Anh Lê Hữu Cầu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, cách đây 2 tháng, khi cơn sốt đất ven hồ đang vào sóng. Mảnh đất 1.200 m2 của anh ở Hoà Bình sau một thời gian ngắn đã có người đặt mua. Mảnh đất nằm ven hồ, nhiều cây xanh nên rất phù hợp cho khách hàng đầu tư nghỉ dưỡng.

Mảnh đất có vị thế đẹp, nên nhanh chóng được chốt với giá 5,5 tỷ đồng. Khách hàng mua đất của anh cũng rất thiện chí, sẵn sàng đặt  cọc cho anh 1 tỷ đồng và hẹn 1 tuần sau sẽ chuyển nhượng.

Ban đầu, anh Cầu nghĩ rằng, người mua có thiện chí nên mới đặt cọc nhiều. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu xảy ra kể từ đây, đúng ngày hẹn người mua quay lại và đo đạc diện tích mảnh đất. Khi đó anh Cầu mới tá hỏa, mảnh đất của anh diện tích không đủ 1.200 m2 như cam kết trong hợp đồng.

“Tôi mua lại mảnh đất này từ cách đây hơn 5 năm, khi mua, mảnh đất này đã được chủ cũ xây tường gạch giữ đất sẵn rồi, tôi chỉ nhìn diện tích trên sổ để mua, chứ không bao giờ đo đạc thực tế”, anh Cầu cho hay.

Sau khi đo lại thực tế diện tích mảnh đất chỉ có 1.150 m2. Vì chưa bao giờ mua bán gì nên anh Cầu thấy trên sổ đỏ ghi bao nhiêu thì rao bán như thế.

Tuy nhiên, khách hàng nhất định đòi phạt cọc vì trong giấy cọc có cam kết: “Nếu diện tích đất không đủ, phải bồi thường người mua bằng số tiền cọc”.

“Họ một mực đòi phạt cọc đúng 1 tỷ đồng, nhất quyết không thương lượng dù tôi đã đồng ý giảm toàn bộ diện tích thiếu hụt. Nếu không trả  họ sẽ gửi đơn kiện lên toà, ai sai người ấy chịu”, anh Cầu kể.

Bên cạnh đó, nếu không bồi thường, người mua doạ sẽ cho xã hội đen tìm đến nhà anh và cho người đứng canh ở mảnh đất khiến anh không thể bán được cho ai nữa.

Sau khi chấp nhận phạt cọc số tiền 1 tỷ đồng, anh Cầu mới được những hộ dân xung quanh cho biết, trước ngày ký cọc vài hôm, đã có người đi xuống đo đạc mảnh đất của anh cẩn thận.

“Họ đã biết mảnh đất của tôi bị thiếu diện tích thực tế, nên cố tính mua giá cao, cọc nhiều tiền để lừa mình”, anh Cầu nhăn nhó nói.

Cũng bị gài hợp đồng đặt cọc như anh Cầu, chị Mai Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, tôi có 1 mảnh đất trồng cây công nghiệp lâu năm ở Ba Vì, có 50 m2 đất ở, mảnh đất rộng 2.000 m2. Thời điểm sốt, tôi rao bán với giá 4 tỷ.

Chỉ vài ngày sau đã có khách quan tâm. Sau vài ngày đàm phán, họ chốt giá mua là 3,7 tỷ đồng. Việc đặt cọc diễn ra khá nhanh chóng, vì bản thoả thuận đặt cọc dài 5 trang, nên tôi cũng không đọc kỹ.

Đến ngày công chứng, vị khách của chị Mai Anh bỗng “quay xe” nói chị đã vi phạm thoả thuận cọc.

Cụ thể, trong giấy cọc ghi rõ “khu đất nằm trong khu dân cư đã có sẵn”, nhưng mảnh đất của chị xung quanh bốn bề đều là cây cối, không có nhà dân ở.

Vì thế, vị khách mua nhà của chị kiên quyết không làm chuyển nhượng, bắt chị phải đền cọc số tiền là 300 triệu đồng.

Chị Mai Anh thương lượng chỉ trả lại cọc 300 triệu đồng và không bị phạt, nhưng vị khách này không nghe, đòi kiện chị.

Cuối cùng, vì không chịu được lằng nhằng, chị Mai Anh chấp nhận mất oan số tiền 300 triệu đồng.

“Vì thấy cơn sốt đất đang nóng nên tôi không mấy để ý, thấy được giá là bán vội, ai ngờ tiền lãi không thấy đâu, mất toi 300 triệu đồng”, chị Mai Anh nhăn nhó nói.

Theo các chuyên gia, trong cơn sốt đất, lợi dụng tâm lý bán được giá của chủ đất, những chiêu trò lừa cọc diễn ra khá nhiều.

Những đối tượng trên chủ yếu là “cò” đất, lái buôn không muốn chi tiền, không có nhu cầu đầu tư dài hạn và không có khả năng thẩm định giá bất động sản.

