UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND các huyện, TP tổ chức rà soát lại các khu vực Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đã đầu tư, nhận chuyển nhượng đất, phân lô, bán nền trái phép.

Từ đó, tỉnh sẽ đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản tại địa phương có Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đầu tư không đúng quy định pháp luật.

Sau đó, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại tất cả dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, đề ra giải pháp nâng cao công tác quản lý về xây dựng, kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

Các huyện, TP phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền trái phép, xây dựng trái phép trên địa bàn.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang làm rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân đã ban hành bốn văn bản tại huyện Long Thành, cho phép Công ty CP Địa ốc Alibaba thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đường giao thông nông thôn tại đây.

Lý giải việc ban hành bốn văn bản, một lãnh đạo huyện Long Thành cho biết các văn bản trên dựa trên Quyết định 25 ngày 20-4-2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai cũng đang phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm của Công ty CP Địa ốc Alibaba liên quan 29 “dự án ảo” tại Đồng Nai. Riêng Đồng Nai có hơn 600 khách hàng và các khách hàng này vẫn đang tiếp tục làm đơn kiện Alibaba.

Theo Vũ Hội/ PLO

Nguồn: https://plo.vn/bat-dong-san/xu-ly-nghiem-to-chuc-ca-nhan-tiep-tay-cho-cong-ty-alibaba-882314.html

Bài viết Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân ‘tiếp tay’ cho Công ty Alibaba đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản khi đã để xảy ra vụ án trên địa bàn; nếu phát hiện có vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Trước đó, giữa tháng 9, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (ở TP.HCM) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng thời gian trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng tiến hành các thủ tục khám xét, bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Ông Nguyễn Thái Luyện là anh ruột của bị can Nguyễn Thái Lĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhằm huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản lại cho người dân.

Theo Nhàđầutư

Nguồn: https://nhadautu.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-chi-dao-som-xet-xu-vu-dia-oc-alibaba-d30118.html

Bài viết Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo sớm xét xử vụ địa ốc Alibaba đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI còn có tên gọi là Công ty CP Quốc tế Nam Minh Anh địa chỉ tại 97 Lý Triện, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Người đại diện pháp luật là bà Bùi Thị Phương Thúy, mã số thuế 0401652059. Công ty này chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015.

Được biết, Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI do ông Nguyễn Thái Luyện đứng tên Tổng giám đốc. Thời gian gần đây, ông Luyện và Địa ốc Alibaba gây xôn xao dư luận với hàng loạt “lộng ngôn” và những vi phạm của Alibaba trong việc rao bán các dự án ma tại nhiều địa phương.

Trước khoản phải thu trị giá  trị giá 32,9 tỷ đồng này, dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng có “giao dịch mờ ám” giữa Tập đoàn Kosy với công ty con của Địa ốc Alibaba?

Trước thông tin này, phía công ty Cổ phần Kosy khẳng định không liên quan đến những giao dịch với Tập đoàn Alibaba.

Phía Kosy giải thích, khoản công nợ phát sinh Tập đoàn Kosy phải thu của khách hàng phát sinh theo hợp đồng thương mại mua bán vật liệu xây dựng (thép cuộn) được ký kết từ tháng 3/2019 giữa Công ty Kosy và Công ty cổ phần Quốc tế Nam Minh Anh (Công ty Nam Minh Anh).

Tuy nhiên, đến ngày 28/5, phía Kosy nhận được thông báo từ Công ty Nam Minh Anh về việc thay đổi tên đăng ký kinh doanh và người đại diện pháp luật của công ty. Cụ thể, Công ty Nam Minh Anh đã có sự hợp tác với ông Nguyễn Thái Luyện của Địa ốc Alibaba và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI. Đồng thời Công ty Nam Minh Anh cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật sang ông Nguyễn Thái Luyện.

Về khoản nợ bí ẩn gần 33 tỷ đồng trên báo cáo tài chính quý II/2019, phía Kosy cho biết, do công nợ cũ vẫn còn nên theo quy định vẫn phải thuyết minh trên báo cáo tài chính.

Trong một diễn biến khác, như Kiến Thức đã đưa tin, hồi đầu tháng 9/2019, Phó Thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện “Dự án khu đô thị mới: Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai” do Công ty Cổ phần Kosy làm chủ đầu tư dự án sau hàng loạt thông tin phản ánh về quá trình thực hiện có nhiều vi phạm, nguy cơ thất thoát ngân sách.

