Cụ thể, cuối năm 2019, Vụ thanh tra, Tổng cục Thuế đã đưa ra kết quả hàng loạt vụ thanh tra điển hình, trong đó có thanh tra công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola, truy thu và phạt hơn 821,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 76,3 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 762,6 tỷ đồng.

Thanh tra công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam, truy thu và phạt hơn 917,2 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp 100% vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered, truy thu và phạt 19,05 tỷ đồng. Cục thuế TP HCM thanh tra chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, truy thu và phạt 43,41 tỷ đồng;  Công ty Dịch vụ vận tải Tâm Phát bị truy thu và phạt 20,8 tỷ đồng; Công ty Phú Hoàng Oanh bị truy thu và phạt 26,62 tỷ đồng, Công ty TNHH KONE Việt Nam bị truy thu và phạt 23 tỷ đồng.

Ngoài vụ việc truy thu thuế của Coca-Cola đã được Dân Trí đưa tin mới đây, năm 2019, Thanh tra Tổng cục Thuế cũng công bố kết quả vụ việc thanh tra hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Heineken.

Cụ thể, từ cuối năm 2018, Công ty Heineken Asia Pacific Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore) có ký hợp đồng chuyển nhượng vốn 100% cổ phần tại Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam – Hà Nội cho Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam. Giá trị giao dịch này lên đến hơn 4.800 tỷ đồng.

Phía Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (nộp thay) từ giá trị chuyển nhượng nói trên là hơn 823 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Heineken Asia Pacific Pte. Ltd đã có văn bản gửi Cục thuế TP.Hà Nội đề xuất được miễn, giảm số thuế này theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa 02 Chính phủ Việt Nam – Singapore.

Theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Singapore, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp khác được quyền chọn nộp thuế ở Việt Nam hoặc Singapore. Thông thường, doanh nghiệp hay chọn nộp thuế ở nước có mức thuế phải nộp thấp hơn.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Vụ Thanh tra Thuế, quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam – Singapore và Luật Dân sự nêu rất rõ trường hợp giá trị bất động sản trên tổng tài sản chuyển nhượng cao hơn 50% thì nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng nói trên phải thực hiện kê khai và nộp thuế ở nước sở tại (tức là tại Việt Nam).

Qua thanh tra, vụ thanh tra (Tổng cục thuế) kết luận, giá trị bất động sản trên tổng tài sản chiếm hơn 50%. Do đó, Heineken phải có nghĩa vụ nộp số thuế trên tại Việt Nam.

Từ thời điểm chuyển nhượng vốn nói trên đến khi cơ quan thanh tra Thuế vào làm việc, toàn bộ số thuế chưa được nộp vào ngân sách.

Từ cuối tháng 12-2019, ngay sau khi Tổng cục thuế ban hành kết luận thanh tra, Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đã nghiêm chỉnh thực hiện kịp thời nộp 917,2 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách, trong đó số thuế chuyển nhượng là gần 823 tỉ đồng và phần còn lại là tiền chậm nộp của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của cơ quan Tổng cục Thuế, năm 2019, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được hơn 816 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn và phạt hơn 1.719 tỷ đồng, giảm lỗ (do doanh nghiệp khai báo) hơn 7.000 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 334 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập không chịu thuế hơn 7.500 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Thuế, tổng số kiến nghị xử qua thanh tra đạt hơn 13.400 tỷ đồng, cụ thể số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 5.100 tỷ đồng, giảm khấu trừ là hơn 539 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 7.700 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Tuyền/ Dân trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cocacola-heineken-va-hang-loat-ong-lon-bi-truy-thu-thue-hang-tram-den-gan-1000-ty-dong-20200113112456023.htm

Bài viết Coca-cola, Heineken và hàng loạt ông lớn bị truy thu thuế hàng trăm đến gần 1.000 tỷ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Ngày 7/1, Chi Cục thuế quận 10, TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Công an quận 10 đề nghị điều tra hành vi có dấu hiệu trốn thuế qua mua bán căn hộ chung cư của một đôi vợ chồng.

