Theo đó, nội dung văn bản của ban lãnh đạo Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang, đại diện cho các cổ đông mới đang sở hữu 100% cổ phần, cho biết: ngày 20/06/2019, CQCSĐT đã gửi công văn 2835/CQĐT trong đó có yêu cầu công ty Hoàn Cầu Nha Trang cung cấp các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần từ ngày 1/1/2016 đến nay và đồng thời có văn bản yêu cầu tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần, góp vốn cho đến khi có ý kiến bằng văn bản của CQCSĐT. Cũng trong khoảng thời gian này, công ty nhận được thông tin từ một số cơ quan chức năng rằng Cơ quan CSĐT đã có văn bản ngăn chặn 2834/CSĐT ngày 20/06/2019 tiếp tục phong tỏa không cho công ty thực hiện các giao dịch liên quan đến đăng kí tài sản, quyền sử dụng đất.

Hành vi tố cáo của ông Chấn và các biện pháp thực hiện ngăn chặn xử lí vụ kiện của CQCSĐT đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng đến công ty, làm cho công ty bị tê liệt hoạt động. Hệ quả là công ty đang bị thua lỗ nặng nề, không thực hiện được các dự án đầu tư, không xử lí được nguồn tài chính để phát triển dự án, hàng trăm người lao động bị ảnh hưởng và có nguy cơ mất việc làm khi công ty lâm vào tình trạng phá sản.

Vì vậy, Công ty Hoàn Cầu Nha Trang đã có văn bản đề nghị ông Nguyễn Chấn có trách nhiệm trực tiếp đền bù mọi thiệt hại vật chất cho công ty này xuất phát từ nguyên nhân của việc khiếu nại tố cáo với các cá nhân, cổ đông trong công ty. Đồng thời, đề nghị CQCSĐT cần thay đổi biện pháp thực hiện để công ty có quyền sử dụng tài sản của mình cho các nghiệp vụ tài chính, đảm bảo nguồn vốn hoạt động, phát triển dự án và có trách nhiệm bồi thường cho công ty xuất phát từ nguyên nhân của việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn vượt mức cần thiết.

Nói về giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông mới và cổ đông cũ (ông Dương Tiến Dũng, Phan Đình Tân, Trần Ngọc Nhật, bà Phạm Thị Liệu), văn bản của doanh nghiệp này cho biết: tháng 12/2017, Công ty CP Cổng đầu tư Toàn Cầu đã kí Hợp đồng nguyên tắc với ông Trần Ngọc Nhật, Dương Tiến Dũng về việc các cá nhân này sẽ chịu trách nhiệm và chuyển nhượng 100% vốn góp/ cổ phần trong công ty cho các cá nhân theo chỉ định của Toàn Cầu. Thực hiện cam kết, Toàn Cầu đã thanh toán cho ông Dũng 1.730 tỷ đồng VN vào ngày 6/12/2017 (1.000 tỷ đồng) và ngày 13/12/2018 là 730 tỷ đồng.

Ông Dương Tiến Dũng đã chuyển nhượng 98% cổ phần hiện hữu cho ông Phan Đình Tân 97% và bà Nguyễn Thị Liệu 1%. Kể từ 1/6/2019, các tổ chức, các nhân do Toàn Cầu chỉ định được sở hữu 100%.

Tiếp nhận công ty từ 1/6/2019 với thực trạng thua lỗ nặng nề trong suốt nhiều năm dài, mất cân đối về tài chính, các khoản công nợ kếch xù, công ty đang nỗ lực hết sức để xử lí hậu quả, sao cho giảm thiểu các chi phí, duy trì việc làm cho gần 600 nhân viên hiện hữu. Trong lúc còn dang dở tiếp nhận công ty, các biện pháp khắc phục vừa được đưa ra chuẩn bị thực hiện thì công ty lại vướng vào vụ kiện do ông Nguyễn Chấn khởi đầu và vướng vào các văn bản ngăn chặn của CQCSĐT.