Cũng theo thông tin trên tờ Viettimes, từ năm 2016 đến nay, Kosy đã có ba lần tăng vốn, trong đó đáng chú ý là thương vụ phát hành cổ phiếu diễn ra vào cuối tháng 7/2018. Cụ thể, Kosy đã chào bán riêng lẻ thành công 62,25 triệu cổ phiếu KOS, qua đó nâng vốn điều lệ từ 415 tỷ đồng lên 1.037 tỷ đồng.

Thế nhưng, gần như KOS không bán ra ngoài và người mua là cá nhân ông Nguyễn Việt Cường cùng các thành viên ban lãnh đạo KOS. Đây là điều cần phải cân nhắc khi nhà đầu tư bên ngoài muốn đầu tư vào Kosy đồng thời đặt dấu hỏi về sự “mập mờ” của việc tăng vốn ảo.

Theo Ngọc Anh/ VietnamDaily

Bài viết Hé lộ giao dịch bí ẩn gần 33 tỷ giữa Tập đoàn Kosy và Địa ốc Alibaba? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Alibaba đã đã ký hợp đồng bán đất nền tại các “dự án” trên cho gần 7000 khách hàng, thu về khoản tiền bất chính “khổng lồ” hơn 2.500 tỉ đồng.

Ngay sau khi có thông tin lãnh đạo của công ty này bị bắt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhiều khách hàng của Alibaba đã không khỏi lo lắng vì các khoản đầu tư của mình vào doanh nghiệp này có nguy cơ “mất trắng”.

Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh – Đoàn Luật sư Hà Nội, đối với vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Cổ phần Địa ốc Alibaba, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đang khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Do đó theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì toàn bộ vật chứng, tang vật công cụ phạm tội đều được niêm phong, bảo quản để làm rõ trong quá trình điều tra, kết luận vụ án.

Trước khi khởi tố vụ án, cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã phong tỏa tài khoản cá nhân của một số đối tượng trong vụ án nhằm ngăn chặn tẩu tán gây hậu quả khó khắc phục được.

Do đó, việc người dân có đòi được lại khoản tiền đã nộp cho Cty CP Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan hay không còn phụ thuộc vào quá trình điều tra cơ quan có thu lại được tài sản để khắc phục hậu quả do các đối tượng phạm tội gây ra hay không.

Được biết, Alibaba đã áp dụng mô hình kinh doanh theo hình thức huy động vốn, nhưng được biến tướng dưới dạng đa cấp.

Theo đó, khách hàng sẽ ký với Alibaba một hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn theo kiểu dân sự và chưa nhận đất ngay. Dựa trên hợp đồng này, định kỳ 6 tháng/lần Alibaba sẽ chi trả lãi cho khách với mức lãi suất cao lên đến 38%/năm.

Mức lãi suất 38%/năm cao hơn gấp nhiều lần so với lãi suất tiền gửi của ngân hàng (thường 8%/năm). Nên để có tiền trả cho các khoản lãi “khủng” này, Alibaba sử dụng “nước cờ” huy động nguồn tiền của người mua sau để trả cho người mua trước. Những người mua trước thấy được trả lãi “khủng” nên đã đua nhau “vứt” tiền vào Alibaba với hy vọng được giàu nhanh và từ đó “sập bẫy”.

Theo luật sư Trương Anh Tú, việc người dân lấy lại số tiền đã nộp vào công ty là điều không hề dễ dàng.

“Bát nước đổ đi không thể lấy lại được đầy”, nhưng lấy lại được bao nhiêu cho người dân thì tốt bấy nhiêu”, luật sư cho biết.

Theo Thiên Bình/ LĐO

Bài viết Luật sư mách nước để khách hàng của Địa ốc Alibaba đòi lại tiền đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Sáng 24/9, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Động tác này nhằm phục vụ cho công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Alibaba.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và gia hạn tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Alibaba).

Trong số gần 20 giám đốc các công ty con bị công an triệu tập có người em khác của Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Thái Lực.

Ông Nguyễn Thái Lực là giám đốc 2 Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

Một nguồn tin cho biết bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý Alibaba, vợ ông Nguyễn Thái Luyện) đứng tên giám đốc 2 công ty là Công ty Alibaba Law Firm và Công ty Xây dựng Maluna.

