Khoản nợ gồm 11,7 tỷ đồng dư nợ gốc và 139,4 triệu đồng dư nợ lãi. Tài sản đảm bảo của các khoản vay này là quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Angel Lina.

Khoản nợ trên được SHB rao bán với giá mua bán nợ bằng tổng dư nợ gốc, lãi thanh toán bằng tiền mặt, phương thức mua bán nợ thỏa thuận. Thời gian tổ chức bán nợ vào ngày 20/11.

Được biết, Công ty Angel Lina do bà Phạm Thị Tuyết Nhung làm giám đốc. Vừa qua, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam bà Nhung về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, bà Nhung đã tự ý vẽ ra nhiều dự án phân lô bán nền không có thật trên các khu đất quy hoạch cây xanh, công trình công cộng, đất công… ở các quận Thủ Đức, 9, 12, Bình Tân (TP.HCM) để huy động vốn hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Trong các hợp đồng góp vốn, công ty cam kết trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng và khách đóng đủ 90% giá trị của hợp đồng, công ty sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bàn giao nền cho khách hàng. Tuy nhiên, đến hẹn, Công ty Angel Lina không có đất, cũng không trả lại tiền cho khách hàng.

Theo Bích Trần/ Báo Phụ nữ TP.HCM

Nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/nha-dat/ngan-hang-shb-rao-ban-tai-san-cua-cong-ty-angel-lina-169286/

Bài viết Ngân hàng SHB rao bán tài sản của Công ty Angel Lina đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Đem cả đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM lừa bán

Điều tra ban đầu của công an cho thấy, Công ty Angel Lina đã tự vẽ ra 9 dự án bất động sản nằm tại các vị trí đắc địa trên địa bàn TP.HCM rồi đem bán với giá thấp hơn giá thị trường để thu hút nhiều người. Trong 9 dự án “ma” này, có Khu dân cư phường Linh Trung chính là khu đất dự án Đại học Quốc gia TPHCM, thuộc địa bàn Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Công ty Angel Lina đã lấy khu đất này, vẽ ra dự án là khu dân cư, rồi giao cho cho Công ty Hoàng Ân phân phối.

Báo Lao Động số ra ngày 11/4/2019 có đăng bài “Đem đất dự án Đại học quốc gia TP.HCM lừa bán cho dân”. Ngay sau khi báo ra, Công ty Hoàng Ân đã có thông tin phản hồi đến Báo Lao Động là đã ngưng phân phối dự án cho Angel Lina và trả lại tiền cho những khách đặt mua.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Đồng – Giám đốc Công ty Hoàng Ân – cho biết, khi hợp tác phân phối dự án với Công ty Angel Lina, Công ty Hoàng Ân không biết khu đất đem phân phối là đất dự án ĐHQG TP.HCM.

“Sau khi Báo Lao Động phản ánh, chúng tôi đã ủy quyền cho luật sư Phạm Tấn Phát – Đoàn Luật sư TP.HCM – làm việc với Ban Giám đốc Công ty Angel Lina để yêu cầu giải trình những thông tin báo phản ánh. Tuy nhiên, bên phía Angel Lina không giải trình được và cũng không cung cấp đủ hồ sơ pháp lý như yêu cầu, nên chúng tôi ngưng hợp tác và trả lại tiền cho khách đặt mua” – ông Đồng nói.

Luật sư Phạm Tấn Phát cho biết, sau khi Báo Lao Động phản ánh về dự án Khu dân cư Linh Trung, ông đã đại diện cho Công ty Hoàng Ân đến làm việc với Ban Giám đốc Công ty Angel Lina và nhận thấy dự án của công ty có dấu hiệu lừa đảo, nên đã tư vấn cho Công ty Hoàng Ân ngưng ngay việc phân phối dự án này.

