Phản ánh với báo Nhà báo & Công luận, bà Lê Thị Nhâm (sinh năm 1956, ngụ tại TP.HCM) cho biết, vào ngày 9/12/2019, bà đã gửi Đơn tố cáo khẩn cấp đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) – Công an TP.HCM để tố giác bà Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1974, HKTT: 41/1 Ấp 3 Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nhâm, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, trong đơn bà Nhâm tố cáo bị bà Hiền lừa đảo chiếm đoạt 50.000 USD và 50 triệu đồng để “chạy án”. Không chỉ vậy, bà Nhâm còn tố cáo bà Hiền còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bà Nhâm số tiền gần 38 tỷ đồng thông qua việc vay tiền với mục đích đầu tư bất động sản. Chưa hết, bà Hiền còn bị tổ cáo lừa đảo chiếm đoạt của bà Nhâm số tiền 7,7 tỷ đồng bằng hình thức mua tài sản đấu giá và giải ngân cho khách hàng.

Theo bà Nhâm, tính đến ngày 7/12/2019, tổng số tiền mà bà Hiền chiếm đoạt của bà là hơn 45 tỷ đồng và 62.000 USD. Tuy nhiên, bà Hiền không những đã tẩu tán hết tài sản dẫn đến không còn khả năng trả nợ, mà còn thách thức bà Nhâm tố cáo công an.

Đặc biệt, qua tìm hiểu bà Nhâm cũng biết được bà Hiền còn có liên quan đến một vụ án làm giả con dấu đã bị Công an TP.HCM khởi tố hồi năm 2019. “Qua tìm hiểu tôi được biết Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự số 2159/TP-PC02-D8 ngày 5/5/2019 về vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền do Trung tá Trần Văn Phú – Phó Thủ trưởng CQ CSĐT ký quyết định. Nhưng đến nay vụ án vẫn không khởi tố được bị can, nên dư luận xã hội vô cùng bất bình”, bà Nhâm cho biết.

Đáng chú ý, ngày 24/12/2019, bà Nhâm còn gửi Đơn kêu cứu khẩn cấp đến Thủ trưởng CQ CSĐT – Công an TP.HCM, tố cáo bà Hiền có hành vi làm giả giấy tờ nhà ở (sổ đỏ) lừa đảo có tổ chức, lừa bán đất dự án chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Nội dung đơn của bà Nhâm còn tố cáo bà Hiền cấu kết với một số người làm giấy tờ giả (trên thực tế không có đất như trong sổ) và bán cho bà Nhâm để lừa đảo chiếm đoạt của bà hơn 87 tỷ đồng. Cũng theo bà Nhâm, sở dĩ bà phát hiện ra việc làm giả giấy tờ này là bởi vì bà đã từng đến UBND xã Tân Thới Nhất kiểm tra tất cả giấy tờ đó.

Tiếp nhận phản ánh của bà Nhâm, PV đã liên hệ với những người bị tố giác cấu kết với bà Hiền làm giấy tờ giả (qua số điện thoại do bà Nhâm cung cấp) để xác minh thông tin. Tuy nhiên, hiện tại, PV vẫn chưa thể liên hệ được với bất kỳ người nào bị bà Nhâm tố giác sai phạm.

Liên quan đến vụ việc, được biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) đã ra nhiều thông báo cho biết, nội dung tố giác của bà Nhâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát hình sự (Phòng CSHS), Công an TP.HCM. Vì vậy, văn phòng này đã chuyển đơn đến Phòng CSHS để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền.

Mới đây, ngày 11/2, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra Thông báo số 65/TB-C02-P1, cho biết đã nhận được 2 đơn đề ngày 4/2/2020 của bà Nhâm. Sau khi xem xét nội dung đơn tố cáo bà Hiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nhâm với số tiền hàng chục tỷ đồng, Bộ Công an đã chuyển 2 đơn này đến Giám đốc Công an TP.HCM để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bà Nhâm lại cho hay, đến thời điểm này bà vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Phòng CSHS, Công an TP.HCM, liên quan tới những nội dung mà bà đã tố cáo trước đó.

Thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng xem xét đơn tố cáo, kêu cứu của bà Nhâm và sớm điều tra, làm rõ để đưa ra kết luận về vụ việc. Đồng thời, cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tố giác tội phạm, cũng như có phương án xử lý tội phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, tránh để dư luận hoang mang quá lâu.