Theo Chi cục thuế quận 10, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư HaDo Centrosa Garden (chuyển nhượng lần 2) ngày 19/11/2019 được lập tại Phòng Công chứng Mai Việt Cường. Trong hợp đồng mua bán ghi rõ, bên bán là vợ chồng ông H. và bà L. (ngụ Q.Tân Bình) và bên mua là ông K. (ngụ quận 6) và căn hộ chung cư này thuộc Tầng 29 Toà tháp Jasmine 1, khu cao tầng thuộc dự án HaDo Centrosa Garden, phường 12, quận 10.

Vợ chồng ông H. và bà L. mua căn hộ nói trên từ chủ đầu tư với giá trị giao dịch là: 4.881.260.000 tỷ đồng, tổng giá trị đã thanh toán cho chủ đầu tư ở đợt thanh toán thứ 3 là: 4.656.946.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mặc dù mua với giá cao, vợ chồng ông H. và bà L. lại quyết định bán rẻ căn hộ này cho ông K. thông qua hợp đồng mua bán ngày 19/11/2019 với mức giá bán là: 1.000.000.000 đồng.

“Chi Cục thuế xét thấy Hợp đồng giao dịch có dấu hiệu trốn thuế do hai bên đều khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá chủ đầu tư dự án bán ra năm 2017 và giá thực tế thời điểm hiện nay. Do đó Chi Cục thuế chuyển hồ sơ sang Công an quận 10 và đề nghị tiến hành điều tra, làm rõ hành vi khai thấp giá trị chuyển nhượng để trốn thuế đối với hai bên tham gia chuyển nhượng nói trên…”, Văn bản nêu rõ.

Theo Ninh Sự/ Báo Giao thông 

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cap-vo-chong-o-tphcm-mua-nha-hon-48-ty-ban-lai-1-ty-co-khuat-tat-gi-d448149.html

Bài viết Cặp vợ chồng ở TP.HCM mua nhà hơn 4,8 tỷ, bán lại 1 tỷ: Có khuất tất gì? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Không liên quan, nhưng… nuôi nhiều năm?

Trong bài Công ty “ma” nhập hàng Trung Quốc cho “thương hiệu Việt chất lượng cao” đăng ngày 21/6 đã đề cập hai doanh nghiệp (DN) đứng tên trong hồ sơ nhập khẩu máy móc, linh kiện điện tử từ Trung Quốc, đưa về nhà máy của Tập đoàn Asanzo là những đơn vị không có thật.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn nhập hàng cho Asanzo theo các container có số hiệu BSIU9102736, CSNU6092597 và FSCU8769644 đăng ký hoạt động tại 805/21 Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM thực chất là một địa chỉ “ma”.

Công ty TNHH Hợp tác đầu tư Thạch Sơn – chủ hàng thiết bị máy lạnh trên container CLHU9096767 – cũng là công ty “ma”. Chủ nhà số 174/1G1 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM – nơi DN này đăng ký kinh doanh – xác nhận, không có công ty nào mang thương hiệu trên thuê mặt bằng tại đây.

Sau khi chúng tôi phanh phui các hành vi mờ ám của Asanzo, Tổng cục Hải quan đã sàng lọc danh sách do báo chí cung cấp và Bộ Công an chuyển sang, xác định có đến hơn 30 DN liên quan việc nhập hàng Trung Quốc cho Asanzo; trong đó, có ba DN không còn hoạt động và một DN đã bị khởi tố.

Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, ngày 18/7, ông Nguyễn Hữu Nghiệp – Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM – đã ký ban hành thông báo số 2083/HQHCM-TXNK gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và Cục Thuế TP.HCM về tình hình kiểm tra sau thông quan đối với 14 trong số 27 DN nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh và linh kiện nhãn hiệu Asanzo. Việc kiểm tra 13 DN còn lại do các đoàn thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) triển khai.

Ông Nghiệp cho hay: “Khi các đoàn kiểm tra đến trụ sở của 14 DN để công bố quyết định kiểm tra sau thông quan thì phát hiện tất cả đều đã ngưng hoạt động hoặc không có địa chỉ như giấy phép đăng ký kinh doanh. Cục đã không thực hiện được việc kiểm tra, làm rõ các nội dung như chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho đối tác, hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xuất bán cho đối tác nào trong nội địa, báo cáo quyết toán thuế nội địa… Do vậy, cục đã chỉ đạo các chi cục liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra theo quyền hạn pháp luật quy định”.