Một diễn biến liên quan, chiều 23/9, hàng trăm người là khách hàng của Công ty CP Địa ốc Alibaba đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tìm hiểu thủ tục tố cáo cũng như viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của anh em Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Alibaba).

Một cán bộ cho biết đến chiều 23/9, Công an TP.HCM đã tiếp nhận gần 500 đơn tố cáo của các nạn nhân ở TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận…

Do đông người đến tố cáo nên các điều tra viên đã dán thông báo với nội dung “Người dân đến tố giác công ty Alibaba vui lòng chuẩn bị các tài liệu như sau: Đơn tố cáo; hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bản photo); các phiếu thu tiền (bản photo); giấy CMND hoặc hộ khẩu (bản photo)”.

Theo Phạm Dũng/ NLĐO
 

Bài viết Triệu tập 20 giám đốc công ty “dính” Alibaba đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Chân tướng chủ mưu – CEO Nguyễn Thái Luyện

Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), từng học trường ĐH Mở TP.HCM. Luyện vốn là nhân viên môi giới bất động sản dạng nhỏ lẻ, kiếm sống bằng nghề môi giới đất nền ở khu vực vùng ven TP.HCM và các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Có chút kinh nghiệm, tháng 5/2016, Luyện thành lập công ty CP địa ốc Alibaba, trụ sở chính ở đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức.

“CEO cùi bắp” chính là cái tên mà Nguyễn Thái Luyện tự nhận trong một văn bản gửi cho khách hàng cách đây không lâu. Luyện tổ chức, vận hành công ty địa ốc Alibaba theo cách không giống ai, dùng chiêu thức tinh vi, lập dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa khách hàng; đồng thời liên tục gây chú ý bởi những phát ngôn, cách hành xử gây sốc.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989), em trai Luyện là người đại diện pháp luật của công ty, còn Luyện với tư cách Chủ tịch HĐQT đã điều phối toàn bộ cái gọi là “tập đoàn” địa ốc Alibaba.

Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu vụ án lừa đảo này; chỉ đạo cho các người thân, nhân viên tin cậy thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành, tự vẽ ra là khu dân cư cao cấp để rao bán, lừa khách hàng. Nguồn tiền để duy trì hoạt động công ty, tiền thu gom đất là nguồn tiền khách hàng đóng vào để mua đất.

Luyện chỉ đạo nhiều nhân viên đứng tên lập nhiều công ty con để phục vụ cho việc giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Sách dạy nhân viên lừa 100 người thân

Cộng đồng mạng đang chia sẻ nội dung về cuốn sách “Cẩm nang sale bất động sản” được cho là của CEO Nguyễn Thái Luyện.

Trong đó, Luyện “dạy” nhân viên những chiêu thức mượn tiền người thân quen bằng cách lên danh sách, liệt kê khoảng 100 người và chỉ cần mượn mỗi người 10 triệu đồng.

Sau đó gọi điện thoại cho từng người hỏi thăm sức khoẻ, thông tin về công ty, về sản phẩm, cơ hội đầu tư lợi nhuận 28%/năm vài lần trước khi mượn tiền đầu tư

“Và bây giờ, anh chị sale Alibaba thực hành đoạn nội dung sau: “Ba mẹ, cô dì, chú bác, anh chị sale Alibaba, bạn bè gì đó… Con đang đầu tư lô đất 400 triệu, con mượn tạm 10 triệu, tháng sau con gửi lại được không?

Mua lô đất 400 triệu, mượn 10 triệu thì sẽ có nhiều người thân cho mượn. Anh chị sale Alibaba đừng mượn một lúc 400 triệu đồng, sẽ không ai cho mượn” – trích 1 đoạn trong cuốn sách.

Nhân viên sống chết với Alibaba và Nguyễn Thái Luyện

Trong các dự án ma, Luyện và bộ sậu Alibaba đã chủ trương bán với giá cực rẻ cho các nhân viên sale. Mang tiếng là ưu đãi nhưng giá cũng khá lời so với giá gốc. Các nhân viên mua đất giá rẻ, sử dụng chính đó để đi chào mời, giăng bẫy khách hàng.

Khi địa ốc Alibaba bị phanh phui, điều tra thì các nhân viên Alibaba liên tục đứng ra bảo vệ, dễ hiểu, vì có phần tiền của các nhân viên này đóng vào.

