Ngày 5/3, Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng trong vụ án Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) lừa đảo bán dự án đất nền.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trương Chí Linh (quê An Giang, Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk, Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (cùng là Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (địa diện pháp luật Công ty Địa ốc Ali Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land) và Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép).

Ngoài ra, còn có 2 trường hợp được tại ngoại, trong đó có Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm). Võ Thị Thanh Mai bị khởi tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền nhưng do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại.

Tất cả 15 bị can này đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, tính đến ngày 20/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn trình báo, tố cáo của 3.312 nạn nhân bị Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em Luyện) thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên, tự vẽ ra 40 “dự án” không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em trai Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu người dân nếu từng mua đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba thì hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Thuận/ Dân trí

Link bài gốc: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-tam-giam-13-nguoi-trong-vu-an-cong-ty-alibaba-lua-ban-du-an-ma-20200305125723824.htm

Bài viết Bắt tạm giam 13 người trong vụ án Công ty Alibaba lừa bán dự án “ma” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản khi đã để xảy ra vụ án trên địa bàn; nếu phát hiện có vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Trước đó, giữa tháng 9, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (ở TP.HCM) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng thời gian trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng tiến hành các thủ tục khám xét, bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Ông Nguyễn Thái Luyện là anh ruột của bị can Nguyễn Thái Lĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhằm huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản lại cho người dân.

Theo Nhàđầutư

Nguồn: https://nhadautu.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-chi-dao-som-xet-xu-vu-dia-oc-alibaba-d30118.html

Bài viết Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo sớm xét xử vụ địa ốc Alibaba đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện.

Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Công ty này đã lừa hơn 6.700 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016 do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Do đó, quyết định khởi tố vụ án lừa đảo mới đây của Công an TP.HCM có xác định có đề cập rõ hành vi phạm pháp của Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận các hành vi liên quan. Theo đó, Lĩnh được chính anh ruột là Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo công việc chứ ít khi có quyền quyết định. Toàn bộ các quyết sách, đường hướng kinh doanh hay tổ chức, mô hình công ty đều được Luyện giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể.

Luyện giao cho những người thân tín, trong đó có Lĩnh, ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của hai người) đi thu gom đất nông nghiệp rồi tự phác họa thành dự án khu dân cư cao cấp. Luyện chỉ đạo toàn bộ nhân viên sử dụng mạng xã hội và các trang web thông tin để rao bán đất nền các dự án “ma”.

Thủ đoạn Luyện đưa ra là lấy tiền của khách hàng để vận hành hệ thống, để thu gom đất nông nghiệp.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo nhân viên cấp quản lý lập ra các công ty bất động sản, tưởng chừng là hoạt động độc lập nhưng đều là vệ tinh của Alibaba và nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của Luyện. Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba chỉ đạo các giám đốc công ty con  sử dụng pháp danh đó để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng.

Mới đây, nhiều người dân đã trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) làm đơn trình báo bị Công ty Alibaba lừa đảo.

Hàng chục người đã nộp đơn, cung cấp các thông tin về giao dịch mua đất nền với Công ty Alibaba. Do người đến quá đông buộc công an phải cử hơn 10 cán bộ hướng dẫn.

Trong một diễn biến có liên quan, Công an TP.HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Giám đốc phụ trách đối ngoài và đào tạo) cùng với hàng loạt giám đốc các công ty con đến làm việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức khám xét nhiều chi nhánh của công ty này ở TP.HCM thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện nay, CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo Viết Dũng/ Vietnamdaily

Bài viết Công an TP.HCM gia hạn tạm giữ Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu(PC03) – Công an TP.HCM cho biết vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thái Luyện bị bắt khẩn cấp, và Nguyễn Thái Lĩnh bị khởi tố, bắt giam 4 tháng vào ngày 18/9.

“Vẽ” 40 dự án ở 3 tỉnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự “vẽ” ra 40 dự án “ma” tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa – Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).

Tất cả dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.

Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối với những người khác có liên quan.

Ngoài ra, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba và chi nhánh của công ty này tại các địa phương nói trên.

Theo thanhnien.vn

Bài viết Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỉ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ông Nguyễn Phong An, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15 – 20/9, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế công trình không đúng mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Thái Lĩnh nằm tại xã Long Phước. UBND huyện đang xây dựng kế hoạch thực hiện cưỡng chế.

Hiện Công ty Alibaba đang quảng cáo trên web diaocalibaba.vn 29 dự án tại Đồng Nai, trong đó có 27 dự án tại huyện Long Thành, 1 tại huyện Nhơn Trạch và 1 tại huyện Xuân Lộc. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Đồng Nai khẳng định: Đến thời điểm này, Đồng Nai chưa ban hành bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để Công ty Alibaba thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, đã có một số dự án của Alibaba ở Đồng Nai bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế vi phạm. Các địa phương cũng đã đặt các bảng cảnh báo khu vực cấm phân lô bán nền, không có dự án khu dân cư tại các khu đất; bố trí loa thông báo cho người dân biết để tránh bị lừa đảo.

Phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an cũng đang điều tra xác minh các dấu hiệu vi phạm của Công ty Alibaba để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Đồng Nai xác định: qua công tác nắm tình hình, Công ty Alibaba có hành vi quảng cáo, rao bán các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không có thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Việc Công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai./.

Theo Báo điện tử VOV

Bài viết Sẽ cưỡng chế công trình vi phạm của Alibaba trong tháng 9 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Đối tượng bị tạm giữ là Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai – một nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba) có liên quan đến vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” trong buổi cưỡng chế dự án trái phép tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 13/6.

Ngày 25/7, Công an thị xã Phú Mỹ chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ án trên, căn cứ vào lời khai và nhận dạng qua hình ảnh từ video quay tại hiện trường vụ cưỡng chế và tài liệu, chứng cứ thu thập liên quan. Cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định ngoài 2 bị can nhân viên Công ty Alibaba liên quan vụ án đã bị khởi tố là Huỳnh Thị Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh, vẫn còn có một số nhân viên mang đồng phục có dòng chữ an ninh địa ốc Alibaba tham gia vào việc đập phá xe cuốc và kích động gây náo loạn tại khu vực khi đoàn cưỡng chế đang thực hiện nhiệm vụ. Trong số này, Long là người tham gia ném đá vào xe cuốc bên cạnh Tĩnh.

Do đó, ngày 28/8, cơ quan công an đã tạm giữ Long để điều tra. Theo cơ quan CSĐT, ngoài Long, cơ quan CSĐT cũng đã mời làm việc một số nhân viên mang đồng phục có dòng chữ an ninh địa ốc Alibaba. Hiện cơ quan CSĐT cũng đang xác minh vai trò chủ mưu của ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trong vụ việc… Khi đủ căn cứ xác định có hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật.

Theo Bích Trần/ Phunuonline

Bài viết Tạm giữ thêm nhân viên Công ty Alibaba và xác định vai trò chủ mưu của ông Nguyễn Thái Luyện đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Anh Nguyễn Phú Quý (khách hàng mua 4 nền đất tại dự án Tân Thành Center City 5  ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cách đây hơn 1 năm, anh ký hợp đồng với Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) để chuyển nhượng 4 lô đất và đã đóng 95% (khoảng 1,5 tỷ đồng) giá trị hợp đồng. Theo quy định, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng phía công ty phải giao đất hoặc trả lại tiền gốc, lãi. Tuy nhiên, đến này, đã quá hạn 7 tháng, Công ty Alibaba vẫn chưa thực hiện theo thỏa thuận như hợp đồng. Đây là lần thứ 5 anh Quý đến trụ sở Công ty Alibaba để khiếu nại nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Tương tự, anh Phùng Tiến Tài phản ánh, năm 2017 anh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Alibaba Long Phước 5 với Công ty Alibaba, giá chuyển nhượng là 366.040.000 đồng. Đến nay anh đã đóng cho công ty 95% giá trị (khoảng 330 triệu đồng) hợp đồng. Theo quy định, trong vòng 6 tháng công ty sẽ giao đất hoặc trả lại tiền gốc, lãi. Tuy nhiên đến hẹn công ty không bàn giao được đất. Anh khiếu nại công ty hứa sẽ trả lãi phạt chậm, nhưng sau đó công ty không thực hiện mà ra thông báo ngưng trả tiền phạt chậm bàn giao nền với lý do chưa có cơ sở hạ tầng.

Tin tưởng, anh Tài tiếp tục chờ. Thế nhưng sau 7 tháng, kết quả anh nhận được là  công ty bàn giao nền cho anh trong khu đất trống, không có cơ sở hạ tầng như cam kết trong hợp đồng, chỉ có 4 trụ đá làm ranh móc. Anh Tài không đồng ý nhận. “Tôi đã rất nhiều lần đến Công ty Alibaba yêu cầu thực hiện hợp đồng nhưng đều phải thất vọng ra về. Công ty Alibaba đang lừa chúng tôi” –  anh Tài nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây, khách hàng phải ngồi chờ gần 1 giờ đồng hồ thì mới được nhân viên Công ty Alibaba tiếp xúc làm việc. Tuy nhiên phía Công ty Alibaba cho rằng, các khách hàng không có đặt lịch hẹn nên không giải quyết.

Trong khi đó, theo anh Quý, anh đã liên hệ đặt lịch và gửi thư đề nghị giải quyết nhưng hơn tuần nay không được phản hồi, bức xúc anh mới trực tiếp đến đây.

Sáng 26/8, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã có mặt để ghi nhận sự việc và lấy thông tin phản ánh của khách hàng về các dấu hiệu lừa đảo của Công ty Alibaba.