Chiều 3/11, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Tấn Thi – Tổng Giám đốc điều hành Công ty Angel Lina để làm rõ tính pháp lý của các dự án bất động sản của công ty. Điều bất ngờ, ông Thi cho biết, sau khi Báo Lao Động số ra ngày 11/4/2019 có đăng bài “Đem đất dự án Đại học quốc gia TP.HCM lừa bán cho dân”, chính quyền địa phương và công an vào cuộc điều tra dự án có dấu hiệu lừa đảo, nên ông đã chủ động nghỉ việc từ cuối tháng 4/2019, từ khi nghỉ việc đến nay, ông không còn liên quan gì đến công ty nữa.

Chiêu trò lừa đảo của Công ty Angel Lina giống Công ty Alibaba

Ban đầu cơ quan điều tra xác định, Công ty Angel Lina dưới sự chỉ đạo của bà Phạm Thị Tuyết Nhung cùng một số đối tượng khác, đã tìm đến những người có nhu cầu bán đất để thỏa thuận mua đất. Các khu đất mà các đối tượng đặt mua, chủ yếu nằm trong các khu quy hoạch dự án, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản… Sau đó, các đối tượng của Công ty Angel Lina ký thỏa thuận mua đất hoặc ký biên bản đặt cọc hứa mua đất với chủ đất.

Việc mua bán đất chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng, chưa lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép dự án. Thế nhưng, Công ty Angel Lina đã tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết phân theo từng lô với đầy đủ cơ sở hạ tầng. Sau đó tự đặt tên cho dự án trên danh nghĩa là được cơ quan chức năng cấp phép, rồi triển khai tổ chức quảng cáo dự án để lừa bán nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận tiền cọc ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn của khách hàng, công ty Angel Lina không thực hiện triển khai dự án, không tách thửa và giao đất cho khách hàng như đã cam kết ban đầu. Quá thời hạn như đã cam kết, nhiều khách hàng đến đòi lại tiền đặt cọc, thì công ty không chịu hoàn trả, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua.

Công ty Angel Lina, đứng đầu là bà Phạm Thị Tuyết Nhung biết rõ những khu đất mà công ty đang làm dự án là chưa đủ cơ sở pháp lý, đất dự án nên không chuyển đổi mục đích sử dụng được. Thế nhưng công ty vẫn cố tình vẽ dự án, quảng cáo sai sự thật để lừa bán cho nhiều người. Hành vi sai phạm này của bà Phạm Thị Tuyết Nhung và Công ty Angel Lina đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xét về tính pháp lý của dự án và cách thức thu gom đất nông nghiệp của Công ty Angel Lina có nhiều điểm giống với Công ty Alibaba từng thực hiện lừa hàng nghìn người trong thời gian qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Huân Cao/ Báo Lao Động

Link gốc: https://laodong.vn/kinh-te/hang-tram-nguoi-sap-bay-cty-angel-lina-chiem-doat-gan-300-ti-dong-763837.ldo

Bài viết Hàng trăm người sập bẫy, Công ty Angel Lina chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Sáng 26/9, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (tiểu thương chợ Phú Lâm, quận 6, TP.HCM) cùng 30 người đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM để khai báo về việc mua phải dự án “ma” có tên “Khu dân cư Triều An” nằm tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Nhận tiền xong “mất tích” bí ẩn

Trước đó, chị Phương và nhiều người đã tìm đến trụ sở Công ty Angel Lina (chủ đầu tư dự án nói trên) đóng trên địa bàn quận 1 nhưng giờ đây căn nhà trống, tấm bảng ghi tên công ty đã tháo xuống. Tiếp tục, sang một trụ sở khác tại quận 7 thì hàng loạt khách hàng giật mình… đây là phòng tập gym. “Tra cứu trên mạng nhận thấy công ty dời sang trụ sở khác tại quận Tân Bình. Nhanh chóng tìm đến, tôi bị sốc khi giờ đây trụ sở là phòng trọ, người đại diện công ty chỉ là một nữ nhân viên” – chị Phương nói trong nước mắt. Theo chị Phương, tổng số tiền chị bỏ ra để “đầu tư” miếng đất rộng hơn 50 m2 của Công ty Angel Lina là gần 1,5 tỉ đồng.