Trong danh sách 14 DN do cơ quan chức năng xác định “hữu danh vô thực” nêu trên, có Công ty Trần Thoàn và Thạch Sơn mà báo chí đã phản ánh trong bài viết nêu trên.

Dù Tập đoàn Asanzo khẳng định không liên quan, nhưng theo thông tin chúng tôi điều tra được, phần lớn đại diện pháp luật của các đơn vị “ma” lại được Tập đoàn Asanzo chi trả bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian dài.

Một người có hai sổ BHXH

Theo điều tra của chúng tôi, trong số 14 người đại diện pháp luật của các công ty “ma” liên quan đến việc nhập hàng cho Asanzo đã được chuyển cho cơ quan điều tra, có ông Thạch Ly Suône – sếp Công ty Thạch Sơn và Công ty TNHH Hợp tác đầu tư Việt Tín (72/2 đường B, khu dân cư ADC, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM). Suône tham gia BHXH từ năm 2016. Từ tháng 4/2016 đến tháng 2/2017, tiền BHXH của Suône do Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam chi trả; từ tháng 3/2017 – 6/2019, do Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Q.Tân Bình) chi trả và từ tháng 7/2019 – 8/2019 do Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Q.11) chi trả.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyên Tuấn (tầng 5 tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM) có đại diện là Phạm Quảng Anh lần lượt do Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Q.Tân Bình) đóng BHXH từ tháng 10/2018 – 6/2019 và tháng 7/2019 – 8/2019 do Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Q.11) đóng.

Lê Thanh Quang – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại kỹ thuật Lê Quang (361/49 Hà Huy Giáp, khu phố 3B, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) chỉ tham gia BHXH trong hai tháng 9 và 10/2018; đơn vị đóng là Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Trong số những người được Asanzo chi trả BHXH, có bà Nguyễn Thị Hiền – đại diện Công ty TNHH Điện gia dụng Su Po (290 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân phú, TP.HCM) – là người tham gia BHXH dài nhất trong số các lãnh đạo. Từ tháng 1/2014 – 11/2015, bà Hiền được Công ty TNHH Asanzo chi trả BHXH và tháng 5/2018 – 8/2019, được Công ty cổ phần Đầu tư Asanzo đóng.

Công ty TNHH Phát triển thương mại Năng Lượng Xanh (2/4 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) có người đại diện là Trần Quốc Tuấn được Công ty cổ phần Viễn thông Asanzo đóng BHXH từ tháng 5 – 7/2017 và Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo đóng BHXH từ tháng 8/2017 – 10/2018.

Trương Ngọc Linh – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thái Bình Dương (E1/5B Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) – tham gia BHXH từ tháng 7/2013. Từ tháng 4/2016 – 9/2017, bà được Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam đóng BHXH. Từ tháng 10/2017 – 6/2019, được Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Q.Tân Bình) chi trả và từ tháng 7 – 8/2019, được Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Q.1) chi trả.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Á Âu (E1/5C Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) do Nguyễn Thị Anh Văn làm đại diện, được Công ty cổ phần Đầu tư Asanzo đóng BHXH từ tháng 1/2018 – 3/2019.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hưng Thịnh (105/1 ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM) do Nguyễn Chí Thanh làm đại diện, tham gia BHXH giai đoạn từ tháng 6/2016 – 2/2019, do Công ty cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam chi trả; sau đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo đóng đến tháng 3/2019.

Đáng chú ý, tuy là đại diện của Công ty Trần Thoàn nhưng Trần Quốc Thoàn đã không “được” đóng BHXH từ tháng 3/2018 – 2/2019. Ngoài ra, còn ba lãnh đạo khác không có sổ BHXH, lần lượt là Trần Thanh Phong – đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Phong Sài Gòn (tầng 8 tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3, TP.HCM), Phan Văn Bảo – Công ty TNHH Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Gia Bảo (162/13/12 đường TTN08, khu phố 6, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) và Nguyễn Công Tuấn Kiệt – Công ty TNHH Hợp tác đầu tư sản xuất Việt Nhật (74 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH Điện tử Bảo Ngọc là ông Phạm Văn Tam – người có nhiều điểm trùng khớp với thông tin cá nhân của CEO Tập đoàn Asanzo – có hai sổ BHXH, sổ thứ nhất mang mã số 7914xxxxxx, tham gia BHXH từ tháng 1-10/2014 do Công ty TNHH Asanzo chi trả, đến giai đoạn tháng 6/2017 – 6/2019, sổ mang mã số 7936xxxxxx, do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Ka Long (tỉnh Quảng
Ninh) đóng.

