Yêu cầu giải trình nguồn vốn và nghi vấn về năng lực tài chính của chủ đầu tư

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Sài Gòn – Đại Ninh) về các vấn đề liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh (hay còn gọi là Khu đô thị Nam Đà Lạt) – dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 25.243 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt có văn bản chứng minh nguồn vốn đảm bảo tiếp tục thực hiện dự án.

Thực tế, dự án Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010. Nhiều năm dự án đình trệ do những vi phạm về sử dụng đất đai, chậm tiến độ triển khai… Doanh nghiệp trải qua nhiều lần nâng vốn, đổi chủ nhưng các hạng mục chính của dự án vẫn chưa được triển khai. Nhiều dấu hỏi đã được đặt ra với năng lực của nhà đầu tư dự án.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được thành lập vào đầu năm 2010, trụ sở hiện đặt tại phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ở thời điểm ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam (Phương Nam Group – 85%), và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là: Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%). Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Sài Gòn Đại Ninh Corp.

Cuối năm 2017, Sài Gòn Đại Ninh nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa.

Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam có lịch sử khá lâu đời với tiền thân là một tổ hợp xuất khẩu thảm cói, thảm đay xuất khẩu sang Liên Xô.

Giai đoạn 1997 – 2005, Phương Nam đã đầu tư quy hoạch xây dựng khu nhà ở Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM với quy mô 26.444 m2. Đến năm 2006 liên doanh với Công ty Vàng bạc Đá quý TP HCM (SJC) để kinh doanh vàng 9999 và trang sức vàng nữ trang ITALIA.

Năm 2009, Phương Nam đã tiến hành kế hoạch đầu tư siêu dự án hơn 25.000 tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng và thành lập nên Sài Gòn Đại Ninh.

Trước thời điểm Thanh tra Chính phủ rút lại yêu cầu thu hồi dự án khu đô thị Nam Đà Lạt, Sài Gòn Đại Ninh cũng được đổi chủ.

Xuyên suốt cả thập kỷ, chủ tịch HĐQT và cũng là cổ đông lớn nhất nắm giữ 88,5% vốn, tương ứng 1.770 tỷ đồng tại Sài Gòn Đại Ninh là bà Phan Thị Hoa. Mặc dù không phải cổ đông sáng lập doanh nghiệp, tuy nhiên nữ doanh nhân lại đang nắm trong tay 92% cổ phần của Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà ở Phương Nam, một trong những cổ đông sáng lập của Sài Gòn Đại Ninh.

Là doanh nghiệp thành lập với mục đích phát triển siêu dự án Khu đô thị Đại Ninh, hoạt động của Sài Gòn – Đại Ninh không có mấy chuyển biến trong những năm gần đây do dự án trong trạng thái “trùm mền”.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, Sài Gòn – Đại Ninh không phát sinh doanh thu, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu cũng không biến động đáng kể, quanh mức 600 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2021, vai trò này đã được chuyển giao cho ông Nguyễn Cao Trí (1970). Ông Nguyễn Cao Trí ngoài là thành viên HĐQT Saigonbank còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Capella – doanh nghiệp thành lập năm 2015.

Theo giới thiệu của Tập đoàn này, Capella Holdings với chức năng kinh doanh chính là phát triển hệ thống ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality), hiện Công ty đang sở hữu các thương hiệu nổi tiếng gồm: Chill Sky Bar, Air 360 Sky Bar; Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall; hệ thống nhà hàng San Fo Lou (Hoa), Sorae (Nhật), Dì Mai (Việt)…

Ngoài ra, ông Trí còn là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH US Talent International – UTI, CTCP Thương mại Dịch vụ Ô tô Bến Thành, CTCP Salla,…

Mới đây nhất vào đầu tháng 7, ông Nguyễn Cao Trí đã chi hơn 11 tỷ đồng để mua gần 580.000 cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), tương đương 0,19% vốn.

Chấm dứt hoạt động nếu không đưa đất vào sử dụng, hoàn thành dự án

Sự hiện diện của ông Trí đặt ra câu hỏi rằng liệu đây có phải là nhân tố mới làm hồi sinh dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt hay không? Viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa có nhiều thay đổi. Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng trong văn bản mới nhất tiếp tục đề nghị cam kết về thời gian, tiến độ dự án.

Cụ thể, trong văn bản mới nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu Sài Gòn Đại Ninh cần báo cáo tình hình thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp; báo cáo cụ thể những hạng mục đã đầu tư, những hạng mục chưa đầu tư.

Trong đó, Sài Gòn Đại Ninh cần làm rõ kể từ khi được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự đến nay đã thực hiện được những hạng mục, công trình gì; nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc; kiến nghị (nếu có).