Bên cạnh đó, Luyện và bộ sậu Alibaba đã tinh vi khi tổ chức kinh doanh, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp.

Khi các nhân viên kéo thêm người tham gia thì lập tức được thăng chức dần dần. Do đó nhiều nhân viên nỗ lực kéo người tham gia vào “tập đoàn” để thành… lãnh đạo.

Tính đến thời điểm hiện tại lượng nhân viên của Alibaba và các công ty con là 2.600 người, nhưng công an cho rằng, có thể còn đông hơn.

Thủ đoạn khác là bộ sậu Alibaba trong các đợt định kỳ bổ nhiệm cấp quản lý dựa vào hiệu quả công việc đã có tổ chức trao thưởng các vật phẩm giá trị, điển hình là ô tô.

Thu 9 tỷ, hàng trăm miếng, thỏi kim loại màu vàng…

Qua công tác khám xét, Công an thu giữ: 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều tỉnh, thành…

Bước đầu xác định, đã có hơn 6.700 khách hàng “sập bẫy” với số tiền chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng.

Bộ Công an cũng xác định có 40 dự án “ma”, trong đó khoảng 29 dự án, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, số còn lại ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Đường đi của 2.500 tỷ lừa đảo

Ngay giai đoạn đầu điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong toả một số tài sản ngân hàng của địa ốc Alibaba, của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. Về số tiền trong đây, hiện cơ quan Công an chưa tiết lộ. Động thái này của Công an nhằm góp phần vào việc khắc phục hậu quả của vụ án.

Tuy nhiên, số tang vật tài sản thu giữ, số tiền trong các tài khoản ngân hàng là… không đáng kể so với số tiền 2.500 tỷ đồng trên.

Anh em Luyện – Lĩnh khai, phần lớn tiền khách hàng đóng vào, sử dụng để mua đất nông nghiệp vẽ ‘dự án ma’ tiếp tục lừa đảo và trả lãi cho khách hàng tham gia vào sau. Ngoài ra, có những khoản trích từ tiền khách hàng, Luyện sử dụng để dùng cá nhân, mua ô tô các loại để sử dụng nhằm tạo ra thanh thế, uy tín cho tên tuổi cá nhân và bộ sậu trong ‘tập đoàn’ Alibaba.

CEO địa ốc Alibaba còn khai báo, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải… xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của “tập đoàn”, lập ra hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên để phục vụ cho việc kinh doanh, bán các dự án “ma”.

Hay như các khoản khác, điển hình là việc thưởng ô tô, các vật phẩm có giá trị cao để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia vào, đều được bộ sậu Alibaba sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt của khách hàng.

Anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hiện cơ quan công an đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, xử lý các cá nhân khác có liên quan.

Theo Đ.Bảo (tổng hợp)/ VietnamNet

Bài viết CEO ‘cùi bắp’ địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và thủ đoạn lừa 100 người thân đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện.

Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Công ty này đã lừa hơn 6.700 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016 do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Do đó, quyết định khởi tố vụ án lừa đảo mới đây của Công an TP.HCM có xác định có đề cập rõ hành vi phạm pháp của Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận các hành vi liên quan. Theo đó, Lĩnh được chính anh ruột là Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo công việc chứ ít khi có quyền quyết định. Toàn bộ các quyết sách, đường hướng kinh doanh hay tổ chức, mô hình công ty đều được Luyện giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể.

Luyện giao cho những người thân tín, trong đó có Lĩnh, ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của hai người) đi thu gom đất nông nghiệp rồi tự phác họa thành dự án khu dân cư cao cấp. Luyện chỉ đạo toàn bộ nhân viên sử dụng mạng xã hội và các trang web thông tin để rao bán đất nền các dự án “ma”.

Thủ đoạn Luyện đưa ra là lấy tiền của khách hàng để vận hành hệ thống, để thu gom đất nông nghiệp.

Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo nhân viên cấp quản lý lập ra các công ty bất động sản, tưởng chừng là hoạt động độc lập nhưng đều là vệ tinh của Alibaba và nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của Luyện. Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba chỉ đạo các giám đốc công ty con  sử dụng pháp danh đó để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng.

Mới đây, nhiều người dân đã trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) làm đơn trình báo bị Công ty Alibaba lừa đảo.