Họ đã tìm hiểu kỹ về lô đất, thấy có sơ hở liền lợi dụng hoặc cài cắm những mánh khoé ngôn từ để ép khách phạt cọc.

“Để giảm thiểu rủi ro pháp lý khi đặt cọc nhà đất thì các bên đọc thật kỹ hợp đồng, xem xét bản thân có đáp ứng được các điều khoản, phần mô tả hiện trạng hay không… tránh ký vào hợp đồng mà bên khác đưa cho khi chưa soát kỹ thông tin. Có thể tham khảo ý kiến luật sư đối với hợp đồng đó hoặc thuê luật sư soạn thảo hợp đồng đặt cọc. Ngoài ra có thể thực hiện công chứng/chứng thực hợp đồng đặt cọc”, các chuyên gia đưa ra lời khuyên.

Bài viết Nghìn lẻ chiêu lừa cọc giữa cơn sốt đất đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Hiếu PC – Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.

Những kẻ lừa đảo này thường chạy những post quảng cáo giới thiệu việc nhẹ lương cao, làm CTV cho những sàn thương mại điện tử (TMĐT). Người tham gia chỉ cần đặt mua món hàng trên đơn hàng ảo, sau đó sẽ được chi hoa hồng 10%-15% cho món hàng đó. Sau những đơn hàng giá trị thấp vài trăm nghìn đồng và được hoàn tiền. Những kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu CTV này mua những đơn hàng ảo giá trị cao hơn lên đến vài triệu đến vài chục, vài trăm triệu đồng. Và tất nhiên khi đó sẽ không còn được hoàn tiền hay hoa hồng, mà chỉ thấy tiền không cánh mà bay.

Với hình thức lừa đảo này, hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân của những kẻ trên. Những nạn nhân được nhắm đến thường là những người nhẹ dạ cả tin, người đang thất nghiệp, có con nhỏ, tìm kiếm nguồn hàng bán online… Thủ đoạn lập ra các fanpage trên mạng xã hội, thành lập hẳn công ty rồi tuyển cộng tác viên bán hàng online này vừa bị công an triệt phá đã chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng của người dân.

Do đó, hãy là một người sử dụng mạng xã hội sáng suốt, cảnh giác trước những miếng mồi béo bở được tung ra. Đồng thời, cũng đừng quên bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên không gian mạng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, Hiếu PC cũng cho biết thêm nếu là nạn nhân, hoặc phát hiện những trang web độc hại, giả mạo, lừa đảo, tin nhắn rác và các vấn đề có liên quan – mọi người có thể vào một trong những web sau để báo cáo: https://canhbao.ncsc.gov.vn/, https://chongthurac.vn/, https://tingia.gov.vn, https://chongluadao.vn/cach-bao-cao.

Bài viết Hiếu PC cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển dụng CTV cho sàn thương mại điện tử, người dùng có thể bị “bốc hơi” hàng trăm triệu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Đăng quang Nam vương Việt Nam Quốc tế

Nguyễn Bảo Linh từng được biết đến với vai trò ca sĩ tại Việt Nam nhưng không mấy thành công. Bên cạnh vai trò là ca sĩ, Bảo Linh cũng kinh doanh thời trang, thời điểm năm 2018, anh ta là chủ shop veston nam tại địa chỉ 575 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5.

Nguyễn Bảo Linh chỉ nổi tiếng khi đăng quang cuộc thi Mr Vietnam Beauty Internation Pageant (Nam vương Việt Nam Quốc tế) cuối năm 2018.

Khi sang Thái Lan tham dự cuộc thi này, Nguyễn Bảo Linh cho biết chỉ muốn giao lưu, học hỏi, được trải nghiệm để hoàn thiện bản thân nhưng lại bất ngờ đem về chiến thắng.

Nam vương Nguyễn Bảo Linh được đánh giá có gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn, lợi thế biểu diễn trước đám đông và luôn tự tin trong các phần thi của mình do xuất thân là ca sĩ.

Bên cạnh đó, vị Nam vương này được đánh giá cao về gu thẩm mỹ cũng như phong cách lịch lãm, sang trọng.

Phút đăng quang, Nam vương Nguyễn Bảo Linh đã chia sẻ niềm vui khi nhận được sự tin tưởng và yêu mến của mọi người. Trên cương vị mới, tân Nam vương cho biết sẽ nỗ lực để xứng đáng với ngôi vị, cống hiến thêm nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội.

Sau này khi trở về nước sau khi đăng quang cuộc thi bị đánh giá là “ao làng”, Nguyễn Bảo Linh được một số người hâm mộ ra đón. Tại sân bay, Nam vương chia sẻ luôn biết ơn gia đình, bạn bè đã luôn ở bên anh trong sự nghiệp, trải qua muôn vàn khó khăn vẫn luôn bên cạnh anh đến khi thành công.

Tâm sự thêm về quá trình tham gia cuộc thi Nam vương Việt Nam Quốc tế, Bảo Linh cho biết mình bất ngờ bị viêm họng cấp tính và dị ứng thời tiết nhưng sự kỳ vọng, niềm tin của khán giả, gia đình đã trở thành nguồn động lực lớn để nam ca sĩ giành được kết quả cao nhất.