Theo Nguyễn Thanh Vĩnh/ CLO

Link bài gốc: https://congluan.vn/tphcm-nguoi-dan-cong-don-keu-cuu-trong-tuyet-vong-vi-bi-lua-hang-chuc-ty-dong-post73596.html

Bài viết TP.HCM: Người dân “cõng đơn” kêu cứu trong tuyệt vọng vì bị lừa hàng chục tỷ đồng! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo tài liệu, năm 2010 Công ty Thiên Phú có vay 305 tỷ đồng và gần 19 nghìn lượng vàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) với tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là hơn 1,1 ngàn tỷ đồng. Để đảm bảo cho các khoản vay, Công ty Thiên Phú thế chấp Dự án Khu dân cư Hòa Lân với diện tích gần 500.000m². Tuy nhiên, do công ty Thiên Phú gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015 đã ký biên bản thoả thuận giao tài sản để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ. Ngày 17/6/2015 Agribank Chợ Lớn ký hợp đồng với Cty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn ở quận 7, TP.HCM bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc Dự án KDC Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua 12 phiên đấu giá kéo dài từ ngày 9/7/2015 đến 25/5/2017 việc đấu giá mới thành công khi Công ty A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá 1.353 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty Kim Oanh còn bỏ chi phí vào dự án này nhiều khoản tiền khác, như thanh toán lãi chậm, chuyển nhượng phần diện tích “da beo” còn lại trong dự án… với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ngay sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh đã ngay lập tức thực hiện thủ tục đăng ký làm chủ đầu tư dự án với chính quyền địa phương nhưng luôn bị từ chối vì nhiều lý do như: Quy hoạch của khu đất dự án là 55,6ha nhưng Công ty Kim Oanh chỉ trúng đấu giá 49ha nên không đủ điều kiện đăng ký làm chủ đầu tư và yêu cầu Công ty Kim Oanh phải đền bù hết diện tích đất da beo và đất giao thông công cộng còn lại để đủ 55,6ha mới cho phép đăng ký chủ đầu tư dự án. Đúng ra chính quyền địa phương phải cho chủ trương đầu tư dự án thì doanh nghiệp mới có cơ sở để tiến hành đền bù giải phòng mặt bằng. Lý do Công ty Kim Oanh chưa thanh toán đủ tiền trúng đấu giá cho Agribank (trong khi Agribank có văn bản bảo đảm và đề nghị chính quyền địa phương cho Công ty Kim Oanh đăng ký chủ đầu tư vì đây là điều kiện thanh toán trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá). Sự chậm trễ chuyển đổi chủ đầu tư cho doanh nghiệp trúng đấu giá theo đúng quy định pháp luật đã tạo điều kiện cho Công ty Thiên Phú tố cáo không có cơ sở đến Thanh tra Bộ Tư pháp. Sau đó chính quyền địa phương yêu cầu phải có kết luận của Thanh tra Bộ Tư pháp mới cho Công ty Kim Oanh đăng ký chủ đầu tư. Tuy nhiên sau khi Thanh tra Bộ Tư pháp có kết luận thanh tra quá trình đấu giá không sai phạm thì Công ty Thiên Phú lại tiếp tục kiện ra Tòa án nhân dân Quận 7 và gây nên muôn vàn khó khăn cho doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Chính quyền  tiếp tục yêu cầu phải có kết luận của Tòa án mới cho Công ty Kim Oanh đăng ký chủ đầu tư…

Theo đơn phản ánh, gần đây bên thế chấp tài sản cho Ngân hàng vay vốn từ năm 2003 là Công ty Thiên Phú lợi dụng nhiều lý do để tiến hành các vụ khiếu kiện nhằm gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra Công ty Kim Oanh còn tố cáo Thẩm phán của Tòa án nhân dân Quận 7 có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, khi thụ lý giải quyết vụ việc sai thẩm quyền, ra quyết định trái luật nhằm can thiệp vào các hoạt động xử lý nợ xấu thông qua đấu giá đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng ngay tình, tạo cho quá trình xử lý nợ xấu bị đình trệ, gây tổn hại cho nền kinh tế. “Hiện tại, Công ty Kim Oanh đã quá sức, cạn kiệt nguồn lực, là nạn nhân của thẩm phán đang thụ lý giải quyết vụ án tại Tòa án Quận 7 TP.HCM vì ban hành quyết định ngăn chặn tài sản doanh nghiệp mua bán đấu giá ngay tình được pháp luật đấu giá bảo vệ dẫn tới nguy cơ bế tắc cho doanh nghiệp, không thể thực hiện được dự án với số tiền doanh nghiệp chúng tôi bỏ ra quá lớn. Công ty Kim Oanh phải tự lực, phải gồng gánh làm tất cả những gì có thể để vượt qua khó khăn, duy trì các nhà đầu tư, gánh chịu các chi phí thiệt hại nghiêm trọng đối với dự án Hòa Lân tại tỉnh Bình Dương sau khi tham gia mua đấu giá và thanh toán hơn 1.500 tỷ đồng cho Agribank để xử lý nợ xấu cho Ngân hàng nhưng dự án lại bị đóng băng bởi 1 vụ kiện do Tòa án Quận 7 TP.HCM thụ lý và giải quyết vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp dẫn tới nguy cơ doanh nghiệp rơi vào bế tắc.”- Bà Oanh cho biết.

Ngoài ra Công ty Kim Oanh còn đề nghị Bộ Công an nhanh chóng điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nhằm mục đích chống phá, triệt hạ hệ thống Công ty Kim Oanh. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Cục Điều tra nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của thẩm phán Lê Thị Phơ – Tòa án nhân dân Quận 7 để ngăn chặn việc ban hành bản án trái pháp luật xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của Công ty Kim Oanh. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét rút hồ sơ vụ án liên quan đến dự án Hòa Lân nói trên lên để nghiên cứu, xem xét toàn diện.

