Dùng chính nạn nhân cũ để lừa thêm nạn nhân mới

Vụ lừa đảo trị giá 4,4 triệu HKD đã bị triệt phá vào đầu tuần này khi một giao dịch viên tại một ngân hàng thuộc khu dân cư Jordan, Hong Kong hỏi nạn nhân tại sao ông cần rút một lượng tiền mặt lớn như vậy.

Cụ ông sống một mình trong căn hộ tại khu dân cư Yau Ma Tei, đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là quan chức thực thi pháp luật từ Trung Quốc đại lục vào tuần trước. “Người gọi tự nhận mình là một sĩ quan công an và cáo buộc nạn nhân có liên quan đến một vụ rửa tiền ở Trung Quốc đại lục”, một nguồn tin quen thuộc với vụ việc cho biết.

Viên chức giả danh này đã hướng dẫn ông chuyển khoản trực tuyến 2 triệu HKD vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định, nhưng cụ ông lớn tuổi này không quen thao tác các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Nạn nhân sau đó được thông báo rằng sẽ có người đến căn hộ của ông và giúp ông chuyển tiền. Cùng ngày, một phụ nữ 26 tuổi đến căn hộ của ông.

“Người phụ nữ tuyên bố mình là một sĩ quan an ninh công cộng đại lục. Cô rời đi sau khi nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân của mình và thông tin chi tiết về một trong những tài khoản ngân hàng của ông như tên người dùng và mật khẩu”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cho biết cuộc điều tra cho thấy khoảng 2 triệu HKD đã được chuyển ra khỏi tài khoản ngân hàng của nạn nhân thông qua 2 giao dịch vào chiều ngày 3/12 và ngày 5/12 vừa qua.

Vào chiều ngày 5/12, người phụ nữ lại đến căn hộ của cụ ông và hộ tống ông đến một ngân hàng ở khu dân cư Jordan để rút 4,4 triệu HKD từ tài khoản của ông.

Kế hoạch này bị bại lộ khi một nhân viên ngân hàng tỏ ra nghi ngờ và hỏi nạn nhân tại sao ông lại muốn rút một số tiền lớn như vậy. Các nhân viên sau đó đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ tại ngân hàng vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.

Người phụ nữ ngay lập tức bị giam giữ vì tình nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản – một tội danh có thể bị phạt tới 10 năm tù. Nguồn tin cho biết người phụ nữ đang thất nghiệp tuyên bố cô cũng là nạn nhân của một vụ lừa đảo giả mạo quan chức qua điện thoại.

“Người phụ nữ này bị lừa nhưng không bị thiệt hại về tài chính vì không có tiền. Nhưng cô ấy được một người gọi là công an hướng dẫn thực hiện một nhiệm vụ và giúp điều tra một vụ án khác”, nguồn tin này nói.

Anh cho biết người phụ nữ sau đó được giao nhiệm vụ thu thập thông tin từ người đàn ông lớn tuổi và đưa ông đi rút tiền. Nghi phạm đã được tại ngoại chờ điều tra thêm. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và có thể bắt giữ thêm những người có liên quan.

Số nạn nhân, số tiền lừa đảo ngày càng tăng

Ở Hong Kong, có ba loại lừa đảo chủ yếu qua điện thoại: giả mạo quan chức, vụ bắt cóc không có thật và trò lừa đảo “đoán xem tôi là ai” trong đó chúng thường mạo danh người thân của nạn nhân.

Lừa đảo giả mạo quan chức liên quan đến những kẻ lừa đảo giả làm nhân viên an ninh đại lục buộc tội nạn nhân vi phạm pháp luật. Sau đó, họ yêu cầu nộp tiền để bảo lãnh hoặc đưa ra những lý do khác để khiến nạn nhân của họ giao tiền mặt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong trò lừa bịp “đoán xem tôi là ai”, những kẻ lừa đảo sẽ liên lạc với nạn nhân qua điện thoại và yêu cầu họ đoán danh tính của mình. Khi mục tiêu đề cập đến một cái tên, những kẻ lừa đảo sẽ giả làm người đó và yêu cầu tiền.

Các vụ bắt cóc giả liên quan đến việc nạn nhân được yêu cầu trả tiền để trả tự do cho những người thân mà những kẻ lừa đảo nói rằng họ đã bị “bắt cóc”.

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, cảnh sát đã xử lý 906 vụ lừa đảo giả danh qua điện thoại liên quan đến thiệt hại tài chính lên tới 663 triệu HKD.

Có 780 trường hợp lừa đảo qua điện thoại “đoán xem tôi là ai” với tổng thiệt hại 58 triệu HKD trong 9 tháng đầu năm 2022.

Tổng cộng, cảnh sát Hong Kong đã xử lý 1.687 báo cáo về các vụ lừa đảo qua điện thoại trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 130% so với 735 trường hợp trong cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền liên quan đã tăng 8% lên hơn 721 triệu HKD từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, tăng từ 667 triệu HKD trong cùng kỳ năm ngoái.

Hồng Vân (Theo SCMP) | Nhà báo & Công luận

Bài viết Lừa đảo qua điện thoại: Đang đợi nạn nhân rút gần 13,5 tỷ đồng thì bị bắt đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 16/10, Công an TP.HCM ra thông tin cảnh báo về thủ đoạn dùng số điện thoại giống của cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tổ trực ban tác chiến Công an quận 1 đã nhận được khoảng 10 cuộc gọi của người dân, trình báo việc các đối tượng dùng các số điện thoại giống với số của trực ban Công an quận 1, xưng là cán bộ hoặc cảnh sát hình sự Công an quận 1 để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Công an quận 1 khẳng định, các đối tượng này sử dụng công nghệ Voice over IP (dùng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính) để giả danh Công an quận 1 nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Số điện thoại của trực ban tác chiến Công an quận 1 là 028 38297643, trong khi số điện thoại lừa đảo có thêm các đầu số 1080 +8402838297643 hoặc +02838297643.

Do đó, Công an quận 1 khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác đối với loại tội phạm này, trong đó đặc biệt chú ý:

1. Cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại thông báo nợ cước điện thoại, nợ tiền ngân hàng, trúng thưởng, nhận quà, xác minh, giám định.

2. Các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước Việt Nam (công an, viện kiểm sát, tòa án) khi thực hiện các thủ tục tố tụng đều cử cán bộ làm việc trực tiếp với đương sự có liên quan, tuyệt đối không trao đổi qua điện thoại hoặc mạng xã hội và không bao giờ buộc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để giám định, xác minh.

3. Tuyệt đối không chuyển, nộp tiền vào tài khoản cho người khác khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

Cuối tháng 9/2019, một người dân ở quận Gò Vấp bị một người tự xưng là “cán bộ ban chuyên án của Bộ Công an” gọi điện thoại, yêu cầu chuyển gần 4 tỷ đồng vào tài khoản để phục vụ công tác “thanh tra tài chính”.

Sau khi chuyển tiền, nghi ngờ mình bị lừa, người đàn ông này mới đến công an trình báo.

Theo Hoàng Lâm/ Báo Phụ nữ TP.HCM

Bài viết Mạo danh Công an quận 1 gọi điện đe dọa, lừa đảo dân đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.