Giám khảo các cuộc thi Hoa hậu

Sau khi có một chút tiếng tăm với danh hiệu Nam vương Việt Nam quốc tế châu Á tại Thái Lan, Nguyễn Bảo Linh trở thành giám khảo “quyền lực” của cuộc thi Hoa hậu và Nam vương sắc đẹp toàn cầu châu Á 2019 tại Malaysia.

Chia sẻ khi ngồi vào ghế giám khảo, Nam vương cho biết bản thân là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang, nên phần nào hiểu được khao khát thể hiện nhan sắc, vị thế xã hội và cống hiến cho nghệ thuật của các doanh nhân khác. Vì vậy, Nam vương Nguyễn Bảo Linh luôn muốn công bằng chọn ra những gương mặt sắc – tâm – tài – đức xứng đáng với cuộc thi.

Sau khi là giám khảo của cuộc thi mùa 1 là Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu châu Á năm 2019, đến năm 2020, Nguyễn Bảo Linh chính thức trở thành Giám đốc Công ty TNHH Giải trí Khổng Tước – đồng tổ chức cuộc thi mùa 2 Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 với bà Mai Phương Trang – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc Công ty TNHH truyền thông giải trí quốc tế Vua Sư Tử.

Về dự án Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp toàn cầu 2020 mùa thứ 2 được tổ chức tại Malaysia, cuộc thi được quảng cáo là quy tụ đều là những doanh nhân xinh đẹp và tài năng, muốn khẳng định bản thân trong mọi lĩnh vực. Tôn vinh sắc đẹp và tài năng phụ nữ Việt chính là kim chỉ nam của cuộc thi.

Tuy nhiên, sau tất cả, cuộc thi mà Nguyễn Bảo Linh đứng ra đồng tổ chức lại bị tố lừa đảo. Thay vì tổ chức ở nước ngoài, Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 được tổ chức tại phim trường Hy Vọng (Q.8, TP.HCM) vào ngày 18/11/2020. Đêm thi chung kết không hề tổ chức các phần thi, cũng không có khán giả, 40 thí sinh dự thi thì có tới 20 thí sinh được mời lên nhận giải, với hàng loạt vương miện cho các loại doanh hiệu.

Đáng chú ý, BTC cuộc thi này còn bị xử phạt 90 triệu đồng vì không hề có giấy phép.

Bên cạnh đó, bà Q.H.L (35 tuổi, ở Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020 đã bắt bà chuyển hàng tỉ đồng để được lọt vào top 4 và đoạt giải Hoa hậu cuộc thi trên.

Đến ngày 20/12/2020, bà L. đã có đơn tố giác tội phạm tới công an về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với một số người có liên quan đến cuộc thi.

Đến ngày 9/2/2022, sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM chính thức thông báo truy tìm ca sĩ, Nam vương Nguyễn Bảo Linh vì liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt năm 2020 xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành phố.

Tổng hợp

T.Hà

Bài viết Chân dung Nam vương Việt Nam Quốc tế Nguyễn Bảo Linh đang bị công an ráo riết truy tìm đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 31-7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Anh (SN 1982; ngụ số 19, phố Trần Quang Diệu, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian làm việc tại Phòng thu hồi nợ khách hàng cá nhân miền Bắc của một ngân hàng cổ phần thương mại, Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng rồi chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, từ năm 2016-2018, Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của anh H.N.D., N.V.T. (cùng ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) và bà L.T.T. (ngụ phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vũ Đức Anh còn vay của một công dân xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) số tiền 1 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bài viết Bắt 1 nhân viên ngân hàng cổ phần thương mại lừa đảo gần 10 tỉ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Vina Capital. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Viết Tiến (SN 1986, trú tại phường Bến Got, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi phạm tội trên. Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định Tiến đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Trước đó, Tiến cùng một số cá nhân thành lập Công ty TNHH Giao hàng Tốt Nhất, có trụ sở tại phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Công ty có 2 chi nhánh, một đặt tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và một ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 24/11/2020, Tiến đại diện cho Công ty TNHH Giao hàng Tốt Nhất ký hợp đồng với Công ty cổ phần VinaCapital, trụ sở tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ đối với các đơn hàng được đặt mua trên trang thương mại điện tử Lazada.

Thông qua hợp đồng trên, mọi đơn hàng do khách hàng đặt trên trang thương mại điện tử Lazada có địa chỉ nơi nhận thuộc các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập của tỉnh Phú Thọ và các huyện Lập Thạch, Sông Lô của tinh Vinh Phúc sẽ được Công ty cổ phần VinaCapital chuyển đến chi nhánh huyện Thanh Sơn và chi nhánh huyện Sông Lô để Công ty TNHH Giao hàng Tốt Nhất chuyển phát đến khách hàng và thu tiền hộ.