Đồng thời, Sở này cũng yêu cầu Sài Gòn Đại Ninh có văn bản xác nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính (đến thời điểm đề nghị gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng) của cơ quan có thẩm quyền; cam kết cụ thể về thời gian, lộ trình, các biện pháp thực hiện để hoàn thành dự án và cam kết nếu hết thời gian gia hạn mà vẫn không đưa đất vào sử dụng thì dự án bị chấm dứt hoạt động (hoặc thu hồi) vô điều kiện.

Lùm xùm nhiều năm

Nhìn lại hơn 10 năm kể từ khi được cấp phép của dự án rộng khoảng 3.595 ha này có thể thấy

một loạt các vấn đề như dự án chậm tiến độ, hàng loạt các hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng như khu dân cư trú đông, khu biệt thự mùa hè, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị trung tâm, khu công viên cây xanh, thể dục thể thao, vườn hoa, khu cổng mặt trời…

Hiện, chủ đầu tư mới chỉ xây một số nhà làm việc và nghỉ dưỡng cho chuyên gia, một hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ…

Tháng 7/2020, Thanh tra Chính phủ đã công khai Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ cho biết, chủ đầu tư dự án khu đô thị Đại Ninh đã không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, kể từ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tính đến tháng 10/2018, số tiền phạt chậm nộp thuế đã lên tới trên 104 tỷ đồng. Công ty này còn nợ số tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng trên 6,66 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Tuy nhiên, sau 1 năm ban hành kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã rút lại yêu cầu này và đồng ý cho giãn tiến độ dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

“Trường hợp vi phạm tiến độ hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính, thì kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Thực tế, chỉ có 2 con đường lựa chọn cho Sài Gòn Đại Ninh đó là hoàn thiện nhanh chóng các sai phạm đang vướng mắc hoặc sẽ bị thu hồi theo quy định. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tiếp tục lên tiếng trước tình trạng đáng báo động của dự án.

Bài viết Siêu dự án của Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục nhận “tối hậu thư” từ Lâm Đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Làm trái quy trình quy định

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (sau đây gọi SDI) làm chủ đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng. Dự án này năm 2001 được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch là khu liên hợp sân golf – thể thao và nhà ở.

Sau đó, ngày 15/2/2017, Thủ tướng có văn bản số 224/TTg-CN chấp thuận cho điều chỉnh thành dự án khu đô thị.

Ngày 30/11/2015, UBND TP HCM phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Sài Gòn Bình An, phường An Phú, Quận 2, trong đó, phê duyệt tầng cao xây dựng tối đa là 30 tầng trước khi có văn bản của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình vào ngày 1/9/2016. Vấn đề này, theo Thanh tra Chính phủ là không đúng trình tự, quy định.

Ngoài ra, UBND TP HCM không phê duyệt diện tích sàn dành cho đậu xe đối với khối nhà ở, nhà chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ là chưa phù hợp quy định và đảm bảo diện tích đỗ xe được quy định tại điểm 3, khoản 2.8.6, Mục 2.8, Chương II của Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

Cũng theo văn bản của Thanh tra Chính phủ, do thay đổi hướng tuyến đường dẫn cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây, dẫn đến việc chồng lấn ranh quy hoạch của dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An đã được Thủ tướng giao đất tại số 57/TTg-KTN ngày 12/1/2001.

Trong đó, có 7.228,3 m2 thuộc dự án được UBND Quận 2 đền bù trước đó nhưng không sử dụng do thay đổi hướng tuyến đường.

Đồng thời, UBND TP HCM đã thu hồi 35.773 m2 đất của dự án được chủ đầu tư đền bù, giải phóng mặt bằng, làm đường. Việc này dẫn đến làm thay đổi diện tích đất của dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An so với quyết định thu hồi và giao đất của Thủ tướng.

Do vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP HCM xem xét để xử lý theo thẩm quyền, trong đó bồi thường cho chủ đầu tư dự án phần diện tích 35.773m2 do thay đổi hướng tuyến đường cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây.

Song song đó là tiếp tục xem xét để giao cho nhà đầu tư 7.228,3m2 đất thuộc quy hoạch của dự án đã được Thủ tướng chấp thuận tại văn bản 224/TTg-CN ngày 15/2/2017 do UBND Quận 2 thực hiện đền bù.

Trên cơ sở đó, UBND TP HCM tính tiền sử dụng đất theo quy định, tránh kéo dài đầu tư xây dựng, lãng phí đất và tài sản của nhà nước.