Hiện nay, các hoạt động gần như đình trệ, ảnh hưởng bởi sự tranh chấp, kiện tụng trong nội bộ của gia đình ông Chấn.

Các cổ đông cho rằng, việc chuyển nhượng cổ phần là giữa ông Tân, ông Nhật và bà Liệu là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc ông Chấn tố cáo con mình chiếm đoạt tài sản là việc nội bộ gia đình, nếu có tranh chấp là tranh chấp giữa các cổ đông, chúng tôi là cổ đông mới của công ty, có hợp đồng chuyển nhượng, có thanh toán tiền chuyển nhượng, việc chuyển nhượng cũng theo đúng quy định nên không có lí do gì để xử lí vụ kiện của ông Chấn mà CQCSĐT có những yêu cầu ngăn chặn làm ảnh hưởng đến hoạt động công ty – Văn bản kiến nghị cho biết.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 175 bộ luật Hình sự, liên quan đến tố cáo của ông Nguyễn Chấn với con trai Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Nam Á Bank.

Cụ thể, quyết định khởi tố hình sự số 36/QĐ-C01-P4 do Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ký ngày 20/06/2019 nêu rõ: Căn cứ tố giác của ông Nguyễn Chấn, sinh năm 1923, trú tại đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và một số cá nhân liên quan tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn, trú tại số 830/12 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM (hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á), cấu kết với một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Chấn (96 tuổi, ngụ ở quận 3, TP.HCM ) là chồng của bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường đã mất vào tháng 5/2017), là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại ngân hàng TMCP Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự; Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Các cơ quan chức năng cũng như cá nhân ông Nguyễn Chấn sẽ phản ứng như thế nào về thông tin trên?

Theo Công Luận

Bài viết Hoàn Cầu Nha Trang “bất ngờ” đòi bồi thường thiệt hại đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Bất chấp những ồn ào trong vụ tranh chấp 30.000 tỉ đồng, Nam Á Bank  vẫn đang giữ được sự ổn định với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 400 tỉ đồng, tổng vốn huy động đã đạt tới 90% kế hoạch năm và tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát rất tốt, chỉ ở mức 1,85%.

Nhưng nhìn lại vụ tranh chấp, có vẻ, quyết định khởi tố vụ án hình sự đang không chỉ làm xấu xí thanh danh một gia đình từng được coi là giàu nhất nhì Việt Nam mà còn ảnh hưởng không ít đến doanh nghiệp này. Chưa kể nó còn tạo ra những tiền lệ không có lợi cho những tranh chấp tương tự.

Câu chuyện trở nên ồn ào sau khi cụ Nguyễn Chấn, chồng cố đại gia Tư Hường  tổ chức hẳn một cuộc họp báo để tố cáo con mình, ông Nguyễn Quốc Toàn tự mở két sắt lấy giấy tờ, tài sản để sang tên đổi chủ nhằm chiếm đoạt khối tài sản ước tính 30.000 tỉ đồng. Cũng ngay sau đó, 3 người con gái “tố” ngược cha mình có hành vi “vu khống”, tiếp tay cho những người khác phá hoại hoạt động kinh doanh của gia đình.

Chi tiết chính của vụ tranh chấp là cách nhìn xung quanh việc “mở két sắt”. Cụ Chấn cho rằng con trai đã đột nhập bất hợp pháp. Trong khi đó, 3 người con gái của cụ lại cho rằng các tài sản mà ông Toàn mua bán, chuyển nhượng là hợp pháp vì đó là tài sản mà bà Tư Hường đã chia cho các con trước khi mất. Còn việc “mở két” thì không thể gọi là “đột nhập bất hợp pháp” hay “lạm dụng lòng tin” vì “gia đình đã giao cho ông Toàn chìa khóa két sắt để phục vụ việc kinh doanh”.

Thật ra, sự tố cáo của người cha chỉ là cái vỏ, cho bản chất là một vụ tranh chấp tài sản trong nội bộ gia đình vốn xảy ra không ít ở Việt Nam. Và đáng lý ra nó phải được giải quyết ở tòa án, trong một vụ kiện dân sự.

