết thanh toán lại cho Công ty T.M. hơn 12,2 tỷ đồng. Thời gian thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày ký biên bản và không chậm hơn ngày 15/9/2020.

Mới đây nhất là ngày 7/12, Công ty Golden M&A có văn bản gửi Công ty T.M. nói về việc hoàn trả tiền ký quỹ. Trong văn bản này, Công ty Golden M&A cho biết do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch thực hiện dự án chung cư Vạn Hưng Phát. Vì vậy, Công ty Golden M&A hoàn một phần tiền ký quỹ (lần 1) cho Công ty T.M. với số tiền 100 triệu đồng (?).

Dự án “đứng hình” từ năm 2011

Theo các tài liệu có được, dự án Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng và đã ngừng xây dựng từ năm 2011. Đặc biệt, ngày 5/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đã có Quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát. Đến nay, quyết định ngăn chặn giao dịch trên của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 vẫn còn hiệu lực.

Bài viết Dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã “chết”, vẫn ký hợp đồng, nhận 10 tỷ tiền đặt cọc… rồi không trả đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Đường đi của 10 tỷ đồng

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn tố cáo của Công ty T.M.G (gọi tắt là T.M.G) phản ánh về việc bị một số cá nhân xưng danh lãnh đạo một số công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan hợp đồng phân phối dự án chung cư Vạn Hưng Phát (số 339 đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM – tên thương mại Royal Park Riverside).

Theo T.M.G, đầu tháng 2/2020, ông Ngô Duy Long tự xưng là Phó giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A (trụ sở 67 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM – gọi tắt là Công ty Golden M&A) chủ động liên hệ với T.M.G để chào mời và ngỏ ý muốn hợp tác dự án trên.

Sau đó, T.M.G cùng Công ty Golden M&A do ông Đỗ Thành Long – Tổng giám đốc, ông Bùi Minh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Việt Anh là cổ đông và tự xưng là Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và ông Đào Văn Giang tự xưng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) – đại diện cho Chủ đầu tư dự án đã họp thống nhất về hợp đồng hợp tác.

“Ông Đỗ Thành Long, ông Việt Anh cam kết với chúng tôi dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã thi công xong phần móng, sẽ hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, đậy nắp hầm ngày 30/3/2020 và cam kết thực hiện các công việc cần thiết để dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020”, T.M.G cho biết.

Ngày 19/2/2020, T.M.G và Công ty Golden M&A đã ký kết Hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản số 02, dưới sự chứng kiến của ông Việt Anh cùng ông Đào Văn Giang và một số người khác.

Theo T.M.G, tại thời điểm ký hợp đồng, Công ty Golden M&A mới đưa ra Hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản số 01, do ông Đào Văn Giang – Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát và Đỗ Thành Long – Tổng giám đốc Golden M&A ký và Giấy xác nhận đơn vị độc quyền môi giới và phát triển dự án Royal Park Riverside giữa Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát, do Đào Văn Giang – Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát ký. Cả 2 văn bản đều được ghi ký ngày 13/01/2020.

Cũng trong ngày 19/2/2020, T.M.G đã chuyển khoản đặt cọc số tiền 10 tỷ đồng cho Công ty Golden M&A.

Thế nhưng, điều lạ là số tiền trên sau đó lại được Công ty Golden M&A chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real (do ông Đào Văn Tráng làm Tổng giám đốc), mặc dù công ty này không liên quan đến các hợp đồng ký kết giữa 2 bên.

Những dấu hiệu gian dối, lừa đảo?

Sau khi ký kết hợp đồng, nhận thấy việc triển khai cũng như pháp lý dự án bị “đứng im”, T.M.G đã tiến hành kiểm tra lại các thông tin thì phát hiện ra nhiều dấu hiệu gian dối, bất thường.

Theo đó, trước khi ký kết hợp đồng trên, dự án Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng và đã ngừng xây dựng từ năm 2011, đồng thời Công ty Vạn Hưng Phát đã ký kết hợp đồng bán căn hộ để huy động vốn của rất nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, lúc bấy giờ Công ty Vạn Hưng Phát cũng đã nợ ngân hàng cả vốn và lãi lên tới hơn 150 tỷ đồng nên buộc phải bán khoản nợ cho một công ty khác.