Sai thẩm quyền, chưa thu tiền sử dụng đất

Thanh tra Chính phủ đánh giá, vấn đề quản lý môi trường, theo quy định, dự án do Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư thì phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường. Tuy nhiên, ngày 28/4/2016, Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM có quyết định số 1038 phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc này là không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định tại khoản 1, Phụ lục số III, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngày 15/2/2017, Thủ tướng có văn bản số 224/TTg-CN chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM và UBND TP HCM chưa thực hiện các thủ tục đầu và chưa tính, thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Lý do là việc đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài từ năm 2004 đến năm 2015 và trong thời gian đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 867/TTg-KTN ngày 18/6/2015 chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sân golf thành dự án khu đô thị.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật và nhà ở.

Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP HCM xem xét xử lý đối với các tồn tại, vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo, thực hiện xác định để thu tiền sử dụng đất và xử lý các vấn đề còn tồn tại của dự án theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong đó, có việc thực hiện trình tự, thủ tục của dự án theo quy định sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tường tại văn bản 224/TTg- CN ngày 15/2/2017.

Bài viết Nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh BĐS, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Việc thanh tra 14 dự án tại Bình Thuận được Sở Xây dựng tiến hành trong 2 tháng cuối năm 2019.

Chủ đầu tư “lặn mất tăm”

Theo Sở Xây dựng, tính đến đầu tháng 9/2019, trên địa bàn Bình Thuận có 70 dự án kinh doanh BĐS được chấp thuận đầu tư, trong đó có 32 dự án khu dân cư, khu đô thị và 38 dự án du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh BĐS.

Theo dõi hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn, Sở Xây dựng Bình Thuận nhận thấy hiện đa số các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị và du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh BĐS đều đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục đầu tư, chưa xây dựng công trình.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư, đơn vị phân phối đã huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện; chưa thực hiện bảo lãnh huy động vốn theo quy định; quảng cáo sản phẩm trong dự án chưa đúng với quy hoạch xây dựng; việc huy động vốn và sử dụng vốn huy động chưa công khai minh bạch, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chính xác…

Qua thanh tra, chủ đầu tư các dự án đã có nhiều vi phạm. Cụ thể, tại dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát (TP.Phan Thiết) do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư. Thời điểm kiểm tra, dự án chưa có hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến dự án, chưa có thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu các sở quản lý chuyên ngành. Đơn vị phân phối là Công ty TNHH BĐS Danh Khôi chưa thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Dự án Khu liên hợp Hồ điều hoà, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long (TP. Phan Thiết) của Công ty CP Đầu tư xây dựng Huy Hoàng. Thời điểm kiểm tra dự án chưa xây dựng, chỉ mới dọn dẹp mặt bằng nhưng phải tạm dừng vì chưa được giao đất.

Chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa có giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng từng có văn bản chấn chỉnh chủ đầu tư trong việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng BĐS tại dự án này thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ.

Về dự án Khu dân cư cầu Sông Luỹ (huyện Tuy Phong) do Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ làm chủ đầu tư, thời điểm kiểm tra dự án chưa xây dựng, chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chưa có hồ sơ giao đất… Tiến độ dự án bị chậm so với quyết định chủ trương đầu tư.

Quá trình thanh tra dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam), điều trớ trêu là đoàn thanh tra không liên lạc được với Công ty TNHH Đào tạo nghề đầu tư phát triển BĐS đo đạc xây dựng Ngân Hà, chủ đầu tư dự án. Do đó, đoàn thanh tra chưa thể kiểm tra hồ sơ và thực tế dự án, trong năm 2020 sẽ tiếp tục thanh tra.

Chưa đủ điều kiện đã bán BĐS 

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư, khi kiểm tra chủ đầu tư đang xây dựng hạ tầng 14 ha /27 ha và tuyến kè biển. Hiện dự án đang điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.

Chủ đầu tư báo cáo chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS nào cũng như chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào. Tuy nhiên qua theo dõi tiến độ dự án và thông tin của Công an tỉnh Bình Thuận về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối giao dịch BĐS thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ, Sở Xây dựng đã có văn bản chấn chỉnh.