Hàng chục người đã nộp đơn, cung cấp các thông tin về giao dịch mua đất nền với Công ty Alibaba. Do người đến quá đông buộc công an phải cử hơn 10 cán bộ hướng dẫn.

Trong một diễn biến có liên quan, Công an TP.HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Giám đốc phụ trách đối ngoài và đào tạo) cùng với hàng loạt giám đốc các công ty con đến làm việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức khám xét nhiều chi nhánh của công ty này ở TP.HCM thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện nay, CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo Viết Dũng/ Vietnamdaily

Bài viết Công an TP.HCM gia hạn tạm giữ Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) – Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dư luận đang rất quan tâm số tiền mà địa ốc Alibaba chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng đã đi đâu?

Ngay giai đoạn đầu điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa một số tài sản ngân hàng của công ty địa ốc Alibaba, của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. Về số tiền trong các tài khoản phong tỏa này, hiện cơ quan Công an chưa tiết lộ. Động thái này của Công an nhằm góp phần vào việc khắc phục hậu quả của vụ án.

Ngoài ra thời điểm bắt giữ Luyện, Lĩnh cũng như khám xét hàng loạt trụ sở, văn phòng giao dịch của công ty Alibaba và trụ sở các công ty con, cơ quan Công an đã thu giữ lượng tang vật khủng.

Theo thống kê số tang vật này gồm: 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành…

Nhưng nguồn thông tin từ cơ quan Công an tiết lộ, số tang vật tài sản thu giữ, số tiền trong các tài khoản ngân hàng… không đáng kể bao nhiêu so với số tiền 2.500 tỷ đồng mà Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu Alibaba đã chiếm đoạt của khách hàng. Vậy phần lớn số tiền đó đã đi đâu? được sử dụng như thế nào?

Đường đi của nghìn tỷ chiếm đoạt

Nguồn thông tin cho hay, ngay khi bắt giữ anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, cơ quan Công an đã tập trung khai thác và 2 ông này bước đầu khai báo về đường đi của số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Phần lớn tiền khách hàng đóng vào, ông Luyện chỉ đạo cho người thân, nhân viên thân tín dùng để mua đất nông nghiệp ở nhiều nơi và dùng chi trả lãi suất cho khách hàng. Bởi rất nhiều khách hàng hám lợi bị Alibaba đưa vào tròng kinh doanh bất động sản đa cấp.

Ban đầu, Alibaba mời chào khách hàng đầu tư mua đất với rất rẻ so với thị trường, mỗi lô có giá khoảng 300 – 400 triệu, tùy vị trí “dự án”. Tiếp đó, một trong các công ty con của Alibaba đứng ra ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng.

Trong đó thể hiện cụ thể số lô, diện tích ở “dự án” do Alibaba tự đặt. Trong hợp đồng này, công ty con của Alibaba yêu cầu khách hàng thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 là ngay sau ký hợp đồng (95% giá trị lô đất), đợt 2 thanh toán 5% giá trị lô đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với nhiều khách hàng trước đây, thời hạn công ty bàn giao đất là 12 tháng, còn gần đây chỉ còn 6 tháng.

Sau khi ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền, khách hàng sẽ ký tiếp “hợp đồng quyền chọn” với Alibaba. Trong hợp đồng này, Alibaba đưa ra 4 phương án để khách hàng lựa chọn.

Một là, Alibaba thuê lại đất của khách hàng với giá thuê 2%/tháng trên tổng giá trị nền đất, thời gian thuê là 12 tháng, chỉ áp dụng cho các trường hợp thanh toán 95% giá trị nền đất.

Hai là, Alibaba mua lại của khách hàng với chênh lệch 30% sau 12 tháng.

Ba là, Alibaba mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng.

Và bốn là, thanh toán 50% và trả góp 3 triệu đồng/tháng, lãi suất 0% và Alibaba sẽ mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng, khi thanh toán đủ 95% giá trị nền đất.

Khách hàng sẽ nhận được lãi suất tương ứng với 1 trong các quyền chọn trên.

Do đó, anh em Luyện – Lĩnh khai phần lớn tiền khách hàng đóng vào thì sử dụng để mua đất nông nghiệp vẽ “dự án ma” tiếp tục lừa người khác và để trả lãi cho các khách hàng tham gia vào sau. Ngoài ra có những khoản trích từ tiền khách hàng, Luyện sử dụng để dùng cá nhân, mua ô tô các loại để sử dụng nhằm tạo ra thanh thế, uy tín cho tên tuổi cá nhân và cho bộ sậu Alibaba.