Theo Đỗ Trà Giang/ SGGPO

Link bài gốc: https://www.sggp.org.vn/them-mot-doanh-nghiep-keu-cuu-vi-du-an-dung-hinh-645913.html

Bài viết Thêm một doanh nghiệp kêu cứu vì dự án ‘đứng hình’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Trong đơn kêu cứu, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không ngần ngại “vạch áo cho người xem lưng” khi cho rằng nếu Novaland mất thanh khoản thì 50.000 tỷ vay của tập đoàn này sẽ thành nợ xấu.

Con số khổng lồ ấy có đủ để Novaland “mặc cả” với những nhà làm chính sách lẫn chủ nợ của mình? Nhưng nhìn vào cơ cấu nợ của Novaland thì có vẻ như vị Chủ tịch hơi thổi phồng.

Tính tới cuối năm 2019, tổng dư nợ vay của Novaland và các công ty con là gần 34.600 tỷ đồng, gồm 7.600 tỷ ngắn hạn và 27.000 tỷ dài hạn. Cơ cấu nguồn vốn là vay ngân hàng, vay trái phiếu và vay từ bên thứ ba đối với dư nợ ngắn hạn là 20,7%:25,5%:48,9%; với dư nợ dài hạn là 48%:40,8%:12,2%.

Đó là con số chính thức do họ công bố, còn nữa hay vay mượn dưới danh nghĩa gì thì có lẽ chỉ có ông Nhơn là người nắm rõ nhất!

So với hàng loạt đại gia khác thì Novaland là doanh nghiệp niêm yết có cơ cấu nguồn vốn lành mạnh và khá đa dạng. Đến cuối năm 2019, tập đoàn này có khoảng 25 chủ nợ.

Hơn nửa dư nợ được nắm giữ bởi các ngân hàng nước ngoài, mà đứng đầu, cũng là chủ nợ lớn nhất là Credit Suisse với 9.000 tỷ, theo sau là Bank of New York Mellon 5.550 tỷ, GPI3 Co Ltd 1.400 tỷ… Những chủ nợ này phần nào cho thấy tình hình tài chính của Novaland ra sao thì mấy ông lớn trên mới dám bung tiền.

Ở trong nước, Novaland có quan hệ tín dụng với hàng chục ngân hàng lớn nhỏ, trong đó VPBank cho vay nhiều nhất với dư nợ 3.800 tỷ, nhóm MBBank và MBS 2.700 tỷ, Sacombank 1.650 tỷ, Vietinbank 1.350 tỷ; đáng chú ý, một số ngân hàng quy mô vừa, thậm chí còn tồn tại nhiều vấn đề vẫn dành một tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu tài sản để cho Novaland vay là TPBank (1.700 tỷ) hay PVCombank (1.800 tỷ). Với con số và tên tuổi chủ nợ trên, việc ông Nhơn cho rằng nếu Novaland bất ổn thì số nợ cũng bất an hoàn toàn có căn cứ.

Làm ăn phải nợ là điều tất nhiên và hầu như chẳng tập đoàn nào tránh khỏi. Điều quan trọng là họ được cho vay ra sao và trả nợ thế nào. Đã từng có cảnh báo và bài học xấu về việc các ngân hàng tập trung quá nhiều vốn cho một vài doanh nghiệp. Dù lớn, dù mạnh hay tài sản thế chấp lớn đến đâu thì cũng chẳng ai nói trước được điều gì mà Novaland là một ví dụ.

Hy vọng việc cầu cứu để xin làm bằng được dự án Water Bay (Quận 2, TP HCM) mà họ đã đổ vào đấy 6000 tỷ đồng là lý do duy nhất chứ không còn điều gì chưa hé mở. Nếu không những ai liên quan đến Novaland cũng nên tính toán và lo lắng dần. Một khi Novaland tiếp tục không có dự án mới, dự án cũ vẫn bị dừng lại và dòng tiền không chảy mạnh như trước thì cái gì xảy ra ai cũng đã đoán được từ bây giờ.

Ngân hàng cho doanh nghiệp nào vay đều có tài sản đảm bảo cùng những căn cứ của mình và sự cân nhắc cần có. Doanh nghiệp làm ăn cũng luôn cho rằng vay đồng nào phải đẻ thêm đồng đó. Nhưng tình hình thị trường và diễn biến của những thứ tác động mạnh vào “sức khỏe” của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ như tính toán.

Giờ đây, chỉ còn trông chờ và hy vọng các bên sẽ có những giải pháp cân nhắc thiệt hơn, hài hòa để đảm bảo cho tất cả đều an toàn, tránh những bất an không nên có để chờ đợi những gì thuận lợi hơn sẽ đến.

Theo Cuộc sống an toàn

Nguồn: https://cuocsongantoan.vn/la-don-cua-novaland-va-su-an-toan-cua-thi-truong-34956.html

Bài viết Lá đơn của Novaland và sự an toàn của thị trường đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.