Nếu như cơ quan chức năng đã xác định tất cả 14 công ty liên quan hoạt động nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh, linh kiện cho tập đoàn “đỉnh cao công nghệ Nhật Bản” đã “ngưng hoạt động” một cách bất thường hoặc không tồn tại, thì các thông tin trên rõ ràng là một trong những mấu chốt cho thấy dấu hiệu quan hệ “mật thiết” giữa Asanzo và các DN “ma”. Thậm chí, có dấu hiệu để nghi ngờ các DN trên chính là “sân sau” do Asanzo dựng nên để qua mặt cơ quan quản lý nhà nước.

Tờ khai thuế bằng 0 “nhảy phóc” lên hàng trăm tỷ đồng

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, Tập đoàn Asanzo đã có dấu hiệu nháo nhào khai báo bổ sung một số sắc thuế ngay sau khi có quyết định thanh tra thuế với số tiền phải thu lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 12/8, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-CT-TT thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (phòng 903, tầng 9, tòa nhà Flemington Tower, 128 Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM) giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Ngày 20/8, ông Phạm Xuân Tình đã khai bổ sung thuế GTGT cho quý II/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Trước đó, trong tờ khai ban đầu cũng do ông Tình lập ngày 22/7, toàn bộ hàng hóa dịch vụ phát sinh trong kỳ đều được kê bằng 0 thì ở tờ khai bổ sung đã nhảy lên vài trăm tỷ đồng. Cụ thể, hàng hóa dịch vụ mua vào gần 317 tỷ đồng, bán ra chịu thuế suất 10%. Như vậy, nếu tính vào số được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang, số thuế GTGT phát sinh trong kỳ “chậm khai báo” của Asanzo lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Giải trình việc này, ông Tình cho rằng, người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả ngân sách nhà nước và công ty khai chậm 21 ngày, nên số tiền chậm nộp xem như không có. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng phòng Kê khai – Kế toán thuế, Cục Thuế TP.HCM – khẳng định, DN được quyền khai bổ sung cho cơ quan thuế bất cứ lúc nào, nhưng phải diễn ra trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra. Sau khi quyết định đã được công bố, mọi việc kê khai đều không có giá trị pháp lý.

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt từ hơn 2 năm trước

Theo điều tra của phóng viên, ngay khi ngửi thấy “mùi” thanh tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo còn nhanh tay bổ sung các tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Chỉ một ngày sau công bố quyết định thanh tra của Cục Thuế TP.HCM, ngày 14/8, ông Tình đã kê khai một loạt tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, bắt đầu từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2018 đối với mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống. Tổng doanh số mà Asanzo đã bán sản phẩm này trong giai đoạn này hơn 11,1 tỷ đồng, tổng thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hơn 1 tỷ đồng.

Theo các tờ khai, tháng 3/2017, công ty bán được khoảng 100 máy, tương đương doanh số bán ra của mặt hàng trên là khoảng 195 triệu đồng. Số thuế tiêu thụ đặc biệt đáng lý ra phải nộp gần 18 triệu đồng. Qua tháng 4/2017, Asanzo bán 413 máy, tương đương 861 triệu đồng, thuế phải nộp hơn 78 triệu đồng. Tháng 5/2017, doanh số bán 140 máy là 292 triệu đồng, phải nộp thuế hơn 26,5 triệu đồng.

Tháng 6/2017, số lượng bán nhảy vọt lên 1.210 chiếc, doanh số đạt gần 2,3 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hơn 208 triệu đồng. Tháng 7/2017, doanh số xuống còn 200 cái, tương đương 400 triệu đồng, số thuế phải nộp hơn 36,3 triệu đồng. Tháng 7/2017, công ty bán 100 cái, doanh số 180 triệu đồng, thuế hơn 16,3 triệu đồng. Tháng 9/2017, bán được 25 cái, thu 49 triệu đồng, thuế gần 4,5 triệu đồng.