Theo Bích Trần/ Phunuonline

Bài viết Khách hàng kéo đến Công ty Alibaba đòi tiền nhưng chỉ về tay trắng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Cục Cảnh sát kinh tế (CCSKT) cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ đơn của khách hàng tố cáo bị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua đất nền dự án.

Để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cụ thể, CCSKT yêu cầu Công ty Alibaba cung cấp hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp nhân, điều lệ, cơ cấu tổ chức của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba; danh sách cổ đông (họ, tên, địa chỉ, số điện thoại) của từng công ty; danh sách nhân viên (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) đang làm việc trong từng công ty trực thuộc tập đoàn Alibaba.

Hồ sơ đăng ký thuế của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn Alibaba; báo cáo thuế hàng tháng, bản kê hàng hóa mua vào, bán ra thời điểm từ khi công ty đi vào hoạt động đến nay, nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào?

Hồ sơ 39 dự án hiện tập đoàn đang quảng cáo bán, bao gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa tập đoàn địa ốc Alibaba và các cơ quan chức năng thuộc địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, sơ đồ bản vẽ dự án…

Tài khoản ngân hàng của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: Hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi đăng ký mở tài khoản đến nay; quan hệ tín dụng với tất cả ngân hàng như thế nào, số tiền vay, mục đích vay, tài sản cầm cố, thế chấp… gồm có những tài sản gì?

Danh sách khách hàng mua đất dự án của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số hợp đồng, vị trí lô đất, dự án nào?

Từ trước đến nay, Công ty Alibaba, các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba và cá nhân đứng tên chủ sở hữu các khu đất dùng để thực hiện dự án của Công ty Alibaba tại TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận có bị chính quyền địa phương xử phạt về sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng hay không? Tổng số bao nhiêu lần? Công ty, cá nhân nào bị xử phạt, hình thức xử phạt là gì, công ty đã chấp hành hay chưa?….

Từ trước đến nay, Công ty Alibaba và các công ty khách thuộc tập đoàn Alibaba có làm việc tại các cơ quan pháp luật, nội dung giải quyết tranh chấp với khách hàng về việc mua đất dự án hay không, nếu có, giải quyết ở đâu, kết quả như thế nào?

Theo Hoàng Tuấn/ Công Luận

Bài viết Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu Công ty Alibaba cung cấp hồ sơ, tài liệu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) đến văn phòng cơ quan chức năng ở 258 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM) để làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan nhiều dự án đất đai.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, anh trai ông Lĩnh) cũng đã bị Công an tỉnh BR-VT mời đến trụ sở làm việc do có những phát ngôn trong các đoạn phim phát trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu nói xấu lực lượng công an xã, chính quyền xã.

Liên quan tới việc triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Bộ Công an cũng có công văn đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan 29 dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn tỉnh.

Được biết, hiện trên địa bàn huyện Long Thành có 27 dự án liên quan đến Công ty Alibaba gồm: xã Phước Bình có 3 dự án (Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III), xã An Phước có 1 dự án (Alibaba An Phước), xã Long Phước có 21 dự án, xã Phước Thái có 1 dự án (Alibaba Phước Thái Capital), xã Bàu Cạn, Tân Hiệp có 1 dự án (khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside).

Tại huyện Nhơn Trạch, Công ty Alibaba có 1 dự án là Ali Aqua Nhơn Trạch ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Tại huyện Xuân Lộc có 1 dự án Ali Mega Xuân Lộc ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Liên quan đến các dự án này, cách nay khoảng 6 tháng, UBND huyện Long Thành cũng đã tổ chức kiểm tra, kết quả cho thấy, hầu hết các dự án trên đều có vi phạm trong việc sử dụng đất như: làm dự án trên đất quy hoạch khu công nghiệp, công viên, đường giao thông; phân lô tách thửa trái phép đất nông nghiệp; tổ chức bán hàng trái phép…

Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam, cùng là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại thửa đất do ông Nguyễn Thế Lực (ngụ TP.HCM) làm chủ, tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Khi đoàn đang thi hành quyết định cưỡng chế thì có nhóm người mặc áo in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” đứng tập trung tại khu đất. Trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh và nhiều người khác đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Lúc này, đoàn cưỡng chế đã giải thích rõ nhiệm vụ tiến hành hoạt động cưỡng chế tháo công trình xây dựng đường trái phép và yêu cầu đám đông chấp hành, nhưng nhóm người này cản trở, chống đối.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo Địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe máy múc. Sau đó, Trần Quốc Tĩnh cùng một số người khác dùng đá đập phá chiếc máy múc. Không chịu dừng lại, nhóm trên tiếp tục hò hét, kích động nhau cùng cản trở, chống đối.

Tại cơ quan điều tra, Tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Tú Trinh. Tú Trinh thừa nhận đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe máy múc, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân.

Theo Bảo Minh/ Trí thức trẻ

Bài viết Em trai Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba bị công an triệu tập đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.