Tháng 4.2016, chỉ ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có một quyết định quan trọng: Yêu cầu dừng hình sự hóa vụ chủ quán càphê Xin Chào – phát đi một thông điệp mạnh mẽ cam kết bảo vệ sự an toàn của môi trường kinh doanh.

Ngày 16.5, nghị quyết 35 được ban hành với “linh hồn” và việc tháo gỡ, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý và không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. Có thể không thực sự điển hình về sự tác động như các vụ Xin Chào, Con Cưng, hay đổi 100 USD phạt 90 triệu… tuy nhiên, việc khởi tố hình sự vụ tranh chấp 30.000 tỉ này thật ra, cũng tạo ra những tiền lệ không có lợi, thậm chí, còn củng cố định kiến cơ quan điều tra làm thay việc của tòa án.

Theo Anh Đào/ Laodong.vn

Bài viết Vụ tranh chấp 30.000 tỉ: Hãy để tòa án làm việc của mình đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Nam A Bank vừa phát đi thông cáo cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình ông Nguyễn Chấn (96 tuổi) và ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank, con ruột ông Nguyễn Chấn).

Bằng thông cáo này, Nam A Bank khẳng định việc tranh chấp này đã diễn ra từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của ông Nguyễn Chấn và ông Nguyễn Quốc Toàn sau khi nữ doanh nhân Tư Hường (cổ đông sáng lập Nam A Bank, vợ ông Nguyễn Chấn) mất.

“Đây là những tranh chấp dân sự về cổ phiếu Nam A Bank, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động Nam A Bank, một doanh nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành”, văn bản của Nam A Bank khẳng định.

Đồng thời, trước sự việc này, người có liên quan trực tiếp là ông Nguyễn Quốc Toàn đã ủy quyền cho một Phó Chủ tịch thường trực chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc thay thế.

Ông Toàn cho biết sẽ từ nhiệm để tập trung xử lý các tranh chấp nội bộ của gia đình, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Nam A Bank cũng như quyền lợi của khách hàng.

“Hi vọng, những tranh chấp này sẽ được làm sáng tỏ và xử lý triệt để trong thời gian tới”, ông Toàn cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại chiều 22/6, ông Trần Ngọc Tâm, Tổng Giám đốc Nam A Bank xác nhận thông tin này. Ông Tâm cho biết, giữa những tranh chấp này, ngân hàng vẫn tăng trưởng ổn định và chinh phục thành công kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

“Nam A Bank cam kết thể hiện sự chuẩn mực, minh bạch trong hoạt động và đang tăng trưởng tốt. Chúng tôi cam kết đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông cũng đảm bảo sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ”, ông Tâm nói.

Trong khi đó, ông Trần Ngô Phúc Vũ, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nam A Bank cho biết, việc ông được uỷ quyền điều hành ngân hàng này đã nằm trong lộ trình cách đây vài tháng và nay mới công bố.

Về vụ lùm tranh chấp cổ đông tại Nam A Bank, luật sư Nguyễn Văn Trương, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, đây là tranh chấp dân sự có tính nội bộ, xuất phát từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn đã hơn 80 tuổi nhưng không hiểu sao lại được hình sự hoá.

Cũng trong chiều 22/6, xuất hiện đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp ghi ngày 27/5/2019 từ 3 người con của ông Nguyễn Chấn với bà Trần Thị Hường, người sáng lập Tập đoàn Hoàn Cầu là Nguyễn Thị Xuân Nương, Nguyễn Thị Xuân Nữ, Nguyễn Thị Thanh Vân.

3 người con này tố ông Nguyễn Quốc Cường, bà Nguyễn Thị Xuân Thuỷ và cha ruột mình là ông Nguyễn Chấn về tội “vu khống” theo điều 156 BLHS 2015.

Công Quang (Dân Trí)

Bài viết Lùm xùm khởi tố, ông Nguyễn Quốc Toàn sẽ từ nhiệm Chủ tịch Nam A Bank đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.