Đến tháng 10/2017, số máy điều hòa bán ra tăng lên 110 chiếc, thu 202 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hơn 18,3 triệu đồng. Tháng 11/2017, công ty bán được 108 cái, doanh số 174 triệu đồng, thuế gần 16 triệu đồng. Tháng 12/2017, có 125 máy được tiêu thụ, thu được 565 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 51,3 triệu đồng. Như vậy, riêng từ tháng 3/2017 đến cuối năm 2017, doanh số bán máy điều hòa nói trên của Asanzo đã hơn 5,2 tỷ đồng, tương ứng 2.531 chiếc, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hơn 473 tỷ đồng.

Năm 2018, từ đầu năm cho đến hết tháng tư, Asanzo bán được tổng cộng 1.446 máy điều hòa, tương đương doanh số gần 6 tỷ đồng, tổng thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp gần 541 triệu đồng.

Cũng theo ông Tuấn, việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt như trên hoàn toàn không có ý nghĩa, các con số chỉ mới dựa trên phần khai báo của DN khi rục rịch có quyết định thanh tra. Phải chăng, đây là hành vi trốn thuế của Tập đoàn Asanzo và hiện chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”?

Lừa người lao động để đăng ký cho doanh nghiệp làm bậy?

Tháng 7/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh (Q.7, TP.HCM) về hành vi “buôn lậu”. Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng là linh kiện lò nướng thủy tinh xuất xứ Trung Quốc, hàng theo khai báo mới 100%, tổng giá trị 212 triệu đồng.

Khi đến Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV phát hiện nghi vấn nên phối hợp với Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra, phát hiện toàn bộ lô hàng 1.300 lò nướng dạng sản phẩm hoàn chỉnh, không phải linh kiện như Công ty Sa Huỳnh khai báo. Tất cả lô hàng không ghi rõ xuất xứ nhưng mang thương hiệu Asanzo. Công ty Sa Huỳnh giải trình, do đối tác gửi nhầm hàng. Cục Hải quan TP.HCM đã mời người đại diện pháp luật của công ty là bà Huỳnh Thị Sà Quôl làm việc, nhưng bà này không có mặt.

Theo bà Quôl, bà hoàn toàn không biết gì về việc mình làm đại diện cho Công ty Sa Huỳnh và cho rằng, có kẻ mạo danh làm điều phi pháp, mong muốn cơ quan chức năng làm rõ việc này. Bà Quôl sinh năm 1981, quê ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, từng làm công nhân nhà máy Asanzo tại TP.HCM.

Lúc mới vào nhà máy, người phụ trách nhân sự yêu cầu bà Quôl đưa chứng minh nhân dân bản chính để làm thẻ ATM trả lương. Ngày 24/9/2018, văn phòng gọi bà lên thông báo trước đây có mượn chứng minh nhân dân của bà để nhập hàng nhưng bị hải quan giữ lại, nay công ty nhờ bà ra ký tên, nộp phạt lấy hàng, bà Quôl không đồng ý và quyết định nghỉ việc, về quê.

Ngày 5/10/2018, Công ty Sa Huỳnh thay đổi người đại diện pháp luật là ông Trương Ngọc Liêm. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Liêm thừa nhận, nhóm của ông có mượn chứng minh nhân dân của bà Quôl để đăng ký doanh nghiệp và đăng ký chức danh giám đốc công ty. Nhóm ông Liêm đã giả mạo các chữ ký của bà trong hồ sơ.

Theo điều tra của chúng tôi, ông Liêm chính là người được Asanzo chi trả BHXH. Cụ thể, từ tháng 5 – 7/2017, Công ty cổ phần Viễn thông Asanzo là đơn vị đóng BHXH cho ông; từ tháng 8/2017 – 6/2019, BHXH của ông tiếp tục do Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo chi trả.

Theo Quốc Ngọc/ Phunuonline

Bài viết Tập đoàn Asanzo ‘nuôi’ lãnh đạo các công ty ‘ma’ và có dấu hiệu trốn thuế đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Vào năm 2012, ông Bùi Mạnh Hải (sinh năm 1967, ngụ 2721/3B khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất cơ khí và thương mại Hải Hà) mua thửa đất có diện tích hơn 4.000 m2. Sau khi mua, ông Hải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thành 4 thửa với diện tích từ 900 – 1.441 m2.