Đầu năm 2018, chủ đầu tư đã ký hợp đồng hợp tác phát triển dự án với Công ty CP Tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng. Qua thanh tra, doanh nghiệp này chưa thực hiện đầy đủ Luật Kinh doanh BĐS và Luật Phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Tương tư, các dự án như: Khu dân cư Tiến Lợi (TP. Phan Thiết) của Công ty CP Đầu tư xây dựng Toàn Thịnh; dự án Khu dân cư Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Hàm Thắng – Hàm Liêm giai đoạn 1 (huyện Hàm Thuận Bắc) của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư;

Dự án Khu Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (TP. Phan Thiết) của Công ty CP Tân Việt Phát; dự án Lấn biển tạo khu dân cư – thương mại – dịch vụ mới La Gi (TX. La Gi) của Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Vi Nam làm chủ đầu tư;

Dự án Khu du lịch vui chơi biệt thự nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né (TP. Phan Thiết) của Công ty CP Kinh doanh nhà Nova; dự án Sentosa Villa (TP. Phan Thiết) của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn… hầu hết các chủ đầu tư đều chưa thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng, kinh doanh BĐS và phòng, chống rửa tiền.

Theo Phương Anh Linh/ VietNamNet

Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/thanh-tra-toan-dien-hang-loat-du-an-bds-o-binh-thuan-lo-vi-pham-634793.html

Bài viết Thanh tra điểm mặt hàng loạt sai phạm tại các dự án BĐS ở Bình Thuận đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Một dự án 3 tên gọi khác nhau

Tên đúng duy nhất dự án này được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (năm 2003) là Khu dân cư số 1 Tây Nam, với diện tích gần 33 ha, do Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) làm chủ đầu tư.

Tới cuối năm 2019, tại quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng khẳng định, tên dự án vẫn là Khu dân cư số 1 Tây Nam và chủ đầu tư vẫn là Công ty Ô Cấp, do ông Hoàng Huy Hiển làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Tới thời điểm này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa có quyết định nào “thay tên đổi họ” dự án.

Nhưng trên các trang mạng, facebook và sàn giao dịch, dự án này bỗng bị đổi tên thành Khu dân cư Hiệp Thành, hay “tây” hơn là Long Hải Golden Sea và thay tên đổi chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thu Hà (trụ sở tại Bà Rịa – Vũng Tàu), hay Công ty cổ phần Địa ốc Hiệp Thành (trụ sở tại tỉnh Bình Dương) để rao bán ồ ạt với giá hơn 500 triệu đồng/nền có diện tích 100 m2, cùng những lời “có cánh” như: Dự án được quy hoạch hơn 30 ha, tỷ lệ 1/500 theo tiêu chuẩn Singapore; mua trực tiếp từ chủ đầu tư là Công ty Thu Hà…

Bà Nguyễn Thị Thúy, một người dân có nền đất tại dự án cho hay, gần đây nhiều cò đất dẫn khách xuống xem dự án.

Cũng ngay tại dự án, Công ty Thu Hà dựng cả tấm biển to với nội dung “Bán đất nền các loại tại đây, sổ đỏ công chứng chuyển nhượng ngay”.

Sự thật

Theo xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau khi lập thủ tục xin cấp “sổ đỏ”, năm 2009 và 2011, Công ty Ô Cấp nhờ Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Long và Công ty TNHH Đồng Tiến (TP. Vũng Tàu) đứng tên ký hợp đồng vay Ngân hàng Eximbank tổng số tiền gần 63 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là các cuốn sổ đỏ tại Dự án.

Tính đến tháng 7/2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của nhóm Công ty Ô Cấp, Công ty Thành Long, Công ty Đồng Tiến là hơn 132 tỷ đồng.

Tiếp đó, năm 2016, Công ty Ô Cấp ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Thu Hà với số tiền 180 tỷ đồng. Do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty không chuyển tiền thanh toán nên Công ty Ô Cấp không chuyển giao dự án.

Đầu năm 2018, Công ty Ô Cấp ký hợp đồng vay của bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương (thành viên Công ty Thu Hà) số tiền 120 tỷ đồng (không tính lãi suất). Bà Hà đã chuyển số tiền vay 10 tỷ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn trước đây.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương thỏa thuận thanh toán nợ vay cho Công ty Ô Cấp để nhận lại một số sổ đỏ không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước thẩm quyền là vô hiệu, không có giá trị pháp lý.

Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Hoàng Huy Hiển là Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp vì có dấu hiệu tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bởi hành vi sử dụng nguồn vốn của khách hàng thông qua hình thức hợp đồng góp vốn dự án rồi lập thủ tục xin cấp sổ đỏ và đem đi thế chấp ngân hàng, tự ý bán cho người khác.

Theo Ngô Nguyên/ Báo Đầu tư 

Link bài gốc: https://dautubds.baodautu.vn/ba-ria—vung-tau-du-an-sai-pham-tu-thay-ten-doi-ho-de-ban-d116126.html

Bài viết Bà Rịa – Vũng Tàu: Dự án sai phạm tự “thay tên đổi họ” để bán? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.