CEO địa ốc Alibaba còn khai báo, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải… xoay vòng. Có phần để duy trì hoạt động của “tập đoàn”, lập ra hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên để phục vụ cho việc kinh doanh, bán các dự án “ma”.

Hay như các khoản khác, mà điển hình là thưởng ô tô, các vật phẩm để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia vào, đều được bộ sậu Alibaba sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện có xuất phát điểm là công ty có vốn “ảo” 100 triệu đồng. Chính thức giữa năm 2016, ông đã dựng nên địa ốc Alibaba kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp.

2.500 tỷ đồng chiếm đoạt được của khách hàng, địa ốc Alibaba đã trót đầu tư mua các lô đất nông nghiệp để vẽ dự án “ma”, hiện chưa bán được. Và có những khoản dùng để trả lãi cho khách hàng, để vận hành Alibaba và hệ thống các công ty con.

Khi Bộ Công an phong tỏa tài khoản mới đây, Luyện và các lãnh đạo Alibaba vẫn triển khai các dự án ma, lỳ lợm, bất chấp pháp luật. Theo Luyện, mục đích là tiếp tục đưa khách hàng vào tròng, để có dòng tiền… xoay vòng, chứ nếu không “đế chế” Alibaba sẽ… sụp đổ.

Theo Linh An – Phương Anh/ VietnamNet

Bài viết Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Mạng xã hội đang lan truyền cuốn sách lưu hành nội bộ của Tập đoàn Địa ốc Alibaba mang tên “Cẩm nang sale bất động sản”, được cho là do Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản.

Trong cuốn sách này, Nguyễn Thái Luyện  – Chủ tịch Alibaba dạy nhân viên cách lừa dối và mượn tiền 100 người thân quen để mua đất trong dự án của công ty này.

Cụ thể, ở trang 218 và 219 có nội dung “Giúp Sale Alibaba giàu lên cùng BĐS” – “Một người làm Sale Alibaba, cả họ có phúc” ghi: “Bước đầu tiên, anh chị sale Alibaba lên danh sách những anh chị sale Alibaba quen có khả năng cho mượn tiền để đầu tư.

Anh chị sale nhập vào file excel, đặt tên “danh sách ân nhân” để tiện theo dõi, giống như file chăm sóc khách hàng. Cố gắng liệt kê cho được 100 người. Anh chị sale chỉ cần mượn mỗi người 10 triệu, anh chị sale Alibaba là đã có cơ hội huy động 1 tỷ đồng rồi”, nội dung cuốn sách nêu.

Không chỉ dạy nhân viên cách mượn 100 người thân quen mỗi người 10 triệu đồng, Nguyễn Thái Luyện còn chỉ nhân viên mánh khóe để dụ dỗ người thân của mình:

“Trước tiên, anh chị sale Alibaba gọi điện hỏi thăm sức khỏe, thông tin về công ty, sản phẩm, về cơ hội đầu tư lợi nhuận 28%/năm vài lần trước khi mượn tiền đầu tư. Và bây giờ, anh chị sale Alibaba thực hành đoạn nội dung sau: “Ba mẹ, cô dì, chú bác, anh chị sale Alibaba, bạn bè gì đó… Con đang đầu tư lô đất 400 triệu, con mượn tạm 10 triệu, tháng sau con gửi lại được không?”

Mua lô đất 400 triệu, mượn 10 triệu thì sẽ có nhiều người thân cho mượn. Anh chị sale Alibaba đừng mượn một lúc 400 triệu đồng, sẽ không ai cho mượn. Anh chị sale Alibaba kiên trì thực hành đoạn sale phone trên với danh sách ân nhân anh chị sale Alibaba đã liệt kê, ghi chú lại những phản hồi. Từ đó, bắt đầu có kế hoạch cụ thể hơn để gọi điện hỏi thăm những lần tiếp theo”.