Bà Thủy được cho là đã xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m2 nói trên, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,6 tỷ đồng.

Khi đóng thuế để chuyển mục đích sử dụng đất, ông Hải cùng với một số cán bộ địa phương biến khu đất này từ mặt tiền thành đất hẻm để đóng thuế thấp hơn so với quy định của Nhà nước (khung quy định là 1,6 triệu đồng/m2).

Sau khi nhận được thông tin, Cục thuế TP.HCM tiến hành xác minh và phát hiện nhiều sai phạm về nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đối với các khu đất ở quận 12.

Thực tế ông Hải phải nộp tổng số tiền là 8,69 tỷ đồng thuế, nhưng bằng nhiều thủ thuật, ông Hải chỉ đóng 2,1 tỷ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 6,6 tỷ đồng.

Vụ án này được Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” vào ngày 31/10/2018.

Các hồ sơ gian lận thuế được nộp cho bộ phận một cửa do ông Trương Khánh Cường là Tổ trưởng tổ tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển cho bà Thủy xử lý.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo B.T.Q/ Phunuonline

Bài viết Khởi tố 1 cán bộ thuế quận 12 ‘hô biến’ đất mặt tiền thành đất hẻm trốn thuế gần 7 tỷ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Chi cục Thuế huyện Long Thành vừa rà soát, kiểm tra hóa đơn các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn. Kết quả phát hiện 10 doanh nghiệp bất động sản đóng tại xã Long Phước và xã Phước Thái, huyện Long Thành có nhiều nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp này gồm Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp, Công ty Cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang, Công ty Cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng, Công ty Cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty Cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land, Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển Spartaland, Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển TL Land, Công ty Cổ phần Ali Xanh, Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển 108, Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Ali.

Ông Đặng Văn Lai, Đội trưởng Đội Kiểm tra Thuế, Chi cục Thuế huyện Long Thành, cho biết quá trình xác minh, cơ quan thuế đặt ra nhiều nghi vấn trong hoạt động của các doanh nghiệp này.

Trong 10 doanh nghiệp trên, có 7 doanh nghiệp cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại khu 3, ấp Tân Phước, xã Long Phước. Đây chính là địa điểm mà Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đặt văn phòng chi nhánh.

Qua kiểm tra hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện nhiều doanh nghiệp dù đã thành lập từ lâu (hơn hai năm) nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động nào. Các liên hóa đơn doanh nghiệp đặt mua tại Chi cục Thuế huyện Long Thành đến nay vẫn chưa xuất liên nào.

Điểm bất thường nữa là tất cả các thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên đều có chung địa chỉ là 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây chính là địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7 trong 10 công ty nói trên.

Ông Đặng Văn Lai cho rằng việc nhiều doanh nghiệp cùng đăng ký hoạt động tại một địa điểm và đã thành lập hằng năm trời nhưng không có hoạt động gì khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn các doanh nghiệp thành lập cho đủ cơ sở pháp lý để có danh rao bán đất nền trên các trang website. Bởi đến nay, các doanh nghiệp không hoạt động, không có dự án được cấp phép nhưng vẫn rao bán đất nền trên mạng.

Ông Nguyễn Tấn Lợi, Phó cục trưởng Cục thuế Đồng Nai cho biết, đã nhận được thông báo sơ bộ của Chi cục Thuế huyện Long Thành về những bất thường trong hoạt động của 10 doanh nghiệp bất động sản nêu trên.

Ngành chức năng Đồng Nai đã lập hồ sơ, cung cấp thông tin 3 trong 10 doanh nghiệp cho Bộ Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra các dự án bất động sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại Đồng Nai.

Đối với những doanh nghiệp còn lại, Cục Thuế Đồng Nai đang chờ báo cáo chi tiết của Chi cục Thuế huyện Long Thành, từ đó có căn cứ đề xuất các cơ quan chức năng hướng xử lý. Hiện tại, ngành thuế chưa phát hiện sai phạm của các công ty bất động sản trên, song sau khi xem xét kỹ, toàn diện, Cục Thuế Đồng Nai sẽ đề xuất hậu kiểm đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp này.