Chị Phương kể do hợp đồng có ghi nếu quá thời hạn không bàn giao đất nền sẽ bị bồi thường hợp đồng 50% số tiền đã nhận nên chị mới đầu tư. Nhưng giờ công ty “mất tích” , khách hàng không biết bám víu vào ai để lấy lại tiền. “Tôi dù mất tiền nhưng còn sức khỏe; có những khách hàng khi biết công ty “mất tích” đã bị đột quỵ phải đi cấp cứu. Bởi đây gần như toàn bộ tài sản tích góp hàng chục năm lao động tại TP.HCM của họ. Ngoài ra, không ít khách hàng góp vốn giờ đang bị giang hồ đe dọa do vay mượn tiền không có khả năng chi trả” – chị Phương kể tiếp.

Đây không phải là dự án duy nhất có dấu hiệu lừa đảo. Kể về quá trình sập bẫy bởi Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Tiến Thêm, ông Trần Văn Hoàng (51 tuổi; ngụ phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết khi biết thông tin dự án của Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Tiến Thêm khá hấp dẫn, ông đã liên hệ và được 2 nhân viên tìm đến tận nhà tư vấn và xuất trình sổ đỏ thuộc khu đất giáp rạch Rỗng Tùng (phường Thạnh Xuân, quận 12). Các nhân viên này còn mở một phần mềm cho rằng “quy hoạch đô thị” để chứng minh khu đất đã hoàn tất pháp lý, thủ tục. “Thấy giá đất rẻ và số tiền đầu tư không nhiều nên tôi ký hợp đồng đặt cọc 300 triệu đồng” – ông Hoàng kể và cho biết sau đó phát hiện khu đất được chia ra hơn 60 lô và rao bán dưới mác “dự án” là đất công viên do nhà nước quản lý. Tìm đến địa chỉ công ty thì ông Hoàng tá hỏa khi đây là căn nhà bỏ trống, mặt bằng thuê đã trả lại trước đó 4 tháng.

Đã chỉ rõ mặt, đặt rõ tên

UBND quận 12 thừa nhận thời gian qua, trên địa bàn quận nở rộ tình trạng công ty bất động sản, môi giới bất động sản đăng tải những thông tin không đúng sự thật và tự ý làm giả giấy tờ như sổ đỏ, bản đồ quy hoạch để lừa đảo người dân mua các dự án “ma”. Trong đó tập trung nhiều nhất trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc. Trong khi tại quận Bình Tân cơ quan chức năng đã sàng lọc, tìm hiểu thông tin rao bán trên Facebook, Zalo và nhận diện được 9 khu đất đang bị phân nền trên giấy có dấu hiệu phân lô trái phép tại 6 phường.

Chỉ tính 2 địa phương trên đã có hàng chục dự án “ma” được rao bán. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Tiến Thêm (trụ sở quận 12) phân lô trái phép dự án thuộc thửa đất số 101, 113, 114, 115 tờ bản đồ số 2 (tài liệu 2004-2005) giáp rạch Rỗng Tùng, phường Thạnh Xuân, quận 12. Công ty TNHH Phát triển nhà ở Nabla Land (trụ sở quận Bình Tân) lừa bán thửa đất số 408, tờ bản đồ số 62, quận 12. Ngoài ra công ty này còn tự ý xây tường rào tại thửa đất gần hẻm 480 đường Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) trên đất trường học để bán cho khách hàng.

Công ty Hoàng Kim Land, có trụ sở quận 7 nhưng lừa bán khu đất gần hẻm 175/2 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở quận 1) đang lừa bán khu đất thuộc quy hoạch đất giáo dục nằm tại mặt tiền đường Liên khu 5-6, đối diện cửa hàng Bách Hóa Xanh, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài (quận Bình Tân) đang lừa bán đất ở đường Kinh 2, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Riêng Công ty Angel Lina (trụ sở quận 1) rao bán nền trong khu đất thuộc quy hoạch trường học và đường dự phóng, có một phần đất ở nằm tại phường An Lạc, quận Bình Tân. Ngoài ra, công ty này còn rao bán hàng loạt dự án “ma” khác ở quận Bình Tân…

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (trụ sở quận 9) đang phân lô trái phép dự án tại khu đất mặt tiền đường Lò Lu, tổ 1, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9 với tên “Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1”.