Theo Nguyễn Thái Luyện, sale bất động sản là cơ hội để các nhân viên của mình đổi đời và làm giàu thay vì những ngành nghề khác. Đặc biệt, sale của Alibaba “có cơ hội kiếm tiền thỏa thích” và có thể “tự mình đầu tư để làm giàu cho bản thân và gia đình”.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền ở TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 2 lãnh đạo cao nhất của công ty là Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo VTC News

Bài viết Lan truyền cuốn sách Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên Alibaba ‘bí kíp’ lừa đảo đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo đó, khi báo chí phản ánh về hoạt động kinh doanh bất động sản có dấu hiệu lừa đảo của Alibaba thì bộ sậu quản lý, các nhân viên tổ chức livestreams trên mạng xã hội, các kênh thông tin khác để phản ứng lại, bêu xấu các phóng viên viết bài.

Hay như trong vụ chống đoàn cưỡng chế khu dự án ma tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hồi giữa tháng 6, các nhân viên và an ninh của Alibaba sẵn sàng đập phá phương tiện của chính quyền.

Thậm chí sau đó, ông Luyện còn tổ chức livestreams trên mạng xã hội để có lời lẽ hằn học, xúc phạm đến Chủ tịch UBND xã nói riêng và những người giữ chức vụ trong xã, công an viên nói chung.

Và có rất nhiều sự việc, nhân viên của công ty địa ốc Alibaba đã “sống chết” với công ty, bảo vệ cho ông Luyện. Vì sao như vậy?

Thực tế là trong các dự án ma, ông Luyện và bộ sậu Alibaba đã chủ trương bán với giá cực rẻ cho các nhân viên sale. Đây vốn là khu đất nông nghiệp mà ông Luyện chỉ đạo một số nhân viên cấp quản lý đi thu gom mua, để vẽ ra dự án hoành tráng là đất nền, dự án cao cấp này nọ.

Giá bán của ông Luyện mang tiếng là ưu đãi cho nhân viên nội bộ nhưng cũng đã khá lời so với giá gốc mà ông mua đất nông nghiệp. Các nhân viên mua đất giá rẻ, sử dụng chính đó để đi chào mời, giăng bẫy khách hàng.

Cán bộ điều tra cho hay, hồ sơ đã có thể hiện các nhân viên của Alibaba góp vốn, thực chất là hình thức mua đất ở từng khu đất cụ thể.

Do đó, trong khoảng 1 năm trở lại đây, khi mà địa ốc Alibaba bị báo chí phanh phui, bị Công an tập trung điều tra thì các nhân viên Alibaba liên tục đứng ra bảo vệ cho công ty nói chung và bản thân ông Luyện nói riêng. Vì dễ hiểu, trong Alibaba có phần tiền của các nhân viên này đóng vào.

Khi Alibaba đổ sập thì đồng nghĩa với việc họ mất tiền. Suy cho cùng trong vụ án Alibaba, những nhân viên của công ty nào cũng là những nạn nhân.

Bất động sản theo kiểu đa cấp tinh vi

Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu Alibaba đã tinh vi khi tổ chức kinh doanh, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp.

Khi các nhân viên kéo thêm người tham gia vào công ty thì lập tức được thăng chức dần dần. Do đó nhiều nhân viên nỗ lực kéo người tham gia vào “tập đoàn” để thành… lãnh đạo.

Thông tin từ cơ quan Công an cho hay, tính đến thời điểm hiện tại lượng nhân viên của Alibaba và các công ty con đã lên đến 2.600 người. Tuy nhiên, Công an cho rằng, con số nhân viên hay cộng tác viên của Alibaba có thể còn đông hơn nữa.

Thủ đoạn khác là bộ sậu Alibaba trong các đợt định kỳ bổ nhiệm cấp quản lý dựa vào hiệu quả công việc đã có tổ chức trao thưởng các vật phẩm, điển hình thường là ô tô.

Trong giai đoạn đầu năm nay, Alibaba có 1 vài lần tổ chức định kỳ theo tháng để trao thưởng cho các nhân viên gọi là Super Sale. Đến nay hé lộ, nguồn tiền mà Alibaba sử dụng mua ô tô để trao thưởng cho nhân viên thực tế là tiền khách hàng đóng vào, bị lừa mua đất ở khắp nơi.

Hiện Bộ Công an và Công an TP.HCM, các tỉnh thành khác đang tập trung mở rộng điều tra về công ty Alibaba và các công ty con.

Theo Linh An/ Vietnamnet

Bài viết Lý giải nhân viên “sống chết” với địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Luyện đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.