Theo cungcau.vn

Bài viết Hàng loạt công ty bất động sản “mang họ Alibaba” có dấu hiệu trốn thuế đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ – Công an TP.HCM đang tiếp nhận hồ sơ do Cục Hải quan TP.HCM chuyển giao, vì xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế Nhà nước.

Thông tin ban đầu cho hay, giai đoạn tháng 9/2018 công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (trụ sở đường Trần Xuân Soạn, Q.7) có mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài về.

Theo khai báo của công ty Sa Huỳnh, lô hàng có xuất xứ Trung Quốc. Hàng là linh kiện của lò nướng thủy tinh gồm: nắp đậy nhựa, chậu thủy tinh, bộ đếm thời gian của lò nướng… Khai báo còn cho hay, đây là hàng mới 100%, có tổng giá trị là 212 triệu đồng.

Khi lô hàng về đến Việt Nam qua đường Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thì phát hiện có nhiều nghi vấn nên Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan trên để tiến hành kiểm tra.

Cơ quan chức năng phát hiện lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh dạng nguyên bộ chứ không phải dạng linh kiện như công ty Sa Huỳnh khai báo. Mỗi bộ được tháo rời thành 3 bộ phận gồm: nắp đậy nhựa, chậu thủy tinh, bộ đếm thời gian.

Đáng nói tất cả lô hàng không ghi rõ xuất xứ nhưng có mang thương hiệu Asanzo.

Bất ngờ là, khi lô hàng bị Cục Hải quan TP.HCM “vịn”, lập tức phía công ty Sa Huỳnh có văn bản giải trình là phía đối tác có sự nhầm lẫn, đã gửi nhầm hàng. Cục Hải quan mời người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Huỳnh Thị Sà Quôl lên làm việc, nhưng bà này không có mặt. Bà Quôl uỷ quyền cho ông Huỳnh Thế Tài lên làm việc nhưng ông này cũng.. mù mờ.

Xác minh thêm, bà Quôl cho biết, thông tin thành lập công ty Sa Huỳnh đúng là của bà nhưng bà hoàn toàn không biết gì, có người mạo danh để làm ăn phi pháp. Bà Quôl cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ việc này.

Bà Quôl cho biết, quê Sóc Trăng, từng có thời gian cùng chồng làm công nhân tại nhà máy của Asanzo tại TP.HCM nhưng sau đó xin nghỉ về quê vì lý do gia đình. Bà thừa nhận, không có trình độ và không biết cái công ty Sa Huỳnh đó là công ty nào.

Khuất tất hồ sơ giấy tờ công ty

Quá trình lực lượng Hải quan làm rõ lô hàng thì ông Huỳnh Thế Tài và ông Trương Ngọc Liêm đến làm việc và cho biết, có hùn vốn mở công ty Sa Huỳnh nhưng sau đó thuê bà Quôl làm giám đốc. Khi lô hàng nói trên bị lực lượng Hải quan “vịn” thì 2 ông có nói với bà Quôl ra làm việc, giải quyết nhưng bà không đồng ý.

Khi đó những người này đã giả mạo giấy tờ thể hiện bà Quôl ủy quyền cho ông Tài để đi làm việc với hải quan. Sau đó nhóm người đã làm thủ tục chuyển đổi để ông Liêm đứng tên là đại diện pháp luật, giám đốc của công ty Sa Huỳnh.

Đáng nói, những hồ sơ, giấy tờ có chữ ký, bút tích của bà Quôl được xác định là giả mạo. Ông Liêm cũng đã thừa nhận việc này.

Do xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế và đánh tráo hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt nên Cục Hải quan TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Gần đây trước thông tin điều tra báo chí về nghi án hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt mang thương hiệu Asanzo khiến dư luận xã hội rất quan tâm, Thủ tướng đã chỉ đạo nhiều bộ, ngành cùng vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu hiện có nhiều công ty có liên quan đến thương hiệu Asanzo tại Việt Nam. Vụ việc của công ty Sa Huỳnh được cho là 1 trong số các công ty có kinh doanh hàng hóa nghi từ Trung Quốc nhập về gắn mác xuất xứ tại Việt Nam để bán ra thị trường trong nước.

Theo Phước An/ VietNamNet.vn

Bài viết Điều tra công ty ‘ma’ nhập hàng Trung Quốc, gắn mác Asanzo đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.