Lợi dụng vai trò điều hành Công ty TNHH Giao hàng tốt nhất, Bùi Viết Tiến đã có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần VinaCapital với thiệt hại ban đầu đã xác định khoảng gần 4 tỷ đồng.

Từ ngày 25/3 đến ngày 5/4, Tiến sử dụng 7 sim điện thoại, giả mạo thông tin khách hàng bằng các tên khác nhau để đặt mua tổng số 124 đơn hàng là các đồ điện tử có giá trị lớn như điện thoại di động Iphone, đồng hồ thông minh Apple Watch, máy tính bảng Macbook… thông qua phần mềm mua hàng Lazada. Tất cả các đơn hàng trên đều có địa chỉ nơi nhận thuộc khu vực các huyện do Công ty TNHH Giao hàng Tốt Nhất phụ trách, đồng thời lựa chọn phương thức trả tiền là thanh toán sau khi nhận được hàng.

Sau khi nhận được số hàng đã đặt theo đơn hàng trên phần mềm Lazada, Công ty cổ phần VinaCapital giao toàn bộ số hàng cho Công ty TNHH Giao hàng Tốt Nhất để chuyển đến khách hàng theo hợp đồng đã ký giữa 2 công ty. Sau khi nhận được hàng hoá, Bùi Viết Tiến đã bán toàn bộ số hàng hoá là điện thoại di động Iphone, đồng hồ thông minh Apple Watch, máy tính bảng Macbook… cho nhiều cá nhân cả ở trong và ngoài tỉnh, chiếm đoạt số tiền 3,84 tỷ đồng.

Tiếp đó, để che đậy hành vi của mình, Tiến đã nhập theo dõi trên hệ thống của Công ty cổ phần VinaCapital đối với các đơn hàng trên bằng các lệnh là  “đã nhận hàng”, “đang giao hàng”, “khách hàng chưa đến nhận” để đối phó với hệ thống kiểm soát của công ty.

Bài viết Lợi dụng giao hàng thu tiền hộ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Huy động vốn 110 khách, dự án 10 năm vẫn ‘đứng hình’

Ngày 26/12, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án chung cư Vạn Hưng Phát (địa chỉ số 339 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM) do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 21 tầng với 334 căn hộ và được Sở Xây dựng TP.HCM điều chỉnh phê duyệt vào năm 2010. Thời điểm này, dù chưa đủ điều kiện để huy động vốn thế nhưng Công ty Vạn Hưng Phát vẫn ký hợp đồng giao dịch hơn 110 căn hộ với khách hàng.

Đại diện cho nhóm hơn 50 khách hàng, ông N.T.H cho biết, nhiều người đã thanh toán từ 90% – 95% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, dự án chỉ xây phần móng rồi “đứng hình” suốt thời gian dài.

Mòn mỏi chờ đợi, đến năm 2013 khách mua vẫn không thấy dự án triển khai. Bức xúc, hàng chục khách hàng đã làm đơn tố cáo Công ty Vạn Hưng Phát về hành vi chiếm đoạt tiền. Thậm chí, gần 20 người còn khởi kiện chủ đầu tư ra toà để đòi lại 12 tỷ đồng đã thanh toán.

Năm 2014, Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra dự án thì ghi nhận công trình đang thi công phần móng, tầng hầm vẫn còn dang dở và chủ đầu tư đã ngưng thi công.

Kéo dài đến năm 2018, Công ty Vạn Hưng Phát mới có văn bản giải trình với Sở Xây dựng TP.HCM. Trong đó lý giải nguyên nhân chậm triển khai dự án là do khó khăn về tài chính, trụ sở phải đóng cửa vì tài sản bị ngân hàng phát mãi nên thuê địa điểm khác.

Đại diện Công ty Vạn Hưng Phát khi đó cho hay đang làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn sở hữu của giám đốc công ty cho người khác nhưng vướng mắc vì các khoản nợ nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, công ty đang hợp tác với một đối tác để giải quyết các khoản nợ, trả tiền cho những khách hàng mua căn hộ và sau đó sẽ tái khởi động dự án.

Nhằm đảm quyền lợi cho khách mua dự án chung cư Vạn Hưng Phát, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành ngưng giải quyết hồ sơ tham mưu, đề xuất chấp thuận đầu tư và các thủ tục xây dựng dự án mới cho Công ty Vạn Hưng Phát cho đến khi xử lý xong những tồn tại ở dự án này.

Chiêu lừa mới 

Không chỉ khách mua căn hộ bị lừa, một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) cũng trở thành nạn nhân mới nhất liên quan đến dự án chung cư Vạn Hưng Phát, đó là Công ty CP Đầu tư BĐS T.M (Công ty T.M).

Theo ông N.N.A – Giám đốc đầu tư Công ty T.M, vào tháng 2/2020, ông Ngô Duy Long xưng là Phó Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) liên hệ với Công ty T.M chào mời hợp tác môi giới dự án chung cư Vạn Hưng Phát.

Ông Long giới thiệu Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền môi giới dự án chung cư Vạn Hưng Phát. Do không có thế mạnh trong khâu triển khai bán hàng nên muốn mời Công ty T.M hợp tác.