Không những vậy, trong nhiều năm qua, Công ty Vạn Hưng Phát bị nhiều khách hàng khởi kiện yêu cầu trả tiền đặt cọc mua căn hộ. Đặc biệt, để đảm bảo thi hành án, ngày 5/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đã có Quyết định số 70/QĐ-CCTHADS, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp là: 0304957739, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 23/9/2015 với nội dung: Không cho giải thể, sáp nhập, hợp nhất, thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp đối với các thành viên góp vốn (ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Bắc) của Công ty Vạn Hưng Phát khi công ty này có sự đăng ký thay đổi nội dung đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu trên.

Đến nay, quyết định ngăn chặn giao dịch trên của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 vẫn còn hiệu lực.

Tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nhiệp và Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM thì ông Nguyễn Văn Minh vẫn là Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát.

Qua đó có thể thấy, từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Văn Minh vẫn là Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát, vậy vì sao ngày 13/01/2020 lại xuất hiện một Tổng giám đốc khác là ông Đào Văn Giang, đại diện Vạn Hưng Phát ký Hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản số 01 với ông Đỗ Thành Long – Tổng giám đốc Golden M&A; Đồng thời, cùng ngày ông Giang cũng với “chức danh” Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát ký Giấy xác nhận đơn vị độc quyền môi giới và phát triển dự án Royal Park Riverside giữa Golden M&A và Vạn Hưng Phát? Và đây là 2 văn bản “cốt yếu” làm căn cứ để T.M.G tin tưởng hợp tác, chuyển 10 tỷ đồng cho Golden M&A.

T.M.G cho rằng: “Công ty Golden M&A và Vạn Hưng Phát, cụ thể là ông Đào Văn Giang, ông Đỗ Thành Long, ông Phạm Việt Anh đã biết rõ không thể tiếp tục thực hiện dự án và đưa ra những thông tin sai sự thật, tạo sự tin tưởng khiến chúng tôi ký kết hợp đồng và chuyển khoản tiền trên để chiếm đoạt tài sản”.

T.M.G đã gửi đơn tố cáo và cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, hiện vụ việc đã được thụ lý và đang trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.

Người trong cuộc nói gì?

Để làm rõ những vấn đề T.M.G phản ánh, ngày 19/11, PV đã liên hệ đặt lịch và để lại nội dung thông tin với Công ty Golden M&A, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Ngày 21/11, PV đã có buổi làm việc với ông Đào Văn Giang. Tại buổi làm việc, ông Giang luôn khẳng định mình là Tổng giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng từ khoảng năm 2018.

Về việc hợp tác với T.M.G, ông Giang cho biết, thực chất việc hợp tác này là giữa Công ty Golden M&A và T.M.G. Về số tiền 10 tỷ đồng T.M.G chuyển cho Công ty Golden M&A để đặt cọc lại được chuyển cho Công ty CP Đầu tư Phát triển City Real, ông Giang lý giải Công ty City Real là của Vạn Hưng Phát, và đó là tiền ký quỹ (?!).

PV đề nghị ông Giang cung cấp hồ sơ chứng minh những thông tin trên, tuy nhiên lúc này ông Giang cho biết không thể cung cấp với lý do nhân viên không đi làm. Ông Giang cũng hẹn sẽ cung cấp hồ sơ vào sáng ngày 23/11. Tuy nhiên đến hẹn, PV liên hệ lại thì ông Giang cũng chỉ hứa hẹn và đến nay vẫn chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào để chứng minh những thông tin ông Giang nói.

Hứa suông!

Ngày 10/9/2020, T.M.G, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát đã có cuộc họp liên quan đến những vấn đề của dự án.Tại biên bản họp thể hiện, Công ty Vạn Hưng Phát (đại diện là ông Đào Văn Giang và Phạm Việt Anh)cam kết thực hiện thanh toán lại cho Công ty Golden M&A và Công ty Golden M&A cũng cam kết thanh toán lại cho T.M.G hơn 12,2 tỷ đồng. Thời gian thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày ký biên bản và không chậm hơn ngày 15/9/2020. Sau ngày 15/9/2020, nếu không thanh toán thì sẽ chịu trách nhiệm đền cọc như quy định trong hợp đồng và thanh toán số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Cam kết là vậy, tuy nhiên đến nay T.M.G khẳng định vẫn không nhận lại được bất cứ khoản tiền nào từ 2 công ty này.

Bài viết TP.HCM: Hé lộ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án “đắp chiếu” Vạn Hưng Phát đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.