Kiến nghị xử lý hình sự!

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng hiện nay các quy định pháp luật còn kẽ hở, sự lơ là từ cơ quan chức năng địa phương khiến các công ty hoạt động hình thức mua bán dự án “ma” hoành hành. Luật sư Nguyễn Anh Minh, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích rằng chính việc phát hiện công ty môi giới bán dự án “ma” nhưng cách xử lý của cơ quan chức năng là tuyên truyền, nhắc nhở nên các đối tượng tiếp tục lộng hành.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND quận 12 cũng nhìn nhận việc bán dự án “ma” là hình thức lừa đảo nhưng lâu nay, khách hàng và các đối tượng môi giới xem đây là hình thức tranh chấp dân sự, mua bán giao dịch đều dựa trên hợp đồng. “Vì vậy, hiện UBND quận 12 đang khảo sát lại tất cả, nếu thấy dự án nào lấy đất công, đất nhà nước, đất không thuộc diện quy hoạch khu dân cư mà phân lô, bán nền thì quận sẽ có văn bản chuyển công an đề nghị xử lý hình sự” – lãnh đạo UBND quận 12 nhấn mạnh.

Tương tự, ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết các công ty liều lĩnh đến mức tự lập dự án trên đất trường học, đường dự phóng, công viên cây xanh… để phân lô bán nền. “Trước thực trạng này, chúng tôi đã có chỉ đạo phát thông báo, cắm cọc để người dân cảnh giác. Đồng thời, cử cán bộ kiểm tra thường xuyên nếu phát hiện đối tượng đập bỏ bảng hiệu, xịt sơn thì sẽ có biện pháp xử lý. Ngoài ra, UBND quận đã có văn bản đề nghị công an vào cuộc điều tra xử lý hình sự” – ông Thinh nêu.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho hay đến thời điểm hiện tại, hơn 40 khách hàng tố cáo Công ty Angel Lina lừa đảo với số tiền lên đến hơn 50 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp nhận đơn tố cáo của khách hàng đối với gần 20 công ty với nhiều dự án khác nhau trên địa bàn TP, trong đó tập trung tại quận Bình Tân, Thủ Đức, 12 và quận 9.

Vất vả giải quyết hậu quả

Tại tỉnh Đồng Nai – nơi có đến 29 dự án “ma” của Công ty CP Địa ốc Alibaba, ngày 26/9, cơ quan chức năng cho hay ngoài việc tiếp nhận đơn tố cáo của khách hàng, họ còn vất vả giải quyết hậu quả mà công ty này để lại.

Ông Dương Bình, cán bộ địa chính xã Long Phước, khẳng định các khu đất Alibaba rao là dự án tại xã đến nay vẫn là đất trống, có 3 đoạn đường nhựa được xây dựng trước đó có sự đồng ý của UBND huyện Long Thành, căn cứ vào Quy định số 25 của UBND tỉnh Đồng Nai về hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, khẳng định các dự án ảo do Công ty Alibaba tự vẽ nên, chưa được sự cho phép của chính quyền nên không có căn cứ pháp lý, không ai được xây dựng trên đất. Về việc để Công ty Alibaba tự ý san ủi đất, phân lô bán nền suốt thời gian dài, trước đó UBND huyện Long Thành cho biết một số cán bộ đã bị huyện xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo, chuyển công tác. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, ông Đặng Minh Đức, cho rằng do người dân bất chấp cảnh báo của chính quyền khi mua đất dự án trái phép nên mắc bẫy.

Một diễn biến khác, sáng cùng ngày, Công an TP.HCM cho hay đã thi hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba). Nguyễn Thái Lực bị tạm giữ để lấy lời khai liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Alibaba. Ông Nguyễn Thái Lực là giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

Theo Người lao động

Bài viết Vạch mặt nhiều công ty bán dự án “ma” như Alibaba đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.