Tại buổi họp sau đó giữa Công ty Golden M&A và Công ty T.M còn có sự tham gia của ông Phạm Việt Anh – người tự xưng là Phó Giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát.

Đại diện Công ty Golden M&A và ông Phạm Việt Anh thừa nhận trước đây dự án có vướng mắc liên quan đến khách mua căn hộ nhưng đến nay chủ đầu tư đã giải quyết xong.

Ngoài ra, chủ dự án đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và đang làm thủ tục hợp thửa để được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Để tạo lòng tin, ông Phạm Việt Anh khẳng định dự án sẽ đủ điều kiện mở bán vào tháng 4/2020 và ông này còn “nổ” có quan hệ thân quen với nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Tại buổi họp 3 bên về điều khoản hợp tác vào ngày 11/2/2020, đại diện Công ty Golden M&A và ông Phạm Việt Anh cam kết trước ngày 30/3/2020 hoàn tất thi công đậy nắp hầm dự án; sẽ thực hiện các công việc cần thiết để được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020.

Về phía đơn vị phân phối, Công ty T.M phải đặt cọc 10 tỷ đồng và phải hoàn thành chỉ tiêu bán 85% trên tổng số 300 căn hộ trong thời gian từ 6 – 8 tháng, nếu không đạt chỉ tiêu phải chịu phạt hợp đồng.

Ngược lại, nếu dự án không triển khai được, Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại tiền cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng 20 tỷ đồng và trả các chi phí phát sinh khác liên quan cho Công ty T.M.

Hợp đồng hợp tác giữa Công ty Golden M&A và Công ty T.M được ký ngày 19/2/2020. Tại buổi ký hợp đồng còn có ông Đào Văn Giang, người được các bên giới thiệu là người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Thời điểm ký hợp đồng, Công ty Golden M&A mới cung cấp hợp đồng độc quyền môi giới giữa họ với Công ty Vạn Hưng Phát. Do quá gấp rút nên Công ty T.M không có thời gian kiểm chứng hợp đồng này.

Sau khi chuyển tiền cọc 10 tỷ đồng, Công ty T.M đã lên kế hoạch, đầu tư kinh phí 1,5 tỷ đồng, chuẩn bị triển khai bán căn hộ dự án chung cư Vạn Hưng Phát.

Đến hết tháng 8/2020, Công ty T.M vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án. Công ty này còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Bị phát giác, phía Công ty Golden M&A, ông Đào Văn Giang và ông Phạm Việt Anh xin không phạt tiền cọc mà cho họ thanh toán 12,2 tỷ đồng, chậm nhất đến ngày 15/9/2020. Nếu quá thời hạn này sẽ áp dụng theo điều khoản hợp đồng, tức phải trả 22,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó, Công ty Golden M&A và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa, không hoàn trả tiền. Đến ngày 9/12/2020, Công ty T.M nhận được 100 triệu đồng trong tài khoản nhưng không có thông tin người chuyển tiền.

Cùng ngày, Công ty T.M nhận được công văn của Công ty Golden M&A gửi với nội dung hoàn trả tiền ký quỹ hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới BĐS, số tiền hoàn 100 triệu đồng (?)

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty T.M đã tố cáo Công ty Golden M&A và các cá nhân liên quan đến Công an TP.HCM. Đến nay, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Bài viết Chiêu lừa mới trên dự án ‘chết lâm sàng’ ở TP.HCM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Đường đi của 10 tỷ đồng

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn tố cáo của Công ty T.M.G (gọi tắt là T.M.G) phản ánh về việc bị một số cá nhân xưng danh lãnh đạo một số công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan hợp đồng phân phối dự án chung cư Vạn Hưng Phát (số 339 đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM – tên thương mại Royal Park Riverside).

Theo T.M.G, đầu tháng 2/2020, ông Ngô Duy Long tự xưng là Phó giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A (trụ sở 67 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM – gọi tắt là Công ty Golden M&A) chủ động liên hệ với T.M.G để chào mời và ngỏ ý muốn hợp tác dự án trên.

Sau đó, T.M.G cùng Công ty Golden M&A do ông Đỗ Thành Long – Tổng giám đốc, ông Bùi Minh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Việt Anh là cổ đông và tự xưng là Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và ông Đào Văn Giang tự xưng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) – đại diện cho Chủ đầu tư dự án đã họp thống nhất về hợp đồng hợp tác.

“Ông Đỗ Thành Long, ông Việt Anh cam kết với chúng tôi dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã thi công xong phần móng, sẽ hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, đậy nắp hầm ngày 30/3/2020 và cam kết thực hiện các công việc cần thiết để dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020”, T.M.G cho biết.

Ngày 19/2/2020, T.M.G và Công ty Golden M&A đã ký kết Hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản số 02, dưới sự chứng kiến của ông Việt Anh cùng ông Đào Văn Giang và một số người khác.

Theo T.M.G, tại thời điểm ký hợp đồng, Công ty Golden M&A mới đưa ra Hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản số 01, do ông Đào Văn Giang – Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát và Đỗ Thành Long – Tổng giám đốc Golden M&A ký và Giấy xác nhận đơn vị độc quyền môi giới và phát triển dự án Royal Park Riverside giữa Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát, do Đào Văn Giang – Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát ký. Cả 2 văn bản đều được ghi ký ngày 13/01/2020.

Cũng trong ngày 19/2/2020, T.M.G đã chuyển khoản đặt cọc số tiền 10 tỷ đồng cho Công ty Golden M&A.

Thế nhưng, điều lạ là số tiền trên sau đó lại được Công ty Golden M&A chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real (do ông Đào Văn Tráng làm Tổng giám đốc), mặc dù công ty này không liên quan đến các hợp đồng ký kết giữa 2 bên.

Những dấu hiệu gian dối, lừa đảo?

Sau khi ký kết hợp đồng, nhận thấy việc triển khai cũng như pháp lý dự án bị “đứng im”, T.M.G đã tiến hành kiểm tra lại các thông tin thì phát hiện ra nhiều dấu hiệu gian dối, bất thường.

Theo đó, trước khi ký kết hợp đồng trên, dự án Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng và đã ngừng xây dựng từ năm 2011, đồng thời Công ty Vạn Hưng Phát đã ký kết hợp đồng bán căn hộ để huy động vốn của rất nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, lúc bấy giờ Công ty Vạn Hưng Phát cũng đã nợ ngân hàng cả vốn và lãi lên tới hơn 150 tỷ đồng nên buộc phải bán khoản nợ cho một công ty khác.

Không những vậy, trong nhiều năm qua, Công ty Vạn Hưng Phát bị nhiều khách hàng khởi kiện yêu cầu trả tiền đặt cọc mua căn hộ. Đặc biệt, để đảm bảo thi hành án, ngày 5/8/2019, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đã có Quyết định số 70/QĐ-CCTHADS, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp là: 0304957739, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 23/9/2015 với nội dung: Không cho giải thể, sáp nhập, hợp nhất, thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp đối với các thành viên góp vốn (ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Bắc) của Công ty Vạn Hưng Phát khi công ty này có sự đăng ký thay đổi nội dung đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu trên.

Đến nay, quyết định ngăn chặn giao dịch trên của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 vẫn còn hiệu lực.

Tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nhiệp và Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM thì ông Nguyễn Văn Minh vẫn là Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát.

Qua đó có thể thấy, từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Văn Minh vẫn là Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát, vậy vì sao ngày 13/01/2020 lại xuất hiện một Tổng giám đốc khác là ông Đào Văn Giang, đại diện Vạn Hưng Phát ký Hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản số 01 với ông Đỗ Thành Long – Tổng giám đốc Golden M&A; Đồng thời, cùng ngày ông Giang cũng với “chức danh” Tổng giám đốc Vạn Hưng Phát ký Giấy xác nhận đơn vị độc quyền môi giới và phát triển dự án Royal Park Riverside giữa Golden M&A và Vạn Hưng Phát? Và đây là 2 văn bản “cốt yếu” làm căn cứ để T.M.G tin tưởng hợp tác, chuyển 10 tỷ đồng cho Golden M&A.

T.M.G cho rằng: “Công ty Golden M&A và Vạn Hưng Phát, cụ thể là ông Đào Văn Giang, ông Đỗ Thành Long, ông Phạm Việt Anh đã biết rõ không thể tiếp tục thực hiện dự án và đưa ra những thông tin sai sự thật, tạo sự tin tưởng khiến chúng tôi ký kết hợp đồng và chuyển khoản tiền trên để chiếm đoạt tài sản”.

T.M.G đã gửi đơn tố cáo và cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, hiện vụ việc đã được thụ lý và đang trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.

Người trong cuộc nói gì?

Để làm rõ những vấn đề T.M.G phản ánh, ngày 19/11, PV đã liên hệ đặt lịch và để lại nội dung thông tin với Công ty Golden M&A, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Ngày 21/11, PV đã có buổi làm việc với ông Đào Văn Giang. Tại buổi làm việc, ông Giang luôn khẳng định mình là Tổng giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng từ khoảng năm 2018.

Về việc hợp tác với T.M.G, ông Giang cho biết, thực chất việc hợp tác này là giữa Công ty Golden M&A và T.M.G. Về số tiền 10 tỷ đồng T.M.G chuyển cho Công ty Golden M&A để đặt cọc lại được chuyển cho Công ty CP Đầu tư Phát triển City Real, ông Giang lý giải Công ty City Real là của Vạn Hưng Phát, và đó là tiền ký quỹ (?!).

PV đề nghị ông Giang cung cấp hồ sơ chứng minh những thông tin trên, tuy nhiên lúc này ông Giang cho biết không thể cung cấp với lý do nhân viên không đi làm. Ông Giang cũng hẹn sẽ cung cấp hồ sơ vào sáng ngày 23/11. Tuy nhiên đến hẹn, PV liên hệ lại thì ông Giang cũng chỉ hứa hẹn và đến nay vẫn chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào để chứng minh những thông tin ông Giang nói.

Hứa suông!

Ngày 10/9/2020, T.M.G, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát đã có cuộc họp liên quan đến những vấn đề của dự án.Tại biên bản họp thể hiện, Công ty Vạn Hưng Phát (đại diện là ông Đào Văn Giang và Phạm Việt Anh)cam kết thực hiện thanh toán lại cho Công ty Golden M&A và Công ty Golden M&A cũng cam kết thanh toán lại cho T.M.G hơn 12,2 tỷ đồng. Thời gian thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày ký biên bản và không chậm hơn ngày 15/9/2020. Sau ngày 15/9/2020, nếu không thanh toán thì sẽ chịu trách nhiệm đền cọc như quy định trong hợp đồng và thanh toán số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Cam kết là vậy, tuy nhiên đến nay T.M.G khẳng định vẫn không nhận lại được bất cứ khoản tiền nào từ 2 công ty này.

Bài viết TP.HCM: Hé lộ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án “đắp chiếu” Vạn Hưng Phát đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Cơ quan CSĐT cũng đã khám nơi ở của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), thu giữ và niêm phong nhiều giấy tờ tài liệu và cho bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc ký tên xác nhận.

Từ tháng 7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc. Hiện nay các thửa đất liên quan đến tố giác của khách hàng đã được cơ quan ngăn chặn giao dịch để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017, bà Hạnh Phúc đã đặc cọc mua 3 lô đất có diện tích hơn 7.000m2 tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM. Thời điểm này, cả ba lô đất này là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện thủ tục xin lập dự án nhưng bà Phúc đã “hô biến” thành dự án có tên gọi khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 với quy mô 77 nền đất có diện tích từ 50 – 80m2.

Bà Phúc sau đó đã ký hợp đồng chuyển nhượng số nền đất trên cho 65 khách hàng và thu gần 78 tỷ đồng.

Dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ nền đất, nhưng đến tháng 6/2018 khi khu đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở hợp pháp bà Phúc lại tiếp tục chuyển nhượng khu đất để thu về 16 tỷ đồng. Người mua sau đó đã thế chấp khu đất để vay 110 tỷ đồng của ngân hàng.

Không dừng lại ở đó, năm 2019, bà Phúc tiếp tục bán khu đất trên cho một người khác với giá 160 tỷ và đã nhận cọc 40 tỷ.

Ngoài ra, bà Phúc còn thông qua các công ty trung gian để ký hợp đồng với nhiều khách hàng khác.

Ngoài dự án trên, bà Phúc còn bị nhiều khách hàng tố cáo liên quan tới nhiều “dự án ảo” khác như Nguyễn Xiển 1, 2, 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (quận 9) và Linh Xuân (quận Thủ Đức)…

Một khách hàng mua nền đất tại khu phân lô Nguyễn Xiển 3 cho biết khoảng cuối năm 2018, bà ký hợp đồng mua lô đất C24 với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng do Công ty Thiên Ân Phát làm chủ dự án và bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc là người đại diện. Ngay sau khi ký hợp đồng, bà đã đóng hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đến thời hạn giao đất Công ty Thiên Ân Phát không thực hiện đúng cam kết, nhiều lần yêu cầu thì công ty cố tình chây ì, kéo dài thời gian.

Bài viết TP.HCM tạm giam Tổng giám đốc công ty BĐS Thiên Ân Phát đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Phản ánh với báo Nhà báo & Công luận, bà Lê Thị Nhâm (sinh năm 1956, ngụ tại TP.HCM) cho biết, vào ngày 9/12/2019, bà đã gửi Đơn tố cáo khẩn cấp đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) – Công an TP.HCM để tố giác bà Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1974, HKTT: 41/1 Ấp 3 Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nhâm, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, trong đơn bà Nhâm tố cáo bị bà Hiền lừa đảo chiếm đoạt 50.000 USD và 50 triệu đồng để “chạy án”. Không chỉ vậy, bà Nhâm còn tố cáo bà Hiền còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bà Nhâm số tiền gần 38 tỷ đồng thông qua việc vay tiền với mục đích đầu tư bất động sản. Chưa hết, bà Hiền còn bị tổ cáo lừa đảo chiếm đoạt của bà Nhâm số tiền 7,7 tỷ đồng bằng hình thức mua tài sản đấu giá và giải ngân cho khách hàng.

Theo bà Nhâm, tính đến ngày 7/12/2019, tổng số tiền mà bà Hiền chiếm đoạt của bà là hơn 45 tỷ đồng và 62.000 USD. Tuy nhiên, bà Hiền không những đã tẩu tán hết tài sản dẫn đến không còn khả năng trả nợ, mà còn thách thức bà Nhâm tố cáo công an.

Đặc biệt, qua tìm hiểu bà Nhâm cũng biết được bà Hiền còn có liên quan đến một vụ án làm giả con dấu đã bị Công an TP.HCM khởi tố hồi năm 2019. “Qua tìm hiểu tôi được biết Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự số 2159/TP-PC02-D8 ngày 5/5/2019 về vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền do Trung tá Trần Văn Phú – Phó Thủ trưởng CQ CSĐT ký quyết định. Nhưng đến nay vụ án vẫn không khởi tố được bị can, nên dư luận xã hội vô cùng bất bình”, bà Nhâm cho biết.

Đáng chú ý, ngày 24/12/2019, bà Nhâm còn gửi Đơn kêu cứu khẩn cấp đến Thủ trưởng CQ CSĐT – Công an TP.HCM, tố cáo bà Hiền có hành vi làm giả giấy tờ nhà ở (sổ đỏ) lừa đảo có tổ chức, lừa bán đất dự án chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Nội dung đơn của bà Nhâm còn tố cáo bà Hiền cấu kết với một số người làm giấy tờ giả (trên thực tế không có đất như trong sổ) và bán cho bà Nhâm để lừa đảo chiếm đoạt của bà hơn 87 tỷ đồng. Cũng theo bà Nhâm, sở dĩ bà phát hiện ra việc làm giả giấy tờ này là bởi vì bà đã từng đến UBND xã Tân Thới Nhất kiểm tra tất cả giấy tờ đó.

Tiếp nhận phản ánh của bà Nhâm, PV đã liên hệ với những người bị tố giác cấu kết với bà Hiền làm giấy tờ giả (qua số điện thoại do bà Nhâm cung cấp) để xác minh thông tin. Tuy nhiên, hiện tại, PV vẫn chưa thể liên hệ được với bất kỳ người nào bị bà Nhâm tố giác sai phạm.

Liên quan đến vụ việc, được biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) đã ra nhiều thông báo cho biết, nội dung tố giác của bà Nhâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát hình sự (Phòng CSHS), Công an TP.HCM. Vì vậy, văn phòng này đã chuyển đơn đến Phòng CSHS để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền.

Mới đây, ngày 11/2, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra Thông báo số 65/TB-C02-P1, cho biết đã nhận được 2 đơn đề ngày 4/2/2020 của bà Nhâm. Sau khi xem xét nội dung đơn tố cáo bà Hiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nhâm với số tiền hàng chục tỷ đồng, Bộ Công an đã chuyển 2 đơn này đến Giám đốc Công an TP.HCM để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bà Nhâm lại cho hay, đến thời điểm này bà vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Phòng CSHS, Công an TP.HCM, liên quan tới những nội dung mà bà đã tố cáo trước đó.

Thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng xem xét đơn tố cáo, kêu cứu của bà Nhâm và sớm điều tra, làm rõ để đưa ra kết luận về vụ việc. Đồng thời, cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tố giác tội phạm, cũng như có phương án xử lý tội phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, tránh để dư luận hoang mang quá lâu.

Theo Nguyễn Thanh Vĩnh/ CLO

Link bài gốc: https://congluan.vn/tphcm-nguoi-dan-cong-don-keu-cuu-trong-tuyet-vong-vi-bi-lua-hang-chuc-ty-dong-post73596.html

Bài viết TP.HCM: Người dân “cõng đơn” kêu cứu trong tuyệt vọng vì bị lừa hàng chục tỷ đồng! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An vừa phát thông báo số 09/TB-CSKT gửi Phòng PC03 công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; PC02; PC01; Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An phối hợp truy tìm 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (địa chỉ 119, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, 4 đối tượng gồm: bà Nguyễn Kim Phượng (sinh năm 1976, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129/30 Lô 2, cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1978, tỉnh Tiền Giang), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Ông Lê Hữu Hào (sinh năm 1981, quận 1, TP.HCM), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Phú Thuận (sinh năm 1978, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Nguyễn Kim Phượng là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh (giai đoạn 19/5/2017 – 26/8/2018) và các đối tượng là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh còn lại qua các giai đoạn đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỷ đồng của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã áp dụng nhiều biện pháp truy tìm nhưng hiện nay vẫn chưa xác định được các đối tượng trên đang làm gì, ở đâu.

Do đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm trên theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đề nghị Phòng PC03 công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng PC01, PC02 và công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An phối hợp truy tìm đối tượng.

Nếu người dân phát hiện các đối tượng có thông tin như trên đề nghị thông báo ngay về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An theo địa chỉ, số 08, Châu Văn Giác, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0693.609179 hoặc 0919242373 gặp điều tra viên Ngô Bảo Trọng để phối hợp giải quyết.

Theo Bích Trần/ Báo Phụ Nữ TP.HCM

Nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/co-quan-csdt-phat-van-ban-truy-tim-4-lanh-dao-du-an-hung-thinh-cat-tuong-vi-ban-du-an-ma-a1401222.html

Bài viết Cơ quan CSĐT phát văn bản truy tìm 4 lãnh đạo dự án Hưng Thịnh Cát Tường vì bán dự án ‘ma’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.